PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 30, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu)

1	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2013 17:49:19
2	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2013 17:59:02

Adres	Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar / İstanbul
Telefon	216 - 5312400
Faks	216 - 5312571
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5312400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5312571
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	A Grubu pay sahiplerine ilişkin Genel Kurul yapılmıştır.

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.04.2013 14:00
Hesap Dönemi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 2012 yılı A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1- Divan Başkanlığına Nalan Erkarakaş'ın, Oy Toplayıcılığına Süleyman Uyan'ın, Katipliğe ise Tuğçe Karadağ Çiftçi'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6335 sayılı Kanunla değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümlerine uyum sağlanması amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin 10. maddesinin tadili ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 15.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-732-2648 sayı ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 28.03.2013 tarih ve 39385307-110.01.01.01-15717 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 03.04.2013 tarih ve 67300147-431-02-56465-403061-3701-2607 sayı ile izinleri alınmış tadil tasarıları okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu tadil tasarılarının izin alınan şekliyle kabulüne ve bir fotokopisinin tutanağa eklenerek (Ek 1) tutanakla birlikte imza edilmesine Şirket Genel Kurulunca oybirliği ile karar verildi. 4- Dilekler konusunda söz alan olmaması ve gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması üzerine toplantıya son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan karaları içeren A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile esas sözleşme tadil metinleri ilişkte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.