Papel Prensa S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 6, 2009

ACTA NRO. 942: En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de septiembre de 2009, siendo las 12 horas, se reúne el Directorio de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., presidiendo la reunión el señor Presidente doctor Julio César Saguier, con la presencia del señor Vicepresidente doctor Jorge Carlos Rendo, de los señores Directores doctor Alejandro Alberto Urricelqui, doctor Héctor Mario Aranda, doctor Francisco Iván Acevedo, doctor Guillermo González Rosas, licenciado Carlos Mauricio Mazzón e ingeniero Juan Drucker, de los señores Síndicos doctores Carlos Manuel Vidal y Alejandro G. Turri y del señor Gerente General Jorge José Noseda. Justificaron su inasistencia el señor Director doctor Alberto G. Maquieira y el señor Síndico doctor Alberto Jorge Gowland Mitre. Se encuentra ausente el señor Director doctor Alberto Ángel Fernández. La reunión tiene por objeto tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

• Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Determinación del Orden del Día y aprobación del texto de llamado a Asamblea.

Abierto el acto por el señor Presidente se trata el único punto del Orden del Día. El doctor Saguier expresa que se recibió una nota del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuyo texto, en la parte pertinente, es el siguiente: “Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Subsecretaría de Servicios Financieros. NOTA SSSF N° 858/09. REF: EXP-S01:0086416/2009. Designación de Directores. BUENOS AIRES, 11 AGO 2009. Señor Presidente del Directorio de PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. Doctor Julio César SAGUIER. S/D. Tengo el agrado de dirigirme a usted en ejercicio de los derechos correspondientes a las acciones de propiedad del ESTADO NACIONAL en esa Sociedad, a los efectos de solicitar que –en la próxima reunión de Directorio- se convoque a Asamblea General Ordinaria para la designación de DOS (2) Directores Titulares en representación de las acciones Clase “B”, propiedad del ESTADO NACIONAL. ....... Juan Manuel Prada. Subsecretario de Servicios Financieros.”. Finalizada la lectura el señor Presidente expresa que en consecuencia corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria para designar dos Directores Titulares en representación del Estado Nacional. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de octubre de 2009, a las 11,30 horas a fin de tratar los siguientes puntos: 1) Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta. 2) Designación de dos Directores Titulares en representación del Estado Nacional. El doctor Saguier manifiesta que corresponde efectuar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria, disponer su publicación en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la República y comunicar su realización a los organismos de contralor. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de octubre de 2009 a las 11,30 horas, aprobándose el siguiente aviso de convocatoria: “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. – Registro Nro. 43.903. CONVOCATORIA. Convócase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de octubre de 2009, a las 11,30 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1.- Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta. 2.- Designación de dos Directores Titulares en representación del Estado Nacional. EL DIRECTORIO. NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 21 de octubre de 2009, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito (art. 238 L.S.).”. Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 13 horas del mismo día.