PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 7, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısına Davet ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	07.06.2024
General Assembly Date	30.06.2024
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.06.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2023 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi

9 - Bağımsız Denetçinin seçimi

10 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması

11 - 2023 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması

12 - 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi

13 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması

14 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması

15 - 2023 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi

17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

18 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı 30.06.2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Davet 30.06.2024.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Onayli-Esas-Sozlesme-Tadili.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, 30 Haziran 2024 Pazar günü saat 13.00'da gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı'nda görüşülecek konular ve gerekli bilgiler ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.