Papel Prensa S.A. — Board/Management Information 2021

Sep 6, 2021

ACTA Nº 1097: En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2020, siendo las 12.10 horas, y conforme lo dispuesto en la cláusula 13° del Estatuto Social, se reúne por medio del sistema de transmisión audiovisual "Hangouts", el Directorio de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., con la asistencia de los señores Directores: el Dr. Jorge Alberto Bazán, con documento nacional de identidad número 10.202.393; el Dr. Héctor Mario Aranda, con documento nacional de identidad número 10.419.846; el Cdor. Alberto Guillermo Maquieira, con documento nacional de identidad número 4.513.964; el Dr. Eduardo Alberto Lohidoy, con documento nacional de identidad número 20.513.097; el Dr. Jorge Carlos Rendo, con documento nacional de identidad número 10.360.723; el Lic. Rodrigo María Ruete, con documento nacional de identidad nº 26.473.054 y el Lic. Pablo Javier Salinas con documento nacional de identidad número 29.313.996. Se encuentran también presentes a distancia, mediante el sistema de transmisión audiovisual "Hangouts", el señor Síndico: Dr. Raúl Daniel Aguirre Saravia, con documento nacional de identidad número 12.548.198; todos ellos designados en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día de la fecha, que acaba de concluir. También participan mediante el mismo sistema de transmisión audiovisual el señor Gerente General Lic. Diego Colabardini y el Dr. Daniel M. Fernández Muñoz, Gerente de Asesoría Legal.

Los Señores Directores y Síndico designados, manifiestan que se encuentran en sus respectivos domicilios, con excepción de los Sres. Directores, doctores Jorge Alberto Bazán y Eduardo Alberto Lohidoy, quiénes se encuentran presentes en la sede de la empresa, sita en Bartolomé Mitre 739, 4to piso, CABA, junto con el señor Gerente General Lic. Diego Colabardini y el Dr. Daniel M. Fernández Muñoz, Gerente de Asesoría Legal, y de los Sres. directores Lic. Rodrigo María Ruete y Lic. Pablo Javier Salinas quienes se encuentran en la sede del Ministerio de Economía de la Nación sita en Hipólito Yrigoyen 250, CABA.

Abierto el acto, los señores directores y síndicos participantes, aceptan el cargo para el que han sido respectivamente designados en la asamblea referida precedentemente y constituyen domicilio especial en los lugares que indican en cada caso, incluyendo su dirección de correo electrónico: (i) Dr. Jorge Alberto Bazán, constituyendo domicilio en Avda. Leandro N. Alem 790, piso 8°, CABA, jbiorgebazán@gmail.com, Director independiente; (ii) Dr. Héctor Mario Aranda, constituyendo domicilio en Piedras 1743, CABA, haranda@agea.com.ar, Director no independiente; (iii) Dr. Alberto Guillermo Maquieira, constituyendo domicillo en Avda. Cordoba 1439, Piso 11°, Of. 83, CABA, agmaquieira44@yahoo.com, Director no independiente por aplicación de la Res. CNV 730/18 ; (iv) Dr. Eduardo Alberto Lohidoy, constituyendo domicilio en Av. Eduardo Madero 942. piso $13^\circ$ . CABA,

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elohidoy@asgabogados.com.ar, Director Independiente; (v) Dr. Jorge Carlos Rendo, constituyendo domicilio en Piedras 1743. CABA. jrendo@grupoclarin.com, Director no independiente; (vi) Lic. Rodrigo María Ruete, Director independiente, constituyendo domicilio en Hipólito Yrigoyen, 250, piso 5°, CABA, rruete@mecon.gov.ar y (vii) Lic. Pablo Javier Salinas, Director independiente, constituyendo domicilio en Hipólito Yrigoyen 250, piso 5°, CABA, psalinas@mecon.gov.ar; Síndico: Dr. Raúl Daniel Aguirre Saravia, constituyendo domicilio en Av. Eduardo Madero 942, piso 13°, CABA, raguirre@asgabogados.com.ar, Síndico independiente. La reunión de Directorio tiene por objeto tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

• $\ddot{}$ Designación de Presidente y Vicepresidente.
• $2)$ Integración del Comité Ejecutivo.
• 3) Integración del Comité de Auditoría.
• Anticipo de honorarios para el ejercicio en curso del Directorio y 4) de la Comisión Fiscalizadora.
• Revocación y Otorgamiento de poderes. Informe Asesoría Legal. $5)$

Seguidamente se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día: Designación de Presidente y Vicepresidente. El Dr. Jorge C. Rendo propone al Dr. Jorge Alberto Bazán para ocupar la Presidencia del Directorio y al Dr. Eduardo Alberto Lohidoy para ocupar la Vicepresidencia del Directorio. Puesta la moción a consideración, cada uno de los señores Directores proceden a votar a viva voz, identificándose, lo que sucede con el siguiente resultado: Dr. Alberto Guillermo Maquieira: vota afirmativamente; (ii) Dr. Jorge Carlos Rendo: vota afirmativamente; (iii) Lic. Rodrigo María Ruete: vota afirmativamente; (iv) Lic. Pablo Javier Salinas: vota afirmativamente; (v) Dr. Héctor Mario Aranda: vota afirmativamente; (vi) Dr. Jorge A. Bazán: vota afirmativamente y (vii) Dr. Eduardo A. Lohidoy: vota afirmativamente. Moción que sometida a votación resulta aprobada por unanimidad, con las abstenciones del Dr. Jorge Alberto Bazán y del Dr. Eduardo Alberto Lohidoy, respectivamente, en cuanto a la votación de sus propias designaciones, quienes agradecen las designaciones en los cargos mencionados.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: Integración del Comité Ejecutivo. El Dr. Jorge Carlos Rendo propone para integrar el Comité Ejecutivo en representación del capital privado, como miembros Titulares, a los doctores Jorge Alberto Bazán y Héctor Mario Aranda, y como sus miembros Suplentes a los Dres. Eduardo Alberto

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Lohidoy y Jorge Carlos Rendo. A continuación el Lic. Rodrigo María Ruete, expresa que propone como representante del Estado Nacional en el Comité Ejecutivo al Lic. Pablo Javier Salinas como miembro Titular y como su miembro Suplente al Lic. Rodrigo María Ruete. Sometida a consideración las propuestas, cada uno de los señores Directores proceden a votar a viva voz, identificándose, lo que sucede con el siguiente resultado: Dr. Alberto Guillermo Maquieira: vota afirmativamente; (ii) Dr. Jorge Carlos Rendo: vota afirmativamente; (iii) Lic. Rodrigo María Ruete: vota afirmativamente; (iv) Lic. Pablo Javier Salinas: vota afirmativamente; (v) Dr. Héctor Mario Aranda: vota afirmativamente; (vi) Dr. Jorge A. Bazán: vota afirmativamente y (vii) Dr. Eduardo A. Lohidoy: vota afirmativamente. Moción que sometida a votación resulta aprobada por unanimidad, absteniéndose en la votación que corresponde a cada uno de su propia designación, resultando designados para conformar el Comité Ejecutivo los señores Directores Dr. Jorge Alberto Bazán, Dr. Héctor Mario Aranda y Lic. Pablo Javier Salinas como Titulares, y los Dres. Eduardo Alberto Lohidoy y Jorge Carlos Rendo como suplentes indistintos de los Doctores Bazán y Aranda, y el Lic. Rodrigo María Ruete, como suplente para reemplazar al Lic. Pablo Javier Salinas.

Acto seguido se trata el tercer punto del Orden del Día: Integración del Comité de Auditoría. El señor Presidente cede la palabra al Dr. Héctor Mario Aranda, quien propone para integrar el Comité de Auditoría a los señores Directores Jorge Alberto Bazán, Jorge Carlos Rendo y Eduardo Alberto Lohidoy. Puesta la moción a consideración, cada uno de los señores Directores proceden a votar de viva voz, identificándose, arrojando el siguiente resultado: (i) Dr. Alberto Guillermo Maquieira: vota afirmativamente; (ii) Dr. Jorge Carlos Rendo: vota afirmativamente; (iii) Lic. Rodrigo María Ruete: vota afirmativamente; (iv) Lic. Pablo Javier Salinas; vota afirmativamente; (v) Dr. Héctor Mario Aranda: vota afirmativamente; (vi) Dr. Jorge A. Bazán: vota afirmativamente y (vii) Dr. Eduardo A. Lohidoy: vota afirmativámente, por lo que la moción es aprobada por unanimidad, absteniéndose en la votación que corresponde a cada uno de su propia designación.

A continuación se trata el cuarto punto del Orden del Día: Anticipo de honorarios para el ejercicio en curso del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. El señor Presidente informa que la Asamblea celebrada en el día de la fecha autorizó al Directorio la fijación y distribución del pago de anticipos de honorarios para sus integrantes y para la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en curso y hasta tanto se celebre la próxima asamblea que trate la cuestión, corresponde determinar los montos de los mismos, sujetos a la pertinente aprobación de la asamblea en su oportunidad. Pide la palabra el Dr. Héctor Mario Aranda y expresa que propone mantener para todos los

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integrantes del Directorio el actual anticipo de honorario que se viene abonando de \$ 133,200,- mensuales para cada uno, sujeto a la pertinente aprobación de la asamblea en su oportunidad, y también mantener la actual suma de \$ 132.000,- mensuales para cada uno de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por dicho concepto. Puesta la moción a votación. cada uno de los señores Directores proceden a votar a viva voz, identificándose, arrojando el siguiente resultado: (i) Dr. Alberto Guillermo Maquieira: vota afirmativamente; (ii) Dr. Jorge Carlos Rendo: vota afirmativamente; (iii) Lic. Rodrigo María Ruete: vota afirmativamente; (iv) Lic. Pablo Javier Salinas: vota afirmativamente; (v) Dr. Héctor Mario Aranda: vota afirmativamente; (vi) Dr. Jorge A. Bazán: vota afirmativamente y (vii) Dr. Eduardo A. Lohidoy: vota afirmativamente, por lo que la moción es aprobada por unanimidad.

A continuación se trata el quinto punto del Orden del Día: Revocación y otorgamiento de poderes. Informe de Asesoría Legal. Cedida la palabra al Dr. Fernández Muñoz, expresa que como consecuencia de la designación de un nuevo Vicepresidente, resulta necesario proceder a revocar el poder que oportunamente se otorgara al Dr. Raúl Daniel Aguirre Saravia, a tenor de la Escritura Pública Nº 86 del 10 de junio del año 2019 y, paralelamente, otorgar al señor Vicepresidente designado, Dr. Eduardo Alberto Lohidoy, un poder general para trámites administrativos en los mismos términos y facultades que los otorgados por el cuerpo en su reunión del 23 de mayo de 2019 (Acta Nº 1086) cuyo texto, en su parte pertinente, expresa: "...resulta necesario actualizar la lista de apoderados de la empresa para realizar trámites administrativos en los términos del poder general otorgado el 03.09.2008 mediante escritura Nro. 54, Acta 909 del 5 de mayo de 2008, por lo que en consecuencia debería otorgarse a las personas que disponga el Directorio con el siguiente alcance sugerido: "Poder General para que en nombre y representación de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., ya sea actuando individualmente, conjunta, separada, alternativa o indistintamente ejecuten los siguientes actos: representar a la Sociedad ante todos los organismos y/o reparticiones del Estado Nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las provincias y de las municipalidades, de cualquier orden, instancia $y/\circ$ competencia, entre otros, Ministerios, Secretarías, Subsecretarias, entidades autárquicas $\circ$ no, institutos, Consejos. delegaciones, autoridades administrativas y sus equivalentes; Banco de la Nación Argentina y todo otro banco oficial, mixto o privado y toda otra entidad financiera comprendida dentro de la legislación vigente sin excepción; Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva, Inspección General de Justicia, Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás Bolsas de

Comercio de la República, Administración Nacional de Aduanas, Administración General de Puertos, y cada una de las empresas prestadoras de servicios en el orden nacional, provincial o comunal, con derecho a actuar ante todas las entidades privadas sin excepción, siendo la enunciación expuesta meramente ejemplificativa y no taxativa. En ese sentido se faculta a los mandatarios designados a presentar escritos, notas y todo género de documentos; pedir, tomar y contestar vistas o traslados; hacer reclamos, apelar, recurrir, decir de nulidad, impugnar, allanarse; solicitar aclaraciones o reconsideraciones, comparecer, discutir, deliberar, aceptar, rechazar, proponer, modificar, sustituir y/o sugerir todo tipo de cláusulas, condiciones y/o modalidades inherentes a cada una de las tramitaciones y/o gestiones realizadas y/o a realizar con motivo de este mandato; solicitar e impulsar todos aquellos trámites que sean necesarios para perfeccionar la transferencia a favor de la Sociedad de inmuebles fiscales, nacionales, provinciales y/o municipales, como así también de inmuebles privados, suscribiendo los documentos y escrituras correspondientes; solicitar y/o tomar posesión; solicitar y/o retirar reintegros y/o valores, percibir importes en instrumentos librados a nombre de la Sociedad "no a la orden" y suscribir los correspondientes recibos; concurrir al acto de apertura e iniciar y proseguir todos los trámites administrativos correspondientes a los llamados a licitación, sean estos públicos o privados, nacionales y/o internacionales; formular oposiciones respecto de terceros concursantes; cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales, y demás organismos públicos y privados y/o autárquicos, referidos a las obligaciones contractuales y/o licitatorias y/o estatutarias, desde su iniciación hasta su terminación, dilucidar, aclarar y/o mejorar aspectos técnicos, económicos y/o financieros, resultantes de la participación en las referidas licitaciones; realizar todas las tratativas y tramitaciones oficiales o privadas concernientes a la negociación de aspectos legales, reglamentarios y/o convencionales; otorgar recibos, percibir y cobrar, efectuar quitas, transar, renunciar y, en su caso, la renuncia total, absoluta y expresa a todo acción judicial o extrajudicial y la facultad de conformar líquidaciones administrativas; y, en fin, realizar cuantos más actos, gestiones y/o diligencias sean necesarias para el debido y mejor cumplimiento del presente mandato, sin facultad de sustituir". ....." . En función de lo expresado por el Dr. Fernández Muñoz, el señor Presidente mociona se revoque el poder otorgado al Dr. Raúl Daniel Aguirre Saravia, instrumentado por escritura pública N° 86 del 10/06/2019, pasada al folio 374, Protocolo Á, del registro notarial 983 de CABA, permaneciendo vigente para el resto de los apoderados; y se otorgue el poder, en los términos y con los alcances detallados por el Dr. Fernández Muñoz, a favor del Dr. Eduardo Alberto

Lohidoy, DNI nº 20.513.097. Puesta la moción a votación, cada uno de los señores Directores proceden a votar a viva voz, identificándose, lo que arroja resultado: (i) Dr. Alberto Guillermo Maquieira: vota el siguiente afirmativamente; (ii) Dr. Jorge Carlos Rendo: vota afirmativamente; (iii) Lic. Rodrigo María Ruete: vota afirmativamente; (iv) Lic. Pablo Javier Salinas: vota afirmativamente; (v) Dr. Héctor Mario Aranda: vota afirmativamente; (vi) Dr. Jorge A. Bazán: vota afirmativamente y (vii) Dr. Eduardo A. Lohidoy: vota afirmativamente lo que resulta aprobado por unanimidad emitidos, quedando autorizado el Sr. Presidente para suscribir la respectiva escritura pública. Otorgada la palabra, el señor Síndico Raúl D. Aguirre Saravia expresa en representación de la Comisión Fiscalizadora, y en cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias de aplicación, deja constancia que:

1.- Los directores Bazán, Lohidoy (ambos en la sede la empresa), Rendo, Aranda, Maguieira, Ruete y Salinas, han participado "a distancia" de la presente reunión de directorio, habiéndose conectado digitalmente a través del sistema de comunicación audiovisual "Hangouts" que permitió la libre accesibilidad de todos los participantes con transmisión simultánea de imagen, sonido y voz.

2.- Los directores participantes constituyeron el quórum suficiente para sesionar.

3.- El sentido del voto emitido por cada de uno de los directores participantes en la presente reunión de directorio fue expresado de viva voz por cada uno de ellos y se reflejará fielmente en el Acta que se labrará.

4.- Todas las decisiones adoptadas por el directorio en la presente reunión fueron regularmente adoptadas.

Luego de agradecer al Dr. Aguirre Saravia, y sin otros asuntos, que tratar, el Señor Presidente dio por finalizada la reunión siendo las 12,45 horas del

mismo/día. BAZAN ZENDO HRANDA. SAR A SALINAS MAQUIEIR RUETE