PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 20, 2019

Summary Info	2018 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket merkezinde yapılmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	22.04.2019
General Assembly Date	20.05.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	19.05.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	PAŞALİMANI CAD. NO:41 34674 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ile Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2018 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2018 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması,

4 - 2018 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Genel Kurulca onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Şirketimiz esas sözleşmesinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 29.03.2019, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2019 ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.04.2019 tarihli izinleri/uygun görüşleri doğrultusunda tadil edilmesine ilişkin hazırlanan tadil metninin, izin/uygun görüş alınan şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulu'nca belirlenen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

10 - Yönetim Kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,

11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine ilişkin Genel Kurulca karar alınması,

12 - Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2019 tarih ve 2019/06 no'lu kararı ile güncellenen Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

13 - 2018 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

15 - 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2018 yılı içinde Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17 - Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

18 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL DAVET İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 20 Mayıs 2019 günü saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	PRKME- 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	PRKME HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 11:00'de, Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul davet ilan metni ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.