PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 4, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.04.2013 15:40:11
2	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.04.2013 16:13:37

Adres	Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar / İstanbul
Telefon	216 - 5312400
Faks	216 - 5312571
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5312400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5312571
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2013 tarihinde saat 13:00'de yapılacaktır.

Karar Tarihi	04.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	30.04.2013 13:00
Adresi	Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İstanbul
Gündem	Ekte verilmiştir.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5	0,0000000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 04.04.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1) 30 Nisan 2013 Salı günü saat 13:00'da Şirketimizin 2012 faaliyet yılı için Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde olağan genel kurul toplantısı yapılmasına; ayrıca aynı gün ve yerde saat 14:00'da A grubu hissedarlar özel kurul toplantısının yapılmasına,

2) Şirket hissedarlarımızın Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresine davet edilmelerine ve bu bağlamda gerekli ilanların yapılmasına,

3) Bakanlık temsilcisi tayini için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,

4) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6335 sayılı Kanunla değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümlerine uyum sağlanması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 20. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 15.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-732-2648 sayı ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 28.03.2013 tarih ve 39385307-110.01.01.01-15717 sayı ile, ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 03.04.2013 tarih ve 67300147-431-02-56465-403061-3701-2607 sayı ile onaylanan şekliyle tadil edilmelerine ve tadil metinlerinin genel kurulun onayına sunulmasına,

5) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin yürürlüğe girmesi için genel kurulun onayına sunulmasına,

6) Toplantıyı müteakip toplantı evraklarının tescil ve ilan edilmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.