PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 12, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 12 Haziran 2018 tarih 2018/09 sayılı Yönetim kurulu toplantısında;

1)Şirketimizin 12 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında gerçekleştirilen yönetim kurulu üye seçimleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelerin üyelerinin yeniden belirlenmesine

2)Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i)Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi'nin 4 üyeden oluşmasına,

ii)Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güven Önal'ın, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyeliklerine diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Galip Taşdemir'in, icracı Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Engin YAVUZ'un ve SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü/Yöneticisi olan Sn. Yeşim BİLGİNTURAN'ın atanmalarına,

3)Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i)Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına,

ii)Riskin Erken Saptanması Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güven ÖNAL'ın, Riskin Erken Saptanması Komite üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Erdal YAVUZ'un atanmalarına,

4)Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i)Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına,

ii)Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güven ÖNAL'ın,  Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine diğer bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Galip TAŞDEMİR'in atanmalarına,

5)Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından yerine getirilmesin ve ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına

karar verilmiştir.