Paratech Company Limited — M&A Activity 2021

Feb 8, 2021

파라텍/최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등/(2021.02.08)최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

1. 계약 해소 종류	해제(해지)
2. 계약 해소 사유	양도인의 계약 해제통보에 의한 해지
3. 양수도 계약 당사자	- 양도인	(주)베이스에이치디	회사와의 관계	최대주주
- 양수인	주식회사 엔에스이앤지 외 2인	회사와의 관계	-
4. 양수도 계약 내역	양수도 주식수(주)	3,671,613
1주당 가액(원)	7,600
양수도 대금(원)	27,904,259,200
- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주 주식회사 베이스에이치디는 보유주식 3,671,613주(총 발행주식의 21.62%)를 주식회사 엔에스이앤지 외 2인에게 아래와 같이 양도하는 주식매매계약을 체결하였습니다.                    - 아   래 - 1. 계약 체결일:2020년 10월 07일 2. 총 양수도 금액:27,904,259,200원 3. 계약금:4,220,000,000원 - 지급일:2020.10.07 입금완료 4. 2021년 1월 15일 변경계약에 따라 3,671,613주를 아래와 같이 나누어 변경하기로함 매수인1. 주식회사 엔에스이앤지 이전받을 권리 : 대상주식 중 2,466,485주 및 대상회사의 경영권 일체 - 잔  금 :14,525,286,400원 - 지급기일 : 2021년 01월 29일까지 - 주식의 양도 : 잔금 지급시 2,466,485주 매수인2. 주식회사 자연스케치 이전받을 권리 : 대상주식 중 705,128주 (5,358,972,800원, 2021.01.15 입금 완료) 매수인3. 알바트로스조합 이전받을 권리 : 대상주식 중 500,000주 (3,800,000,000원, 2021.01.15 입금 완료)
5. 양수도 계약 체결일		2020-10-07
6. 양수도 계약 해소일		2021-02-05
7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.(주)베이스에이치디는 (주)엔에스이엔지에게 다음과 같은 내용증명을 보냈던 사실을 확인하였습니다. 2021년 2월 5일 내용증명서 : 금일(2021.02.05) 오후4시까지 잔금을 지급하지 않았으므로 당사는 귀사의 귀책 사유에 의한 채무불이행을 원인으로 하여 계약금을 몰취하고 "관련 계약"의 해제를 통보하오니 원상복구의무를 이행하여 주시기 바랍니다. 2.(주)엔에스이앤지는 (주)베이스에이치디에게 다음과 같은 공문을 보냈던 사실을 확인하였습니다. - 2021년 2월 3일 공문 : 잔금 지급 시기에 잔금을 지급받음과 동시에 주식을 양도할 수 있도록 기 제공된 담보 등을 해지하여야 함에도 불구하고, 그러한 준비 절차도 진행하지 아니하였고, 위 내용에 따라 귀사는 2021.01.28 귀사 및 귀사의 특수관계인이 (주)파라텍에 상환하여야 하는 차입금 189.1억 및 이자에 대하여 이미 상환 조치를 하여야 함에도 불구하고, 상환조치하지 않았으며, 2021.01.29에 귀사는 귀사 및 귀사의 특수관계인들에게 (주)파라텍이 제공한 연대보증을 해소하여야 함에도 불구하고, 확인 결과 귀사는 (주)파라텍의 연대보증을 해소하기 위한 그 어떠한 조치도 하지 않았습니다. 3. 계약해제 통지일은 내용증명서 발송일 입니다.
※ 관련공시	2020-10-07 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2020-11-11 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2020-11-19 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2020-12-16 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2021-01-15 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2021-02-01 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결