PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 4, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	10.07.2023
General Assembly Date	03.08.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.08.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	CP Hotel Ankara, Mevlana Bulvarı, No.2/F Yenimahalle/Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü.

2 - Şirket Yönetim kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu özetinin okunması.

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaya sunulması.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2022 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi.

9 - Bağımsız Denetçinin seçimi.

10 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması.

11 - 2022 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması.

12 - 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

13 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması.

14 - 2022 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi.

16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.

17 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	03.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısına ilişkin Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ekte paylaşılmıştır. Saygılarımızla,

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	04.08.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun 03.08.2023.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Tutanak 03.08.2023.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 03.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.08.2023 tarihinde tescil edilerek 04.08.2023 tarih ve 10886 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,