Papel Prensa S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Mar 18, 2009

Buenos Aires, marzo 18 de 2009

Señor Presidente de la

COMISION NACIONAL DE VALORES

S / D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir la documentación contemplada en el Capítulo II.4, artículo 4°, puntos a.1 y a.2 de la Resolución General Nro. 368 de esa Institución.

• Acta de Directorio Nro. 929 del 4 de marzo de 2009.

• Aviso de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 22 de abril de 2009.

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi consideración más distinguida.

Dr. Enrique E. Pigretti

Asesor Legal

Apoderado

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F y de M. – Registro Nro. 43.903.

CONVOCATORIA

Convócase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 22 de abril de 2009 a las 11,30 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta.
2. Consideración de la Memoria, Inventario, del Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 37º Ejercicio Social cerrado el 31.12.08.
3. Aprobación de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia y de sus integrantes durante el ejercicio cerrado el 31.12.08.

4. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 557.189 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.08.

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.08 por $ 2.720.893, en exceso de $ 2.485.662,59 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

6. Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 37º Ejercicio Social cerrado el 31.12.08.

7. Designación del contador certificante para el 38º Ejercicio en curso.
8. Rescate de las acciones del Estado ( Clase “B”).
9. Destino de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio.
10. Presupuesto para funcionamiento de Comité de Auditoría.
11. Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes (Art. 15 del Estatuto Social).
12. Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de Presidente y Vicepresidente (Art. 15 Bis del Estatuto Social).
13. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes (Art. 12 y 13 del Estatuto Social) y disponer su elección.
14. Avance de gestión de cobro de cesiones de crédito (TELAM). (Nota 13 a los Estados Contables).

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 16 de abril de 2009, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito. (art. 238 L.S.).

Dr. Jorge Carlos Rendo

Presidente

El doctor Jorge Carlos Rendo fue electo Presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 80 y Acta de Directorio de distribución de cargos Nro. 904, ambas del 16 de abril de 2008.