Papel Prensa S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 24, 2011

Buenos Aires, octubre 24 de 2011

Señor Presidente de la

COMISION NACIONAL DE VALORES

PRESENTE

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir, en razón de lo establecido por la RG 590 de esa CNV, copia de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 22 de noviembre de 2011.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Dr. Enrique E. Pigretti

Asesor Legal

Apoderado

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. – Registro Nro. 43.903

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 22 de noviembre de 2011 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739 piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de 2 accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta;

2º) Designación de 3 Directores titulares y 3 Directores suplentes para representar al Estado Nacional (Art. 13 del Estatuto Social);

3º) Designación de un Consejero de Vigilancia titular y de un Consejero de Vigilancia suplente para representar al Estado Nacional (Art. 15 del Estatuto Social);

4º) Designación de 3 Síndicos titulares y 2 Síndicos suplentes (Art. 15 del Estatuto Social) por un ejercicio social.

• Se aclara que conjuntamente con la aprobación de esta Convocatoria el Directorio resolvió con respecto a este último punto la transcripción de la parte pertinente del Acta Judicial labrada el 3 de octubre de 2011 por ante la Jueza Nacional de Primera Instancia en lo Comercial a cargo del Juzgado Nº 26, Dra. María Cristina O´Reilly, que dice : «4) … en reconocimiento del estado de judicialización de la integración de la Comisión Fiscalizadora, hasta que ello se resuelva, el capital privado no innovará respecto de los derechos invocados por el Estado Nacional a designar dos síndicos en dicho órgano. »

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad a efectos que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4, Capital Federal, hasta el día 16 de noviembre de 2011, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito (Artículo 238 L.S.).

Guillermo González Rosas fue electo Director por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 91 del 27 de septiembre de 2011 y Presidente por Acta de Directorio Nro. 985 del 3 de octubre de 2011.

Guillermo González Rosas

Presidente