PARATAXIS KOREA, INC. — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 23, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 브릿지바이오테라퓨틱스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 02 월 22일
&cr
회 사 명 :	브릿지바이오테라퓨틱스(주)
대 표 이 사 :	이 정 규
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58, 303호
	(전 화)031-8092-3280
	(홈페이지)http://www.bridgebiorx.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)이 정 규
	(전 화)031-8092-3820

유상증자 결정

317,460-50019,181,174---4,999,995,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 15,750--제 10조(신주인수권) 2항2020.03.032021.01.012021.03.182021.03.18아니오아니오해당없음---해당없음2021.02.2240참석아니오1년간 의무보유미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr가. 신주권 상장예정일은 예정일이며 단축되거나 연장될 수 있음.&cr&cr나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보호예탁설정됨.&cr&cr다. 신주의 발행가액 산정 근거&cr증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가로 결정 하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상)&cr

(단위 : 원)

1개월간 가중산술평균주가(A)	15,102
1주일간 가중산출평균주가(B)	15,961
최근일 가중산출평균주가(C)	16,049
(A),(B),(C) 산술평균(D)	15,704
호가단위 미만 절상	15,750

&cr라. 기타 사항&cr① 상기 결의 내용은 관계기관의 조정 또는 협의 과정에서 변경될 수 있음.&cr② 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr 3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr 4. 근로자의 복지향상을 위하여 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우&cr 5. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr 6. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 벤처금융 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

회사의 경영상 목적을 달성하기위한 목적&cr(사업상 중요한 신기술도입, 임상연구개발, 자본제휴 등)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)레고켐바이오사이언스해당사항 없음회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 &cr신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 &cr납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 &cr최종 선정하였음.해당사항없음317,4601년간 의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl