PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 30, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2013 17:34:54
2	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2013 17:54:38

Adres	Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar / İstanbul
Telefon	216 - 5312400
Faks	216 - 5312571
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5312400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5312571
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.04.2013 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketin 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda; - Şirketimizin 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ait Denetim Kurulu Raporu ile bilanço, gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakeresi sonucu Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi. - Şirketin 01.01.2012 - 31.12.2012 yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları Genel Kurulca oybirliği ile tasdik edildi. - Kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 29 Mart 2013 tarih 2013/11 sayılı kararında belirtilen önerisi doğrultusunda Şirketimizin büyüme politikaları çerçevesinde, 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ilişkin kardan vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına 1.325.000 adet red oyuna karşılık 10.316.328.807 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla Genel Kurulca kabul edildi. - 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6335 sayılı Kanunla değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümlerine uyum sağlanması amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 20. maddelerinin tadili ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 15.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-732-2648 sayı ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 28.03.2013 tarih ve 39385307-110.01.01.01-15717 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 03.04.2013 tarih ve 67300147-431-02-56465-403061-3701-2607 sayı ile izinleri alınmış tadil tasarıları okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu tadil tasarılarının (Ek 1) izin alınan şekliyle kabulüne ve bir fotokopisinin tutanağa eklenerek tutanakla birlikte imza edilmesine oybirliği ile karar verildi. - Şirketin 2009 - 2013 olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-732-2648 sayılı izni doğrultusunda, 5 yıl süreyle uzatılması ve bu çerçevede şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan izin süresinin 2013-2017 yılları olarak değiştirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni çerçevesinde değiştirilmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi. - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan "Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin yürürlüğe girebilmesi için yapılan görüşmeler sonucu, Ek 2'deki İç Yönerge Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi. - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususu Genel Kurulun onayına sunularak yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin yapılan Olağan Genel Kurulunda alınan kararları içeren toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile esas sözleşme tadil metinleri,iç yönerge ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.