PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 30, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.05.2012 15:22:40
2	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.05.2012 15:29:31

Ortaklığın Adresi	:	Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 531 24 00 / 0216 531 25 71
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 531 24 00 / 0216 531 25 71
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	07.05.2012
Özet Bilgi	:	A ve B Grubu İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	30.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" ile ilgili 5' nci, "Sermaye ,Payların Nev'i ve Devri" iie ilgili 6'ncı, "Tahvil İhracı" ile ilgili 7'nci ,"Yönetim Kurulu Teşkili, Süresi,Görev ve Yetkileri ile Toplantıları" ile ilgili 8'nci maddelerinin tadili ile Şirket Ana Sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21. maddenin eklenmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulunca, 30 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren Seri IV, No:56 ve 11 Şubat 2012 tarihinde yürürlüğe giren Seri IV, No:57 no.lu tebliğlere istinaden hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2012 tarih B.02.1.SPK.0.13-110.03.02-889 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-56465-294098-2293-2513 sayılı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nın 20.04.2012 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.907-4632 sayılı yazıları ile izinleri alınmış tadil tasarılarının izin alınan şekliyle kabulüne ve bir fotokopisinin tutanağa eklenerek tutanakla birlikte imza edilmesine yönelik 30 Mayıs 2012 tarihli Genel Kurul Toplantısı kararı, A ve B Grubu Hissedarlar Genel Kurulu'nun onayına ayrı ayrı sunularak kabul edilmiştir.

Ave B Grubu Hissedarlar Genel Kurul Toplantı Tutanakları  ve Hazirun Cetvelleri ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.