AGM Information • Apr 25, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, 20.06.2025 Cuma günü saat 10:00'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde gerçekleştirecektir.
Pay Sahiplerimiz, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken veya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli imza sertifikaları bulunmayan Pay Sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahipleri veya temsilcileri, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, Pay Sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) edinebilirler.
Genel Kurul Toplantısına fiziken iştirak edecek tüzel kişi Pay Sahiplerimizin temsilcilerinin yetki belgesi/vekaletname ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerçek kişi Pay Sahiplerimiz ise MKK sisteminde yer alan Pay Sahipleri Listesinde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını, kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini Ek-2'de yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket'in kurumsal internet sitesinden https://invest.papilon.com.tr/cms/ temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümlerini yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tebliğde zorunlu tutulan ve Genel Kurul Davet ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.
2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ile gündem maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, Toplantıdan en az 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde (Mebusevleri Mah. Ergin Sk. No.9 Çankaya/Ankara), Şirket'in internet sitesi olan https://invest.papilon.com.tr/cms/ adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurul Toplantısına katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel Kurul Toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince toplantıya davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine ilan olunur.
Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 10:00' da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .......................................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin (*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
T.C. Kimlik No/Vergi No :
Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| No | Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü | |||
| 2 | Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
|||
| 3 | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması |
|||
| 4 | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
|||
| 5 | Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
|||
| 6 | Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2024 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
|||
| 7 | Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi | |||
| 8 | Bağımsız Denetçinin seçimi | |||
| 9 | Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması |
|||
| 10 | 2024 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması |
|||
| 11 | 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
|||
| 12 | Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması |
|||
| 13 | Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması |
|||
| 14 | 2024 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi |
|||
| 15 | Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi | |||
| 16 | Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi |
|||
| 17 | Dilek ve temenniler |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Özel Talimatlar; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
| Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*) |
: |
|---|---|
| T.C. Kimlik No/Vergi No | : |
| Ticaret Sicili ve Numarası/MERSİS numarası | : |
| Adresi | : |
| İmza | : |
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
| Eski Metin | Yeni Metin |
|---|---|
| SERMAYE VE PAYLAR | SERMAYE VE PAYLAR |
| Madde 6: | Madde 6: |
| Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine | Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine |
| göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye | göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye |
| Piyasası Kurulu'nun 12/04/2019 tarih ve 29833736- | Piyasası Kurulu'nun 12/04/2019 tarih ve 29833736- |
| 110.03.03-E.5689 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine | 110.03.03-E.5689 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine |
| geçmiştir. | geçmiştir. |
| Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. |
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 (Birmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye | Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye |
| tavanı izni 2024-2028 | tavanı izni 2025-2029 |
| yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 | yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 |
| yılı | yılı |
| sonunda | sonunda |
| izin | izin |
| verilen | verilen |
| kayıtlı | kayıtlı |
| sermaye | sermaye |
| tavanına | tavanına |
| ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan | ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan |
| tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak | tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak |
| suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir | suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir |
| süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin | süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin |
| alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye | alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye |
| artırımı yapılamaz. | artırımı yapılamaz. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi 206.250.000,00 (İki yüz altı milyon iki yüz elli bin) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 206.250.000 (İki yüz altı milyon iki yüz elli bin) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. |
Şirketin çıkarılmış sermayesi 206.250.000,00 (İki yüz altı milyon iki yüz elli bin) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 206.250.000 (İki yüz altı milyon iki yüz elli bin) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. |
| Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar | Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar |
| kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. | kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve | Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve |
| Sermaye | Sermaye |
| Piyasası | Piyasası |
| Mevzuatı | Mevzuatı |
| hükümleri | hükümleri |
| çerçevesinde | çerçevesinde |
| artırılabilir veya azaltılabilir. | artırılabilir veya azaltılabilir. |
| Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine | Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine |
| uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye | uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye |
| tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi | tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi |
| arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının | arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının |
| sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında | sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında |
| pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay | pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay |
| alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında | alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında |
| eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. | eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. |
| Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, | Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, |
| işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre | işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre |
| serbestçe devredilebilir. | serbestçe devredilebilir. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.