Paratech Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

파라텍/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 부천시 길주로 425번길 30-21 (주)파라텍 본사 다목적홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] 제1호 의안 : 제49기(2021.01.01~2021.12.31)연결,별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 김도영 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도영	1968-11	3년	신규선임	동신대학교 법학과 졸업 현) 태안중공업 대표이사 현) 휴림로봇(주) 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. ~ 148. (생략) 149. 메타버스 활용·주택사업 150. 메타버스 활용·주택임대사업 151. 메타버스 활용·분양 및 분양대행업 152. 메타버스 활용·부동산 시행사업 153. 메타버스 활용·부동산 시공사업 154. 메타버스 활용·부동산 개발 컨설팅업 155. 경영 컨설팅업 156. 국내 외 기업투자 및 지주사업 157. 집합투자업무 158. 투자자문업무 159. 기업의 인수 및 합병의 중개, 주선 또는 대리업무 160. 기업의 인수 합병에 관한 조언 업무 161. 기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력, 이와 유사한 업무 162. 유가증권시장, 코스닥증권시장 또는 이와 유사한 시장으로서 외국에 있는 시장에서의 금융투자업무 163. 해외 직접 또는 간접투자업무 164. 외자도입 및 해외투자의 주선 165. 종합자산관리업무 166. 기업어음의 할인과 매매 및 매매의 중개 167. 증권의 대차거래와 그 중개, 주선 또는 대리 업무 168. 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리 업무 169. 유가증권 거래와 관련한 대리인 업무(주식매수대리인) 170. 전 각호에 관련되는 사업		사업 다각화 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-