Papel Prensa S.A. — Board/Management Information 2021

Jan 25, 2021

ACTA Nº 1101 : En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre de 2020, siendo las 16.03 horas, se reúne, por medio del sistema de transmisión audiovisual “Google Meet”, el Directorio de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., bajo la Presidencia del Dr. Jorge A. Bazán, en su carácter de Presidente, con la asistencia de los señores Directores, a quienes pide se identifiquen uno por uno e indiquen en qué lugar se encuentran: Dr. Eduardo Alberto Lohidoy, Cdor. Héctor Mario Aranda, Cdor. Alberto Guillermo Maquieira, Dr. Jorge Carlos Rendo, Lic. Rodrigo María Ruete, y Lic. Pablo Javier Salinas. Se encuentran también presentes a distancia, mediante el mismo sistema de transmisión audiovisual, los señores Síndicos: Dr. Raúl Daniel Aguirre Saravia, y Dr. Javier Rodrigo Siñeriz; el señor Gerente General, Lic. Diego Colabardini y el Dr. Daniel M. Fernández Muñoz, Gerente de Asesoría Legal. Todos los asistentes manifiestan que se encuentran en sus respectivos domicilios con excepción de los señores directores Lic. Rodrigo María Ruete y Lic. Pablo Javier Salinas quienes se encuentran en la sede del Ministerio de Economía de la Nación sita en Hipólito Yrigoyen 250, CABA, y del Lic. Diego Colabardini y del Dr. Daniel M. Fernández Muñoz, quienes se encuentran en la Sede Social, sita en Bartolomé Mitre 739, 4to piso, CABA.

El Dr. Bazán informa que tal como es de conocimiento público la Emergencia Sanitaria COVID 19 dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional a partir del dictado del DNU 297/2020 y demás normas modificatorias e instrucciones complementarias dictadas, incluyendo las emitidas por la Comisión Nacional de Valores y el BYMA, llevaron a la necesidad de sesionar de esta manera cumpliendo con la normativa vigente a la fecha, continuando con las actividades normales de la compañía, y procurando vencer cualquier dificultad que se fuera presentando. Prestando todos conformidad y aclarando que la reunión está siendo grabada, se pasa a tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

4. Fijación de la Sede Social

Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a tratar ………. El cuarto punto del Orden del Día que dice: Fijación de la Sede Social. El señor Presidente señala que conforme la información proporcionada por la Asesoría Legal por razones operativas, propone que el Directorio considere la conveniencia de fijar la Sede Social de la empresa en el cuarto piso del edificio de Bartolomé Mitre 739 que es lugar dónde se encuentran las oficinas de Presidencia y del Directorio, mocionando que el Directorio de la sociedad fije la Sede Social en la calle Bartolomé Mitre 739, piso

cuarto de esta ciudad, autorizando al Presidente y/o al Vicepresidente a suscribir toda la documentación que resulte necesaria para proceder a la debida inscripción registral. Sometida a votación resulta: Lohidoy, aprobado; Rendo, aprobado; Maquieira, aprobado; Ruete, aprobado; Aranda, aprobado; Salinas, aprobado, quedando entonces aprobada por unanimidad la moción de fijar la Sede Social en la calle Bartolomé Mitre 739, piso cuarto de CABA.

Antes de finalizar la reunión, el Dr. Raúl Aguirre Saravia toma la palabra y manifiesta en representación de la Comisión Fiscalizadora, que de conformidad con lo dispuesto por la CNV y analógicamente, frente a la excepcionalidad que implica la situación pública y notoria derivada del COVID 19, ha asistido a esta reunión y desea dejar constancia de lo siguiente:

1.- Los señores directores identificados en la presente, han participado “a distancia” de la presente reunión de Directorio, habiéndose conectado digitalmente a través del sistema de comunicación audiovisual “Google Meet” que permitió la libre accesibilidad de todos los participantes con transmisión simultánea de imagen, sonido y voz.

2.- Los directores participantes constituyeron quórum suficiente para sesionar.

3.- El sentido del voto emitido por cada director participante en la presente reunión de directorio fue expresado de viva voz por cada uno de ellos y se reflejará fielmente en el Acta que se labrará.

4.- Todas las decisiones adoptadas por el directorio en la presente reunión fueron regularmente adoptadas.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 16.35 horas, el Dr. Bazán da por finalizada la reunión, agradeciendo la presencia a los concurrentes.

Jorge A. Bazán. Jorge Carlos Rendo.

Eduardo Alberto Lohidoy. Rodrigo María Ruete. Héctor Mario Aranda. Pablo Javier Salinas.

Alberto Guillermo Maquieira.