AI assistant
Pareto Bank Proxy Solicitation & Information Statement 2026
3707_rns_2026-03-19_7e17dd5e-8888-40a0-9d97-0435160204dd.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Pareto bank
Til aksjonærene i Pareto Bank ASA
PARETO BANK ASA – INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. APRIL 2026
Pareto Bank ASA innkaller til ordinær generalforsamling torsdag 9. april 2026 kl. 16.30 i bankens lokaler i Dronning Mauds gate 3 i Oslo (11. etasje).
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.
Til behandling foreligger:
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen
Sak 2 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger
Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2025 og disponering av overskudd, herunder utdeling av utbytte
Sak 6 Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer
Sak 7 Rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2025
Sak 8 Valg av styremedlemmer
Sak 9 Valg av valgkomité
Sak 10 Godkjenning av honorarer til styret, styrets underutvalg og valgkomité
Sak 11 Godkjenning av honorar til revisor for 2025
Sak 12 Fullmakt til styret om opptak av ansvarlig lån
Sak 13 Fullmakt til styret om opptak av fondsobligasjon
Sak 14 Fullmakt til styret om tilbakekjøp av egne aksjer ifm. overskuddsdeling og aksjekjøpsprogram
Sak 15 Fullmakt til styret om rettet emisjon av bonusaksjer ifm. overskuddsdeling og aksjekjøpsprogram
Oslo, 19. mars 2026
for styrets leder Åsmund Skår
Pareto Bank ASA, Dronning Mauds gate 3
P.o. Boks 1823 Vika, no-0123 Oslo, Norway
Tlf +47 24 02 81 00, Fax +47 24 02 81 10
www.paretobank.no, org.nr: 990.906.475
Pareto bank
Stemmer og stemmerett
Pareto Bank ASA er et norsk allmennaksjeselskap. Selskapet har en aksjekapital på kr 921.389.076 fordelt på 76.782.423 aksjer à NOK 12, fullt innbetalt. Hver aksje gir rett til én stemme på bankens generalforsamlinger. Banken eier 80.600 egne aksjer pr. 16. mars 2026, tilsvarende 0,1 % av utestående aksjer. Aksjene er ervervet i forbindelse med overskuddsdeling og aksjekjøpsprogram i Pareto Bank. Samtlige aksjer skal tildeles ansatte 19. mars og banken vil på møtedagen for generalforsamlingen ikke inneha egne aksjer.
Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:
- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og bankens økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som banken deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for banken.
- Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.
Påmelding
Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes melde seg på via VPS Investortjenester eller selskapets hjemmeside www.paretobank.no innen 7. april 2026 kl. 16.30.
Påmelding kan også foretas ved oversendelse av vedlagte påmeldingsskjema/møteseddel til:
DNB Bank ASA ([email protected]) eller
DNB Bank ASA
Verdipapirservice
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo
innen 7. april 2026 kl. 16.30.
Forhåndsstemming og fullmakt
Aksjonærer kan avgi forhåndsstemme i hver enkelt sak via VPS Investortjenester eller via bankens hjemmeside ved å benytte Pin-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten innen 7. april 2026 kl. 16.30.
Fullmakt kan avgis i VPS Investortjenester eller ved å sende inn skriftlig og datert fullmakt til [email protected] innen 7. april 2026 kl. 16.30. Fullmakt kan om ønskelig gis til styreleder Åsmund Skår med eller uten stemmeinstruks.
Dokumenter
Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på bankens internettside www.paretobank.no
Banken vil gjøre dokumenter med tilhørende vedlegg, som skal behandles på generalforsamlingen, tilgjengelig på bankens internettside i forkant av generalforsamlingen. Enhver aksjonær kan dog kreve at de øvrige vedlegg sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt disse dokumentene, kan henvendelse rettes til banken på telefon +47 24 02 81 00 eller ved å sende en forespørsel pr. e-post til [email protected].
Oversikt over vedlegg til innkallingen:
Vedlegg 1: Påmeldingsskjema/møteseddel og fullmaktsskjema
Vedlegg 2: Årsregnskap og årsberetning for 2025 (sak 5)
Vedlegg 3: Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer (sak 6)
Vedlegg 4: Rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2025 (sak 7)
Vedlegg 5: Valgkomiteens innstilling (sak 8-10)
Vedlegg 6: Godkjennelse av honorar til revisor for 2025 (sak 11)
Vedlegg 7: Fullmakt til styret om opptak av ansvarlig lån (sak 12)
Vedlegg 8: Fullmakt til styret om opptak av fondsobligasjon (sak 13)
Vedlegg 9: Fullmakt til styret om tilbakekjøp av egne aksjer ifm. overskuddsdeling og aksjekjøpsprogram (sak 14)
Vedlegg 10: Fullmakt til styret om rettet emisjon av bonusaksjer ifm. overskuddsdeling og aksjekjøpsprogram (sak 15)
Side 2 av 2
Pareto bank
Vedlegg 1 til innkallingen
Avsender:
Pareto Bank ASA
P.O. Boks 1823 Vika
NO-0123 Oslo, Norway
Ref.nr.:
Pin-kode:
Innkalling til Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA avholdes 09.04.2026 kl. 16.30 i bankens lokaler i Dronning Mauds gate 3 i Oslo (11. etasje).
Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: __ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 30.03.2026.
Frist for registrering av påmeldinger, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 07.04.2026 kl. 16.30.
Elektronisk registrering
Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»
Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:
- Enten via selskapets hjemmeside www.paretobank.no ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på https://investor.vps.no/garm/auth/login eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN
Du vil se ditt navn, ref.nr, PIN-kode og beholdning. Nederst finner du disse valgene:
Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt
«Meld på» – Her melder du deg på.
«Forhåndsstem» – Her angir du din forhåndsstemme
«Avgi fullmakt» – Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person
«Avslutt» – Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering
Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk. Om noen aksjonærer isteden skulle ønske å delta elektronisk ber vi om at dere trykker meld på, og deretter sender en e-post til [email protected] slik at vi kan tilrettelegge for dette.
/Pareto bank
Ref.nr.:
Pin-kode:
Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.
Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til [email protected] (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 07.04.2026 kl. 16.30. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.
*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.
sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Pareto Bank ASA som følger (kryss av):
☐ Deltar i møtet for egne aksjer (ikke kryss av på sakene under)
☐ Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (Om du ønsker at fullmakten skal være med instrukser kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
☐ Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):
(skriv inn fullmektigens navn og e-post med blokkbokstaver)
Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomiteens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
| Agenda generalforsamling 2026 | For | Mot | Avstå | |
|---|---|---|---|---|
| Sak 1 | Åpning av generalforsamlingen | ingen avstemming | ||
| Sak 2 | Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger | ingen avstemming | ||
| Sak 3 | Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 4 | Godkjenning av innkalling og dagsorden | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 5 | Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning for 2025 og disponering av overskudd, herunder utdeling av utbytte | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 6 | Godkjennelse av retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 7 | Rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2025 | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 8 | Valg av styremedlemmer | ☐ | ☐ | ☐ |
| Åsmund Skår (styreleder) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Brita Eilertsen (nestleder) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Håkon Astrup (varamedlem) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Sak 9 | Valg av valgkomité | ☐ | ☐ | ☐ |
| Petter W. Borg (leder) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Sindre Iversen (medlem) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Trine Charlotte Høgås-Ellingsen (varamedlem) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Sak 10 | Godkjennelse av honorarer til styret, styrets underutvalg og valgkomité | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 11 | Godkjennelse av honorar til revisor for 2025 | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 12 | Fullmakt til styret om opptak av ansvarlig lån | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 13 | Fullmakt til styret om opptak av fondsobligasjon | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 14 | Fullmakt til styret om tilbakekjøp av egne aksjer ifm. overskuddsdeling og aksjekjøpsprogram | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 15 | Fullmakt til styret om rettet emisjon av bonusaksjer ifm. overskuddsdeling og aksjekjøpsprogram | ☐ | ☐ | ☐ |
Blanketten må være datert og signert
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift