PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 25, 2025

Summary Info	2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi ve Davet Metni
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	25.04.2025
General Assembly Date	28.05.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	SULTANTEPE MAH. PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakaresi.

3 - 2024 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.

4 - 2024 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Genel Kurulca onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

8 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

10 - Yönetim Kurulu'nca belirlenen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

11 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında halihazırda yapılmış bağışları da kapsayacak şekilde 2025 yılının tamamında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.

12 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi.

13 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2024 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

14 - Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

16 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GENEL KURUL DAVET İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14:00'da, Sultantepe Mah. Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde gerçekleştirilecektir. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul Davet Metni ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Genel Kurula elektronik katılım konusunda https://egk.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgiler temin edilebilir.