Papel Prensa S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 18, 2006

ACTA NRO. 865: En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de septiembre de 2006, siendo las 11,25 horas, se reúne el Directorio de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., presidiendo la reunión el señor Presidente doctor Héctor Horacio Magnetto, con la presencia del señor Vicepresidente doctor Julio César Saguier, de los señores Directores José Antonio Aranda, señor Alejandro Julio Saguier, doctor Alberto Jorge Gowland Mitre, doctor Alberto César José Menzani, doctor Alberto G. Maquieira, licenciado Carlos Mauricio Mazzón, ingeniero Juan Drucker y señora Norma Beatriz Rosende, de los señores Síndicos doctores Jorge Carlos Rendo, Carlos Manuel Vidal y Alejandro G. Turri y del señor Gerente General Jorge José Noseda. La reunión tiene por objeto tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

• Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Determinación del Orden del Día y aprobación del texto de llamado a Asamblea.

Abierto el acto por el señor Presidente se trata el único punto del Orden del Día. El doctor Magnetto expresa que se recibió una nota del Ministerio de Economía y Producción cuyo texto es el siguiente: “Ministerio de Economía y producción. Secretaría de Finanzas. Nota SF N° 219. Ref.: PROY-S01:0009747/06. BUENOS AIRES, 01 SEP 2006. Al Señor Presidente del Directorio de PAPEL APRENSA S.A.I.C.F. y de M. Dr. Héctor Horacio MAGNETTO. S/D. Tengo el agrado de dirigirme a usted en ejercicio de los derechos correspondientes a las acciones de propiedad del ESTADO NACIONAL en esa Sociedad, a los efectos de solicitar que en la próxima reunión de Directorio se convoque a Asamblea General Ordinaria para la designación de UN (1) Director Titular en representación de las acciones Clase “B” de la compañía. Sobre el particular, atento a que en la Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de abril de 2006, el accionista ESTADO NACIONAL designó DOS (2) Directores Titulares, es decisión del mismo, tal como se informara en el punto pertinente de la asamblea citada, proceder a completar las designaciones correspondientes a las acciones Clase “B” propiedad del ESTADO NACIONAL. A los efectos de nuestros registros, ruego confirmar la recepción de la presente. Sirva la presente de atenta nota de envío. Dr. Alfredo Mac Laughlin. Secretario de Finanzas. c.c. Sra. Norma B. Rosende. Lic. Carlos M. Masón. Ing. Juan Drucker.”. Finalizada la lectura el señor Presidente expresa que en consecuencia corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria para designar a un Director Titular en representación del Estado Nacional y que los puntos a ser tratados por dicha Asamblea deberían ser los siguientes: 1) Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta. 2) Designación de un Director Titular en representación del Estado Nacional, lo que así se resuelve por unanimidad. El doctor Magnetto manifiesta que corresponde efectuar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria, disponer su publicación en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la República y comunicar su realización a los organismos de contralor. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de noviembre de 2006 a las 11,30 horas, aprobándose el siguiente aviso de convocatoria: “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. – Registro Nro. 43.903. CONVOCATORIA. Convócase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 8 de noviembre de 2006, a las 11,30 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1.- Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta. 2.- Designación de un Director Titular en representación del Estado Nacional. EL DIRECTORIO. NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 2 de noviembre de 2006, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito (art. 238 L.S.).”. Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 11,45 horas del mismo día.