PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 14, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.05.2015 14:41:28
2	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.05.2015 14:46:33

Adres	Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar / İstanbul
Telefon	216 - 5312400
Faks	216 - 5312571
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5312400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5312571
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Şirketin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu gerçekleşmiştir.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	14.05.2015 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmuş olup alınan kararların bir bölümü aşağıda verilmiştir. 1- Toplantı Başkanlığı'na Nalan Erkarakaş'ın, Yazmanlığa ise Tuğçe Karadağ Çiftçi'nin seçilmelerine 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet olumlu oyu ile Genel Kurulca oyçokluğu ile karar verildi. 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. 3- Şirketimizin 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait Denetim Kurulu Raporu ile bilanço, gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Mali İşler Müdürü Tacigül Erdem tarafından okunarak müzakeresi sonucu 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oyçokluğu ile kabul edildi. 4- Şirketin 01.01.2014 - 31.12.2014 yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet kabul oyu Genel Kurulca oyçokluğu ile tasdik edildi. 5- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı çalışmaları ile ilgili ibrası konusuna geçildi. Yapılan görüşmeler sonucu Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri kendi oylamalarına katılmaksızın Genel Kurulca ayrı ayrı oylanarak tamamı 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. 6- 2014 yılına ait dağıtılabilir dönem kârı ve geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 148.867.243.-TL üzerinden %61,44044 brüt kâr dağıtımını teminen her 1.-TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,6144044 TL, net 0,5222437 TL olmak üzere 91.464.686,80 TL tutarındaki nakit kâr payının dağıtılması, kâr payının 31.12.2015 tarihinde ödenmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi ile görüşülerek müzakeresi sonucu, 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet kabul oyu Genel Kurulca oyçokluğu ile kabul edildi. 7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." unvanlı Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak yapılan oylama sonucunda, Genel Kurulca 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet kabul oyu ile kabul edildi. 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a yazılı olarak bilgi verildi. 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesine geçildi, yapılan görüşmeler sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000.-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, Genel Kurulca 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet kabul oyu ile karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5	0,6144044	0,5222437
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018	0,6144044	0,5222437

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.12.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu, şirket merkezinin bulunduğu Paşalimanı cad. No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde saat 11:00 de gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ile kar dağıtım tablosu ekte verilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.