PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 22, 2023

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	18.05.2023
General Assembly Date	19.06.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.06.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	SULTANTEPE MAH. PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,

4 - 2022 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - 2022 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

7 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 - Yönetim Kurulu'nca belirlenen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında halihazırda yapılmış bağışları da kapsayacak şekilde 2023 yılının tamamında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve sona eren bir önceki Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2022 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL DAVET METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 19 Haziran 2023 günü saat 14:00'de Şirket merkez adresi olan Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ile Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.parkelektrik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	22.06.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2022 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2022 OGK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 3	KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 19.06.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.