Papel Prensa S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 30, 2009

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F y de M. – Registro Nro. 43.903.

CONVOCATORIA

Convócase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14 de enero de 2010 a las 11,00 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta.

2.- Aprobación de la gestión de los síndicos salientes por renuncia doctores Carlos Vidal y Alejandro Turri. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.

3.- Aprobación de la gestión de los Consejeros de Vigilancia Titulares Licenciado Saturnino Herrero Mitjans, señor Alejandro Julio Saguier y doctor Hernán Pablo Verdaguer, y de los Consejeros de Vigilancia Suplentes doctores Carlos Alberto Di Candia, Gustavo Mirko Schlossberg y Raúl Antonio Morán. Designación de tres Consejeros de Vigilancia Titulares e igual número de Suplentes por parte de los accionistas privados. Designación de Presidente y Vicepresidente del Consejo de Vigilancia.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 8 de enero de 2010, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito. (art. 238 L.S.).

Alberto G. Maquieira

Presidente

Alberto G. Maquieira fue electo Director por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 81 del 22 de abril de 2009 y Presidente por Acta de Directorio Nro. 947 del 4 de noviembre de 2009.

Dr. Enrique E. Pigretti

Asesor Legal - Apoderado