Papel Prensa S.A. — Board/Management Information 2022

Nov 9, 2022

ACTA Nº 1117 : En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 12:03 horas, se reúne por medio del sistema de transmisión audiovisual “Google meet” y conforme lo dispuesto en la cláusula 12° del Estatuto Social, el Directorio de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., con la asistencia de los señores Directores: Dr. Eduardo Alberto Lohidoy; Dr. Enrique Eduardo Pigretti; Cdor. Alberto Guillermo Maquieira; Dr. Jorge Carlos Rendo y Cdor. Héctor Mario Aranda, y los Sres. Directores titulares designados por el accionista Estado Nacional, Dr. Miguel Arturo Priolo y Ricardo Blas Casal. Se encuentran también presentes a distancia, mediante el mencionado sistema de transmisión audiovisual, los señores integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Dres. Cecilia Leonor Carabelli; Raúl Daniel Aguirre Saravia y Jorge Alberto Bazán. También se hallan presentes el señor Gerente General Lic. Diego Emilio Colabardini y el Sr. Asesor Legal, Dr. Emiliano Pablo Pecuch.

Cada uno de los asistentes, incluyendo el señor Presidente, se identifican e indican el lugar desde el cual participan en la presente reunión: los Dres. Jorge Carlos Rendo, Enrique Eduardo Pigretti y el Cdor. Alberto Guillermo Maquieira, se encuentran en sus domicilios particulares sito en la Ciudad de Buenos Aires; el Cdor. Héctor Mario Aranda, se encuentra en su domicilio laboral sito en la Ciudad de Buenos Aires; los Dres. Miguel Arturo Priolo y Ricardo Blas Casal, se encuentran en la sede del Ministerio de Economía sito en Hipólito Irigoyen 250, piso 5° de la Ciudad de Buenos Aires y el Sr. Presidente, Dr. Eduardo Alberto Lohidoy, se encuentra en la sede social de la empresa, sita en Bartolomé Mitre 739, 4to piso de esta ciudad. La Dra. Cecilia Leonor Carabelli y el Dr. Jorge Alberto Bazán, se encuentran en sus domicilios particulares sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Dr. Raúl Daniel Aguirre Saravia, se encuentra en su domicilio particular sito en la provincia de Buenos Aires. Por su parte el Sr. Gerente General Lic. Diego Colabardini y el Asesor Legal Dr. Emiliano Pablo Pecuch, indican que, al igual que el Dr. Eduardo Alberto Lohidoy, se encuentran presentes en la sede social de la empresa.

Abierto el acto, y existiendo quórum suficiente, el señor Presidente informa que en razón de lo dispuesto en la cláusula 12° del Estatuto Social y las normas vigentes a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo las emitidas por la Comisión Nacional de Valores, se sesiona de esta manera cumpliendo con la normativa vigente a la fecha.

Aclarando que la reunión está siendo grabada, el Sr. Presidente dice que seguidamente se pasará a tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. ………

2. Integración del Comité Ejecutivo y consideración de la integración del Comité de Auditoría.

4. ………

5. ………

…………………

A continuación, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: “Integración del Comité Ejecutivo y consideración de la integración del Comité de Auditoría”: El Sr. Presidente expresa que con motivo de la aceptación de los cargos de directores por parte de los Dres. Priolo y Casal, efectuadas en el día de la fecha, corresponde disponer la incorporación del Dr. Miguel Arturo Priolo al Comité Ejecutivo, tal como ha sido solicitado por el accionista Estado Nacional, conforme a lo dispuesto en el art. 14° del Estatuto Social. Por ello, el Sr. Presidente mociona que en virtud de ello, sea designado el Dr. Miguel Arturo Priolo como miembro Titular del Comité Ejecutivo, en reemplazo del Sr. Director saliente, Lic. Pablo Javier Salinas, lo cual es sometido a consideración, resultando: PIGRETTI, aprobado; ARANDA, aprobado; RENDO, aprobado; MAQUIEIRA, aprobado; PRIOLO, aprobado; CASAL, aprobado; y LOHIDOY, aprobado. Consecuentemente, el Sr. presidente declara que la moción resulta aprobada por la unanimidad de los votos de los Directores presentes.

A continuación, toma la palabra el Sr. Presidente, quien expone que a diferencia de lo dispuesto para el Comité Ejecutivo, la cláusula 15° del Estatuto Social no contiene una regulación específica en relación a la composición del Comité de Auditoría por directores que hayan sido designados por accionistas o clases de acciones determinados, disponiendo únicamente que deberá estar integrado por tres o más miembros a propuesta del Presidente del Directorio, y la mayoría de ellos investir el carácter de independiente, conforme la normativa vigente aplicable. En tal sentido y teniendo en consideración que el Directorio aprobó que hasta

que se reúna la próxima asamblea general ordinaria de accionistas, el Comité de Auditoría vigente se conforme con cuatro miembros titulares, habiendo sido uno de ellos el ex director renunciante Lic. Rodrigo María Ruete, considera propicio mantener dicha conformación de cuatro miembros en este ejercicio social, integrándolo con el Dr. Ricardo Blas Casal que ha venido a reemplazar al Lic. Ruete en su cargo en el directorio. Luego de un intercambio de opiniones, toma la palabra el Dr. Rendo, quien manifiesta su acuerdo con lo expresado y propuesto por el Sr. Presidente, y, sumándose a dicha propuesta, concretamente mociona que el Dr. Ricardo Blas Casal se incorpore e integre el Comité de Auditoría, en reemplazo del Sr. Director Lic. Rodrigo María Ruete en este ejercicio social y hasta que se reúna la próxima asamblea ordinaria. Sometida la moción conjunta del Sr. Presidente y del Dr. Rendo a votación, resulta: PIGRETTI, aprobado; ARANDA, aprobado; RENDO, aprobado; MAQUIEIRA, aprobado; PRIOLO, aprobado; CASAL, aprobado; y LOHIDOY, aprobado. El Sr. presidente declara que la moción resulta aprobada por la unanimidad de los votos de los Directores presentes.

Consecuentemente, el Sr. Presidente declara que las mociones resultan aprobadas por la unanimidad de los votos de los Directores presentes, resultando designados el Dr. Miguel Arturo Priolo como miembro Titular del Comité Ejecutivo, en reemplazo del Lic. Pablo Javier Salinas; y el Dr. Ricardo Blas Casal, como miembro del Comité de Auditoría, en reemplazo del Lic. Rodrigo María Ruete, en las condiciones antedichas.

…………………

Antes de finalizar la reunión, el Dr. Raúl Daniel Aguirre Saravia manifiesta en representación de la Comisión Fiscalizadora, que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12° del Estatuto Social y la normativa dispuesta por la CNV, ha asistido a esta reunión, y que en cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias de aplicación, desea dejar constancia que:

1.- Los señores directores, síndicos, gerente y asesor legal que asistieron a la presente reunión de directorio, han participado “a distancia” de la misma, habiéndose conectado digitalmente a través del sistema de comunicación audiovisual “Google meet” que permitió la libre accesibilidad de todos los participantes con transmisión simultánea de imagen, sonido y voz.

2.- Los señores directores participantes constituyeron el quórum suficiente para

sesionar.

3.- El sentido del voto emitido por cada de uno de los señores directores participantes en la presente reunión de directorio fue expresado de viva voz por cada uno de ellos y se reflejará fielmente en el Acta que se labrará.

4.- Todas las decisiones adoptadas por el directorio en la presente reunión fueron regularmente adoptadas.

No habiendo otros asuntos que tratar, agradeciendo el Señor Presidente la presencia de todos, da por finalizada la reunión del Directorio, siendo las 12:40 horas del mismo día.

Dr. Eduardo Alberto Lohidoy

Dr. Enrique Eduardo Pigretti.

Cdor. Alberto Guillermo Maquieira.

Dr. Jorge Carlos Rendo

Cdor. Héctor Mario Aranda.

Dr. Miguel Arturo Priolo

Dr. Ricardo Blas Casal.

Dra. Cecilia Leonor Carabelli.

Dr. Raúl Daniel Aguirre Saravia.

Dr. Jorge Alberto Bazán