PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL İKİNCİ TOPLANTI TUTANAĞI

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait (Ertelenen) Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmek üzere, 31.07.2025 tarihinde saat 10:30'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.07.2025 tarihli ve E-94566553-431.03-00111914864 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hülya İpek'in gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.04.2025 tarihli ve 11321sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK), Elektronik Genel Kurul (EGKS) portalında, Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesi https://invest.papilon.com.tr/cms/ adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 206.250.000-TL sermayesine tekabül eden 206.250.000 adet paydan 13.808.378 adet payın asaleten, 43.950.893 adet payın tevdi edilen olmak üzere toplam 57.759.271 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Toplantıda Şirket'imizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş, Bağımsız Denetim Şirket'i adına Sayın Batuhan Ateş hazır bulunmuşlardır.

Fiziki ortamda oy kullanma şekli ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında bilgi verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. *Ek-1**

Toplantı başkanı olarak Sayın Sami Duman'ın seçilmesine yönelik önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantı başkanlığına Sayın Sami Duman'ın seçilmesine 57.483.359 kabul oyuna karşılık 275.912 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığına Sayın Esra Nilüfer Kesin ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz, Sayın Mahmut Keper toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak Toplantı Başkanı tarafından görevlendirildi.

**2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. *Ek-2**

2024 yılı faaliyet raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 57.441.505 kabul oyuna karşılık 317.766 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait Faaliyet Raporu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 57.713.099 kabul oyuna karşılık 46.172 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bağımsız denetim şirketi Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sayın Batuhan Ateş tarafından söz alınarak; 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.

**4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. *Ek-3**

2024 yılına ait finansal tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 57.759.269 kabul oyuna karşılık 2 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılına ait Finansal Tabloların kabulü ve tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 57.719.094 kabul oyuna karşılık 40.177 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri TTK. m. 436/2 uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yönetim Kurulu Başkanı – Dr. Doğan Demir

42.077.122 kabul oyuna karşılık 41.219 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Ahmet Çağrı Demirtaş

57.718.052 kabul oyuna karşılık 41.219 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi – Kamil Yılmaz

57.718.052 kabul oyuna karşılık 41.219 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Oğuz Aslan

57.718.052 kabul oyuna karşılık 41.219 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Başak Ceren

57.718.052 kabul oyuna karşılık 41.219 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

6- Toplantı Başkanlığına, gündeme ek madde eklenmesine yönelik yazılı önerge verildi.

Pay sahiplerinden Atakan Öztiryaki'nin; TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri (Genel Kurul Yönetmeliği M.25/1-C ve Türk Ticaret Kanunu M.413/3) kapsamında azlık pay sahibi olarak Şirket'in mevcut yönetim kurulu'nun azledilerek 3 yıl için yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi hususunda önergesi (Ek-4) toplantı başkanlığına verildi. Söz konusu önergenin gündeme alınması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 57.328.291 kabul oyuna karşılık 430.980 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni oluşacak olan Yönetim Kurulu'nun 3 yıl süre ile Ekrem Korkmaz, Esra Özgümüş, Muhammed Nezir Erol, Yücel Şahanoğlu, İbrahim Demir, Celalettin Karabulut (Bağımsız Üye) ve Sami Duman (Bağımsız Üye) olarak 7 üyeden oluşturulması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 57.604.202 kabul oyuna karşılık 155.069 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Daha önce ilan edilmiş olan gündem maddeleri, buna göre teselsül ettirilerek görüşülmeye devam edildi.

7- Gündemin eski altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası çerçevesinde hesap dönemi içerisinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan brüt ücret ve menfaatler kapsamında 16.199.030 TL ödeme yapıldığı hususunda finansal tablonun 18 no'lu dip notu çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verildi.

8- Gündemin eski yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanına 100.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 75.000-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 50.000-TL huzur hakkı ödenmesine yönelik önerge (Ek-5) pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 57.585.244 kabul oyuna karşılık 174.027 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Pay sahiplerinden Muzaffer Uyanık, Murat Can Sağayak, Emin Haluk Coşkun, Nuray Coşkun, Sabriye Hallaç'ın huzur hakkı tutarlarının iki katına çıkarılmasına ilişkin karşı önergesi 415.404 kabul oyuna karşılık 57.343.867 ret oyu sonucunda oy çokluğu ile reddedilmiştir.

9- Gündemin eski sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Çukurambar, Muhsin Yazıcıoğlu Cad.1451. Sok. Hayal Apt. No:4 D:1-4, 06520 Çankaya/Ankara adresinde mukim Çankaya Vergi Dairesi nezdinde 2910011619 vergi numarası ile kayıtlı ve Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 106969 Sicil Numarası ve 0291001161900011 Mersis Numarası ile kayıtlı Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Denetçi) seçilmesi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 57.441.505 kabul oyuna karşılık 317.766 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

10- Gündemin eski dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmaması hususu 57.734.722 kabul oyuna karşılık 24.549 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin eski onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

2024 yılında, Tema Vakfı'na 30.600-TL, Koruncuk Vakfı'na 12.750-TL, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na 10.000-TL ve Lösev'e 7.500-TL olmak üzere toplam 60.850-TL bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2024 yılında yapılan bağışlar pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 57.458.166 kabul oyuna karşılık 301.105 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

12- Gündemin eski on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2025 yılı hesap döneminde Şirket'in yapabileceği bağışların üst sınırının 300.000-TL olarak belirlenmesine yönelik önerge (Ek-6) okundu. Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 57.361.399 kabul oyuna karşılık 397.872 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

13- Gündemin eski on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun almış olduğu geri alım kararı çerçevesinde; 31.12.2024 itibarıyla 11,88 ortalama fiyat ve 1.355.100- TL karşılığında 114.000 adet PAPIL payının geri alımını tamamlamıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,06'dır.) Şirket'in 31.12.2024 itibarıyla 114.000 adet iktisap etmiş payının bulunduğu pay sahiplerinin bilgisi ve onayına sunuldu 57.734.722 kabul oyuna karşılık 24.549 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

14- Gündemin eski on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 07.04.2025 tarih ve E-50035491-431.02.00107790109 sayılı izinleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-69970 sayılı izinleri doğrultusunda esas sözleşme tadili aşağıdaki şekliyle pay sahiplerinin bilgisi ve onayına sunuldu ve 57.701.208 kabul oyuna karşılık 58.063 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Eski Metin	Yeni Metin
SERMAYE VE PAYLAR	SERMAYE VE PAYLAR
Madde 6:	Madde 6:
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/04/2019 tarih ve 29833736- 110.03.03-E.5689 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/04/2019 tarih ve 29833736- 110.03.03-E.5689 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 (Birmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 206.250.000,00 (İki yüz altı	Şirketin çıkarılmış sermayesi 206.250.000,00 (İki yüz altı

15- Gündemin eski on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

2024 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16- Gündemin eski on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

17- Gündemin eski on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, tüm Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi 57.725.358 kabul oyuna karşılık 33.913 ret oyu sonucunda katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

18- Gündemin eski on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından toplantıya saat 12:05'te son verdi. İşbu toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi.

Ankara, 31.07.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
HÜLYA İPEK	SAMİ DUMAN	ESRA NİLÜFER KESKİN	AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ
İmza	İmza	İmza	İmza

PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJi VE TiCARET ANONiM ŞiRKETi 31.07.2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına

Gündemin 1. Maddesi olan divan kurulu başkanlığına ilişkin önerimiz aşağıdadır. Önerimin Genel Kurul onayına sunulmasını rica ederim.

Divan Başkanı Sayman Yazman

Sami Duman Ahmet Çağrı Demirtaş Esra Nilüfer Keskin

Saygılarımla, Atakan Öztiryaki

PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETi 31.07.2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına

Gündemin 2. Maddesinde okunması önerilen Faaliyet raporunun konusunda kamuoyunun daha önceden bilgi sahibi olmasından dolayı, okundu olarak kabul edilmesini öneriyorum.

Önerimin Genel Kurul onayına sunulmasını rica ederim.

Saygılarımla, Atakan Öztiryakf

PAPiLON SAVUNMA TEKNOLOJi VE TiCARET ANONiM ŞİRKETi 31.07.2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına

Gündemin 4. Maddesinde okunması önerilen Finansal Tablolar hakkında kamuoyunun daha önceden bilgi sahibi olmasından dolayı, okundu olarak kabul edilmesini öneriyorum.