Papel Prensa S.A. — Regulatory Filings 2019

May 10, 2019

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author: "Di Siervi, Rosana"
date: 2019-05-09 21:49:00+00:00
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ACTA Nº 1.085: En la ciudad de Buenos Aires, a los 09 días del mes de mayo de 2019, siendo las 17:30 horas, se reúne el Directorio de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., preside la reunión el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia, Dr. Alberto G. Maquieira, con la presencia de los señores directores titulares, Jorge Rendo, Raúl Aguirre Saravia, Héctor Aranda, Agustín de la Reta y la Lic. Patricia García De Luca. Se encuentran presentes los señores Síndicos Dr. Enrique E. Pigretti, Dr. Francisco González y Dr. Jorge A. Bazán; el Gerente General Lic. Diego Colabardini y el Asesor Legal Dr. Daniel M. Fernández Muñoz. La reunión tiene por objeto tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. ….
2. …..
3. …..
4. …..
5. Estados Financieros al 31-03-19.
6. …..

Abierto el acto por el señor Presidente se pasa a tratar ….A continuación se pasa a considerar el punto quinto del orden del día: “Estados Financieros al 31-03-19”. El señor Presidente: Expresa que la contadora Cristina Larrea, del Estudio Brea, Solans & Asociados, ha remitido su proyecto de informe correspondiente a la revisión de los estados financieros condensados de la sociedad por el período intermedio de tres meses iniciado el 1.01.19 y finalizado al 31.03.19, juntamente con el proyecto de Carta de Gerencia pertinente, sujetando su emisión y firma como informe definitivo a la actualización del Libro Diario, a la recepción de la Carta de Gerencia firmada por las autoridades pertinentes de la Sociedad, y a la emisión y transcripción a los libros sociales de los Estados Financieros condensados objeto de tratamiento. Pide la palabra el Dr. Pigretti e informa que la Comisión Fiscalizadora ha considerado la respectiva documentación y emitirá su informe luego de concluida esta reunión, una vez aprobados por el directorio los Estados Financieros si es que no se incorporan modificaciones sustanciales al proyecto sobre el cual trabajaran. Por su lado, el Dr. Maquieira informa que el Comité de Auditoría acaba de finalizar su reunión y emitirá su informe luego de concluido este Directorio, una vez aprobados por el directorio los Estados financieros con igual condición que la expresada por quienes lo precedieron en el uso de la palabra. Continúa el señor Presidente señalando que en el proyecto de informe se expone que la revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Norma Internacional sobre Encargos de Revisión NIER 2410 “Revisión de información financiera de períodos intermedios realizada por el auditor independiente de la entidad”, la cual fue adoptada como norma de revisión en Argentina mediante la Resolución Técnica Nº 33 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, tal como fue emitida y aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. La revisión de estados financieros de períodos intermedios consiste básicamente en realizar indagaciones al personal de la Sociedad responsable de la preparación de la información incluida en los estados financieros condensados, aplicar procedimientos analíticos sobre los importes incluidos en los estados financieros condensados y otros procedimientos de revisión. El alcance de esta revisión es sustancialmente menor al de un examen de auditoría y, consecuentemente, no expresa una opinión de auditoría. Concluye que no ha tenido a la vista elementos que indicaran que los estados financieros condensados de Papel Prensa S.A.I.C.F y de M. por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2019 no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con la NIC 34. Asimismo expone que no tiene observaciones que formular a la Reseña Informativa y a la Información Adicional a las Notas a los Estados financieros condensados; y que los estados financieros de la Sociedad surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales. Finalmente, de la lectura del proyecto de informe resulta que no recomienda ningún ajuste que deba realizarse a los estados financieros. Consecuentemente el Dr. Maquieira pone en consideración el proyecto de informe de la contadora Cristina Larrea del Estudio Brea, Solans & Asociados, el proyecto de carta de Gerencia, que será firmada y entregada de inmediato a la citada profesional a los fines que la misma proceda a emitir su informe, y el proyecto de estados financieros condensados de Papel Prensa al 31.03.19, Notas y Anexos, proponiendo que este Directorio omita su lectura y proceda a su aprobación. Puesta a votación la moción la misma resulta aprobada por unanimidad. …. Sin más asuntos que tratar, siendo las 18.30 horas, se da por finalizada la reunión, agradeciendo el señor Presidente la presencia de todos.