PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.03.2016 17:03:32
2	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.03.2016 17:12:07

Adres	Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar / İstanbul
Telefon	216 - 5312400
Faks	216 - 5312571
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5312400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5312571
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.03.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmuş olup alınan kararların bir bölümü aşağıda verilmiştir. 1- Toplantı Başkanlığı'na Nalan Erkarakaş'ın seçilmesine 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Nalan Erkarakaş, Toplantı Yazmanlığı'na Tuğçe Karadağ Çiftçi'yi seçti. 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. 3- Şirketimizin 2015 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun özeti ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu Mali İşler Müdürü Tacigül Erdem tarafından okunarak müzakeresi sonucu 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oyçokluğu ile kabul edildi. 4- Şirketin 2015 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu Genel Kurulca oyçokluğu ile tasdik edildi. 5- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı çalışmaları ile ilgili ibrası konusuna geçildi. Yapılan görüşmeler sonucu, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri kendi ibraları ile ilgili oylamalarına katılmaksızın Genel Kurulca ayrı ayrı oylanarak tamamı 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. 6- 2015 yılı kârının dağıtımı konusuna geçildi. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararı okundu. Buna göre; 2015 yılına ait dağıtılabilir dönem kârı ve geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 148.867.243.-TL üzerinden %37,09488 brüt kâr dağıtımını teminen her 1.-TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,3709488 TL, net 0,3153065 TL olmak üzere, 55.222.123,83 TL tutarındaki nakit kâr payının dağıtılması, kâr payının 20.06.2016 tarihinde ödenmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi görüşülerek müzakeresi sonucu, 208.282.600 adet red oyuna karşılık, 11.067.463.329 adet kabul oyu Genel Kurulca oyçokluğu ile kabul edildi. 7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." unvanlı Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak yapılan oylama sonucunda, Genel Kurulca 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5	0,3709488	0,3153065
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018	0,3709488	0,3153065

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.06.2016

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı;30 Mart 2016 saat 14:00' de yapılmış olup alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.