PaperCorea Inc. — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

페이퍼코리아/주주총회소집결의/(2021.03.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-10
3. 정정사유	제1호 의안을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고	1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표 및 연결재무제표 보고
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.	- 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제68기 정기주주총회에 보고사항으로 추가됩니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		전라북도 군산시 구암로 50 페이퍼코리아(주) 다울관 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제68기 정기주주총회에 보고사항으로 추가됩니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권육상	1955-08	1	재선임	고려대학교 경제학 학사 연세대학교 경제대학원 석사 건국대학교 일반대학원 경영학 박사 KB국민은행 IB본부장 KB자산운용(주) 부사장 부산-김해 경전철(주) 대표이사 세하(주) 대표이사 (현)페이퍼코리아(주) 대표이사