Paratech Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

파라텍/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 부천시 길주로 425번길 30-21
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] 제1호 의안 : 제48기(2020.01.01~2020.12.31) 연결,별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 주식분할 포함) 제3호 의안 : 이사 해임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 안계환 해임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 사내이사 강명구 선임의 건    제4-2호 의안 : 기타비상무이사 허병의 선임의 건    제4-3호 의안 : 사외이사 김연선 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강명구	1972-03	3	신규선임	전) (주)진영씨앤케이/진영씨앤 대표이사 전) (주)누리산업 대표이사 현) 사단법인 늘푸름 이사/운영위원
허병의	1971-03	3	신규선임	전) Wp green energy co.Ltd 태국대표이사 현) CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM     베트남 유한회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김연선	1966-11	3	신규선임	현) (주)준영스포츠 대표이사	(주)준영스포츠

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 135. 국내외 광물자원 탐사, 개발, 생산, 판매사업 및 서비스 용역업 136. 광물자원 수입 및 수입대행 137. 시멘트 제품의 제조, 연구 및 개발업 138. 원자재, 부품 및 시멘트제품의 마케팅, 판매 및 유통업 139. 광산 및 채석장의 개발 및 그로부터 획득하는 원료의 판매, 유통 및 제조업 140. 건축재료의 제조 및 판매업 141. 시멘트 유통관련사업 142. 시멘트 기술용역에 관한 사업 143. 조림, 조경 및 관련사업 144. 광물성 생산품 및 이들의 원료에 관한 판매업, 위탁판매업과 중개업에 관한 사업 145. 국내외에서의 비금속 광물제품의 제조, 유통 및 판매에 관한 사업 146. 비철금속 제조, 가공 및 판매업 147. 레미콘, 골재 기타 시멘트 제품의 제조 및 판매 148. 석산개발 및 석재가공 판매 149. 전 각호에 관련되는 사업		사업 다각화 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-