PaperCorea Inc. — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

페이퍼코리아/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		전라북도 군산시 구암로 50 페이퍼코리아(주) 다울관 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)    제 3-1호 : 기타비상무이사 한순우 선임의 건    제 3-2호 : 사외이사 임지웅 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 이달훈 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한순우	1976-04	3	재선임	고려대학교 경영학과 삼일회계법인 (주)하나은행 기업개선부 (현)연합자산관리(주) 기업구조조정본부

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임지웅	1979-08	2	신규선임	고려대학교 경영학과 한양대학교 법학전문대학원 (현)법무법인 P&K 변호사 (현)서울지방변호사회 관리이사 (현)(주)공영홈쇼핑 노사 및 전문가협의회 위원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이달훈	1967-08	3	신규선임	상근	경희대학교 수학학과 경희대학교 행정대학원 리트코(주) 상무 (현)(주)리싱 부사장