PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.

Regulatory Filings • May 15, 2024

*PAPİLON. AVllNMı\ TEKNOL0.11 E TiC'ARli'.T ANONiM ŞiRKETi Ö ETiM KlllUJl.ll'Nı*

Papiloıı ·avunnıa Tcknolo,ıi Ti ı 'I noniııı Şirk ·ti (" irkcf') yöıı ·tim kurııluııdn bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak göre\' ima R da 11ldıı umu ve bn 11n il ı ııctiın kurulu Uyc i cçilebilnıcm için Sermaye Piya.�ası Kurulu'nun 11-17.1 "it Kuruııı- 1 Y n ·tım r•bligi'niıı ckind • ·r ıılıııı 4.3.6 sayılı kurum al yönetim ilkesi çerçevesinde,

a) ırl..ct. 'iık ·t'in 'l netim k ııtrolü o da öııc111li dcıcccdu etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim k rıtrolılm1 lind • bulunduran r a Şiı ket · ı ön mli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim k ntrolün •ıhıp oldu�u tilzı.:I ki ilcr ile k ·ııdim, �şim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son , ıl içmde ıı ·mli g. • r v ve onmılıılııklor il tlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye v n I hnklmınııı c a imli 1azlı pn 1lanıı %5'indcn fazlasına birlikte veya tek baş111a sahip olunmadığını ya da önemli nitelik,· ti mi ili,ki knnıhııanıış ldıığıınıı,

b) n b ;; rıl iç ıi ind . b:ışt:ı � irkct'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), d • 1 ndiıilme ive danışmanlığı olmak üzere. yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ilıiln _atm aldığı ve 1a sattıtı şirketlerde, hizmet veya üriin sat111 alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), -ıı mli görev ve orumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

) Bağım ız önetim kurulu üyesi olmanı sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve t rübeye salıip olduğumu,

) - niversite öğretim üyeliği hariç, aday gösterilme taıihi itibanyla ve seçilmem durumunda görev süresince, kamu kunım ve lı.'U.nıluşlannda tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Yergisi Kanunu (G. V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkıJaı·da bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahipleıinin haklannı dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik staodaıtlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alınıyor olduğumu,

b) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Şirket Yönetim Kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olaı·ak yerine getireceğimi kabul, beyaıı ve taahhüt ederim.

SaygıJarınıla,

Ce..eEN