Papel Prensa S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 2, 2020

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title: "Proyecto Acta Directorio"
author: "Alfredo Guerrero"
date: 2020-03-09 20:22:00+00:00
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ACTA Nº 1095: En la ciudad de Buenos Aires, a los 09 días del mes de marzo de 2020, siendo las 13.00 horas, se reúne el Directorio de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., presidiendo la reunión el señor Presidente Doctor Jorge Alberto Bazán con la presencia de los señores directores titulares Héctor M. Aranda, Raúl D. Aguirre Saravia, Patricia García De Luca, Jorge C. Rendo, Agustín De La Reta y Alberto G. Maquieira. Se encuentran presentes los señores Síndicos Dr. Eduardo Lohidoy, Dr. Enrique Eduardo Pigretti y Dr. Francisco Daniel González, así como el señor Gerente General Lic. Diego Colabardini y el señor Asesor Legal Dr. Daniel M. Fernández Muñoz. La reunión tiene por objeto tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. …….
2. ……...
3. Convocatoria Asamblea General Ordinaria. Determinación del Orden del Día y aprobación del texto de llamado a Asamblea.
4. ……...
5. …….
6. ……..

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Dia. …….

Seguidamente se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Determinación del Orden del Día y aprobación del texto de llamado a Asamblea. Expresa el señor Presidente que en virtud de lo resuelto en el punto del Orden del Día anterior, corresponde fijar la fecha para la celebración de la Asamblea ordinaria anual, convocando a la misma para considerar la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados Integral, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Anexos, Notas a los estados contables, Información adicional a dichas notas y la Reseña informativa e Informes de los auditores y del Comité de Auditoría, correspondientes al 48° ejercicio social cerrado el 31-12-2019, aprobados por el Directorio en su reunión del día de la fecha. De conformidad con lo informado por la Asesoría Legal, en dicha Asamblea deben tratarse los siguientes puntos: 1°) Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta. 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Financieros, Información Adicional a las Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa, e Informes de los auditores, de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 48° ejercicio social cerrado el 31.12.19. 3º) Tratamiento del resultado del ejercicio. 4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.19 por un total de $ 10.069.402,-, cuyo importe expresado en moneda homogénea al 31.12.19, conforme los términos de la Res. Gral. CNV 777/2018, es $ 12.294.886,- en exceso de $ 11.497.791,05 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el Art. 261 de la LGS y reglamentación vigente ante la propuesta de no distribución de dividendos. 6°) Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.19 por $ 4.306.929,-, cuyo importe expresado en moneda homogénea al 31.12.19, conforme los términos de la Res. Gral. CNV 777/2018, asciende a $ 5.249.285,- 7°) Presupuesto para funcionamiento del Comité de Auditoría. 8º) Determinación de número de directores titulares y suplentes y su elección. 9°) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 10º) Autorización al Directorio para otorgar anticipos a cuenta de honorarios durante el ejercicio social que cierra el 31.12.20 al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad referéndum de la misma. 11°) Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 48º ejercicio social cerrado el 31.12.19. 12°) Designación del contador certificante para el 49° ejercicio en curso. En consecuencia, señala que se han cumplido todos los recaudos para citar a Asamblea General Ordinaria, por lo que corresponde establecer la fecha de su realización y efectuar la Convocatoria, fijar el Orden del Día respectivo, disponer su publicación en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la República y comunicar su realización a los organismos de contralor. Por unanimidad se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Abril de 2020 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, aprobándose en la misma forma el Orden del Día y el siguiente aviso de convocatoria:

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. – Registro Nro. 43.903 – CUIT 30548274997

Buenos Aires 09 de marzo de 2020

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2020 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739 piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta. 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Financieros, Información Adicional a las Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa, e Informes de los auditores, de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 48° ejercicio social cerrado el 31.12.19. 3º) Tratamiento del resultado del ejercicio. 4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.19 por un total de $ 10.069.402,-, cuyo importe expresado en moneda homogénea al 31.12.19, conforme los términos de la Res. Gral. CNV 777/2018, es $ 12.294.886,- en exceso de $ 11.497.791,05 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el Art. 261 de la LGS y reglamentación vigente ante la propuesta de no distribución de dividendos. 6°) Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.19 por $ 4.306.929,-, cuyo importe expresado en moneda homogénea al 31.12.19, conforme los términos de la Res. Gral. CNV 777/2018, asciende a $ 5.249.285,- 7°) Presupuesto para funcionamiento del Comité de Auditoría. 8º) Determinación de número de directores titulares y suplentes y su elección. 9°) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 10º) Autorización al Directorio para otorgar anticipos a cuenta de honorarios durante el ejercicio social que cierra el 31.12.20 al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad referéndum de la misma. 11°) Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 48º ejercicio social cerrado el 31.12.19. 12°) Designación del contador certificante para el 49° ejercicio en curso. EL DIRECTORIO.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Registros de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4, Capital Federal, hasta el día 23 de abril de 2020 en el horario de 10 a 16 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito (Artículo 238 L.G.S.).

Jorge Alberto Bazán fue electo Director por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 98 del 23 de mayo del 2019 y Presidente por Acta de Directorio Nro. 1.086 del 23 de mayo del 2019.

Jorge Alberto Bazán

…

No habiendo otros asuntos que tratar, agradeciendo el señor Presidente a todos los presentes, se da por finalizada la reunión a las 14.00 horas del mismo día.

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