Papel Prensa S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 7, 2011

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. – Registro Nro. 43.903

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de septiembre de 2011 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739 piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del término legal.

2°) Designación de accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta.

3°) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 39° ejercicio social cerrado el 31.12.10.

4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia.

5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 1.902.678 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 665.832 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.10, en exceso de $ 2.255.365.93 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la ley 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

6°) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 570.924 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.10.

7°) Ratificación al Directorio para otorgar anticipos a cuenta de honorarios para el ejercicio que cierra el 31.12.11, cuyo importe total no exceda de $ 2.500.000 al Directorio, $ 800.000 al Consejo de Vigilancia y $ 650.000 a la Comisión Fiscalizadora.

8°) Destino de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio.

9°) Presupuesto para funcionamiento del Comité de Auditoría.

10°) Determinación de número de directores titulares y suplentes (Artículos 12 y 13 del Estatuto Social) y disponer su elección.

11°) Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de Presidente y Vicepresidente (Artículo 15 bis del Estatuto Social).

12°) Determinación de los honorarios de los contadores certificantes correspondientes al 39 ejercicio social cerrado el 31.12.10. Aprobación de los honorarios devengados en exceso a lo presupuestado por el Estudio Brea Solans y Asociados para la certificación y auditoría de los estados contables al 30.9.10 y 31.12.10.

13°) Designación del contador certificante para el 40° ejercicio en curso.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Registros de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4, Capital Federal, hasta el día 21 de septiembre de 2011, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito (Artículo 238L.S.) Se aclara que el Orden del Día no incluye el punto de la elección de Síndicos en razón a que por el momento el Directorio ha resuelto no incluirlo por virtud de la judicialización de la Resolución CNV 16.575.

Alberto G. Maquieira fue electo Director por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 87 del 3 de junio de 2010 y Presidente por Acta de Directorio Nro. 961 del 11 de junio de 2010”.

Alberto G. Maquieira

Presidente