Papel Prensa S.A. - AGM Information 2016

ACTA Nº 95. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de octubre de 2016, siendo las 10,35 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., presidida por el doctor Enrique E. Pigretti quien expresa que de conformidad con lo dispuesto por la Sala C de la Excma. Cámara Comercial de la Capital Federal en sus resoluciones de fechas 5 y 8 de septiembre de 2016, dictadas en autos “PAPEL PRENSA SAICF Y DE M. Y OTROS C/ESTADO NACIONAL S/ORDINARIO”, EXPTE. Nº 3905/2011, presidirá la presente Asamblea, agradeciendo la presencia y dándoles la bienvenida a todos los presentes e informando que asisten a esta asamblea cuatro accionistas por representación, representativos de 12.962.155.982 acciones de las clases “A”, [“B”],”C”, que en conjunto totalizan 12.962.155.982 votos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 216 de la Ley de Sociedades y que representan el 98,9477% % del capital en circulación con derecho a voto que asciende a $ 131.000.000 existiendo quórum suficiente para que se dé inicio a la Asamblea convocada judicialmente en los términos del artículo 242 de la LGS, y declara abierta la sesión. Informa el Presidente que se encuentran presentes en este acto los Sres. Directores Guillermo González Rosas, Alberto G. Maquieira, Raúl D. Aguirre Saravia, Jorge A. Bazán, Daniel M. Fernández Muñoz, Eduardo A. Lohidoy, Jorge C. Rendo y Héctor M. Aranda. Asimismo, se encuentran presentes el Síndico Titular doctor Ricardo U. Siri, y los Señores integrantes del Consejo de Vigilancia AGEA SA,SA LA NACION y su representante Iván Matías Sirito de Zavalía y Alberto F. Ibañez. Se encuentran presentes también, el Sr. Gerente General Diego E. Colabardini y los representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires doctora Paula Soto, los representantes de la Comisión Nacional de Valores doctores Martín Harismendy y María Alejandra Padrón y la escribana María Sofía Sívori a requerimiento de la Sociedad. PRESIDENTE: Se procede, a continuación, a la lectura del Orden del Día a ser tratado en la fecha. AGEA: Señor Presidente, pido la palabra. Considerando que todos los presentes conocemos de antemano el Orden del Día a ser considerado, mociono para que se de por leído y se transcriba al acta correspondiente. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la representante del accionista AGEA, se aprueba por unanimidad. “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. – Registro Nro. 43.903. CONVOCATORIA Por resolución de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en autos “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M y otros c/Estado Nacional s/ORDINARIO” Expte: N° COM 3905/2011, se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19 de octubre de 2016 a las 10hs en primera convocatoria y a las 11hs en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 739, Piso 4, de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del término legal. 2. Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta. 3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas a los Estados Contables, Reseña Informativa, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Consejo de Vigilancia y de los Auditores Externos, correspondientes al 39º Ejercicio Social cerrado el 31.12.10. 4. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas a los Estados Contables, Reseña Informativa, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Consejo de Vigilancia y de los Auditores Externos, correspondientes al 40º Ejercicio Social cerrado el 31.12.11. 5. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Financieros, Información Adicional a las Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Consejo de Vigilancia y de los Auditores Externos, correspondientes al 41º Ejercicio Social cerrado el 31.12.12. 6. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Financieros, Información Adicional a las Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Consejo de Vigilancia y de los Auditores Externos, correspondientes al 42º Ejercicio Social cerrado el 31.12.13. 7. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Financieros, Información Adicional a las Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Consejo de Vigilancia y de los Auditores Externos, correspondientes al 43º Ejercicio Social cerrado el 31.12.14. 8. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Financieros, Información Adicional a las Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa, e Informes individuales de los Síndicos Tarelli y Siri, del Consejo de Vigilancia y de los Auditores Externos, correspondientes al 44º Ejercicio Social cerrado el 31.12.15. 9. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio económico cerrado el 31.12.10. 10. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio económico cerrado el 31.12.11. 11. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio económico cerrado el 31.12.12. 12. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio económico cerrado el 31.12.13. 13. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio económico cerrado el 31.12.14. 14. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio económico cerrado el 31.12.15. 15. Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 1.902.678 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 665.832, por un total de $ 2.568.510 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.10, en exceso de $ 2.255.365,93 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. 16. Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 2.409.966 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 726.462 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.11, por un total de $ 3.134.428 en exceso de $ 1.382.806,46 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. 17. Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 2.499.995 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 796.800, por un total de $ 3.296.795 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.12, en exceso de $ 3.006.510,55 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. 18.Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 2.499.995 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 796.800, por un total de $ 3.296.795 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.13 por $ 3.296.795,00 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la CNV. 19. Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 4.140.091 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 1.195.200, por un total de $ 5.335.291 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.14 en exceso de $ 5.060.684,01 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. 20. Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 6.193.800 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 1.796.400, por un total de $ $ 7.990.200 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.15 en exceso de $ 7.465.245,30 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. 21. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 570.924,00 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.10. 22. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 649.665,00 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.11. 23. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 648.000,00 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.12. 24. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 648.000,00 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.13. 25. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 972.000,00 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.14. 26. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 1.461.600,00 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.15. 27. Destino de las utilidades acumuladas al 31.12.15. 28. Capitalización del Ajuste Integral del Capital Social por la suma de pesos 123.293.384,52 mediante la emisión de 12.329.338.452 acciones ordinarias escriturales liberadas de VN $ 0,01 cada una. 29. Aumento del Capital Social a la suma de $ 254.293.384,52 mediante la emisión de 12.329.338.452 acciones ordinarias escriturales liberadas de VN $ 0,01 cada una. 30. Presupuesto para funcionamiento del Comité de Auditoría. 31. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes (arts. 12 y 13 del Estatuto Social) y disponer su elección. 32. Elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de Presidente y Vicepresidente (art. 15 bis del Estatuto Social). 33. Designación de 3 Síndicos Titulares y 3 Síndicos Suplentes (art. 15 Del Estatuto Social). 34. Autorización al Directorio para otorgar anticipos a cuenta de honorarios durante el ejercicio social que cierra el 31.12.16 al Directorio, al Consejo de Vigilancia, y a la Comisión Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad referéndum de la misma. 35. Determinación de los honorarios de los contadores certificantes correspondientes al 39° ejercicio social cerrado el 31.12.10. Aprobación de los honorarios devengados en exceso a lo presupuestado por el Estudio Brea Solans y Asociados para la certificación y auditoría de los Estados Financieros al 30.09.10 y 31.12.10, los trimestrales del ejercicio cerrado el 31.12.11 y de lo presupuestado para los Estados Financieros cerrados al 31.12.11. Aprobación de los honorarios de los contadores certificantes correspondientes a los Estados Financieros trimestrales y anuales para los ejercicios cerrados durante el año 2012, 2013, 2014 y 2015. 36. Designación del contador certificante para el 45° ejercicio en curso a cerrar el 31.12.16. NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 13 de octubre de 2016, en el horario de 14 a 18horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito (art.238 L.S.). ENRIQUE EDUARDO PIGRETTI” PRESIDENTE: Corresponde se pase a considerar el PRIMER PUNTO del Orden del Día: Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del término legal. PRESIDENTE: Las razones que llevaron a la Sociedad a celebrar la presente asamblea fueron las siguientes: Como es de público conocimiento, y en especial de todos los presentes, en razón de conflictos suscitados entre los accionistas de la Sociedad no fue posible llevar a cabo las asambleas que debían tratar los ejercicios que serán considerados en esta asamblea y por haberse judicializado todo lo relativo a aquellos. También es de conocimiento de los presentes que los accionistas que se encontraban en conflicto y la Sociedad solicitaron por ante la Excma. Cámara Comercial la convocatoria a la presente asamblea y propusieron el orden del día que incluye el tratamiento de todo lo vinculado al ejercicio 2010 no obstante éste haber sido tratado en asamblea celebrada el 27/9/2011, todo esto en el ámbito de resolución de los conflictos a que se encuentran abocados los accionistas aquí presentes. AGEA: Pido la palabra Señor Presidente. Considero que han sido suficientemente expuestas las razones por las cuales la convocatoria fue realizada fuera de término y mociono, en consecuencia, por la aprobación. PRESIDENTE: Sometida a votación la moción se aprueba por Unanimidad. Informado lo cual se pasa a considerar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta. AGEA: Sr. Presidente propongo se designen para redactar y firmar el acta al Dr. Martín Juan Lanfranco, representante del accionista Estado Nacional, a la Dra. Paula Martínez, representante de S.A. La Nación y a la dicente, en representación de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Asimismo, mociono para que se invite a firmar el acta a todos los accionistas presentes que voluntariamente quisieran hacerlo. PRESIDENTE: Sometida a votación la moción se aprueba por unanimidad, dejándose constancia que habida cuenta que los restantes accionistas no manifestaron su voluntad de firmar el acta, ésta será redactada y firmada por el Estado Nacional, S.A. La Nación y AGEA. ESTADO NACIONAL: En mi carácter de representante del accionista Estado Nacional, solicito se deje expresa constancia en acta que la presencia y el sentido de los votos del accionista Estado Nacional en la presente asamblea, es consecuencia de la audiencia judicial celebrada el día 3 de junio de 2016, en los autos “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. y otros c/ Estado Nacional s/ Ordinario” (Expte. 3.905/11) ante la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; y se enmarca en el principio de affectio societatis inherente a los socios de una sociedad comercial; en función del cual estos deben velar por el funcionamiento de los órganos societarios y realizar los actos tendientes a la regularización de la vida societaria, a fin de lograr la consecución del objeto social. Dejo constancia ello no implica que el Estado nacional renuncie a ninguno de sus derechos pasados, presentes o futuros. AGEA: Señor Presidente pido la palabra. Considerando lo expresado por el accionista Estado Nacional manifiesto y solicito que conste en actas que, en igual orden de ideas, el sentido de los votos de mi representada se enmarca en los acuerdos arribados por ante la Excma Cámara Comercial en los autos nro. 3905/2011, en particular, en la audiencia del 3/6/2016 y en aras de la protección del interés social y respeto al affectio societatis como lo hemos venido haciendo, sobre todo durante el período bajo consideración de esta asamblea y que permitió a la Excma Cámara Comercial sostener en resoluciones de mayo de 2013 que “no existe circunstancia susceptible de afectar el funcionamiento regular de los órganos societarios, los cuales se encuentran regularmente integrados”. Asimismo, quiero expresamente manifestar que lo expuesto no implica renuncia a los derechos de mi representada, teniendo la voluntad de que, a consecuencia de las decisiones que se tomen en la presente asamblea, sean superados en gran medida los conflictos judiciales existentes. PRESIDENTE: Se pasa a considerar el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 39° ejercicio social cerrado el 31.12.10. AGEA: Señor Presidente pido la palabra. Sin perjuicio de que La Memoria, Inventario, Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 39° ejercicio social cerrado el 31.12.10 que se someten a consideración de esta asamblea ya han sido aprobados en la asamblea del 27/9/2011, mociono nuevamente para que se tengan por leídos y se aprueben los documentos indicados precedentemente. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se tengan nuevamente por leídos la Memoria, el Inventario, el Balance General con el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al 39º Ejercicio Social cerrado el 31.12.10, se aprueba por unanimidad. ESTADO NACIONAL: Antes de emitir el voto quiero dejar aclarado,respecto a los puntos 3 a 8 del orden del día, que el Estado Nacional no comparte ciertas afirmaciones expresadas en la Memoria de la Sociedad, siendo algunas de ellas las siguientes, pero que no constituyen una enumeración taxativa: En primer lugar no estamos de acuerdo con lo referido e informado en torno al Rescate de Acciones Clase B, toda vez que en la actualidad dicha situación se encuentra judicializada y a la fecha no se ha pronunciado sentencia firme al respecto. Tampoco son compartidas las referencias realizadas respecto al constante hostigamiento efectuado contra la sociedad por el Estado Nacional como tal. Asimismo, se extiende lo manifestado a lo enunciado en relación a Ley N° 26.376 – Ley de Pasta Celulosa y Papel para Diarios. AGEA: Señor Presidente pido la palabra. Considerando lo expuesto por el accionista Estado Nacional, con relación a la acción de rescate quiero dejar sentado que la Sociedad con la adhesión de los accionistas privados inició acción de rescate de las acciones Clase B que se encuentran actualmente bajo la titularidad del Estado Nacional para que éste dé cumplimiento art. 8º del Estatuto Social. En cuanto a las referencias que hace la Memoria a los constantes hostigamientos efectuados por funcionarios del gobierno precedente, sólo quiero manifestar que en el mes de marzo de 2016 la Cámara Penal confirmó el procesamiento de funcionarios del anterior gobierno por el delito de abuso de autoridad, solicitando del Sr. Presidente se deje constancia en actas de estas manifestaciones. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se aprueben nuevamente la Memoria, el Inventario, el Balance General con el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al 39º Ejercicio Social cerrado el 31.12.10, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Se pasa a considerar el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 40° ejercicio social cerrado el 31.12.11. AGEA: Señor Presidente pido la palabra. La Memoria, Inventario, Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 40° ejercicio social cerrado el 31.12.11 que se someten a consideración de esta asamblea han sido puestos en conocimiento de los accionistas con la antelación suficiente, razón por la cual mociono para que se tengan por leídos y se aprueben los documentos indicados precedentemente. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se tengan por leídos la Memoria, el Inventario, el Balance General con el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al 40º Ejercicio Social cerrado el 31.12.11, se aprueba por unanimidad. Puesta a votación la moción de que se aprueben la Memoria, el Inventario, el Balance General con el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al 40º Ejercicio Social cerrado el 31.12.11, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Se pasa a considerar el QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 41° ejercicio social cerrado el 31.12.12. AGEA: Señor Presidente pido la palabra. La Memoria, Inventario, Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 41° ejercicio social cerrado el 31.12.12 que se someten a consideración de esta asamblea han sido puestos en conocimiento de los accionistas con la antelación suficiente, razón por la cual mociono para que se tengan por leídos y se aprueben los documentos indicados precedentemente. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se tengan por leídos la Memoria, el Inventario, el Balance General con el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al 41º Ejercicio Social cerrado el 31.12.12, se aprueba por unanimidad. Puesta a votación la moción de que se aprueben la Memoria, el Inventario, el Balance General con el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al 41º Ejercicio Social cerrado el 31.12.12, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Se pasa a considerar el SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 42° ejercicio social cerrado el 31.12.13. AGEA: Señor Presidente pido la palabra. La Memoria, Inventario, Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 42° ejercicio social cerrado el 31.12.13 que se someten a consideración de esta asamblea han sido puestos en conocimiento de los accionistas con la antelación suficiente, razón por la cual mociono para que se tengan por leídos y se aprueben los documentos indicados precedentemente. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se tengan por leídos la Memoria, el Inventario, el Balance General con el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al 42º Ejercicio Social cerrado el 31.12.13, se aprueba por unanimidad. Puesta a votación la moción de que se aprueben la Memoria, el Inventario, el Balance General con el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al 42º Ejercicio Social cerrado el 31.12.13, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). Siendo las 10,50 horas ingresa el Síndico Agustín Tarelli. PRESIDENTE: Se pasa a considerar el SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 43° ejercicio social cerrado el 31.12.14. AGEA: Señor Presidente pido la palabra. La Memoria, Inventario, Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 43° ejercicio social cerrado el 31.12.14 que se someten a consideración de esta asamblea han sido puestos en conocimiento de los accionistas con la antelación suficiente, razón por la cual mociono para que se tengan por leídos y se aprueben los documentos indicados precedentemente. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se tengan por leídos la Memoria, el Inventario, el Balance General con el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al 43º Ejercicio Social cerrado el 31.12.14, se aprueba por unanimidad. Puesta a votación la moción de que se aprueben la Memoria, el Inventario, el Balance General con el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al 43º Ejercicio Social cerrado el 31.12.14, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Se pasa a considerar el OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 44° ejercicio social cerrado el 31.12.15. AGEA: Señor Presidente pido la palabra. La Memoria, Inventario, Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 44° ejercicio social cerrado el 31.12.15 que se someten a consideración de esta asamblea han sido puestos en conocimiento de los accionistas con la antelación suficiente, razón por la cual mociono para que se tengan por leídos y se aprueben los documentos indicados precedentemente. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se tengan por leídos la Memoria, el Inventario, el Balance General con el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al 44º Ejercicio Social cerrado el 31.12.15, se aprueba por unanimidad. Puesta a votación la moción de que se aprueben la Memoria, el Inventario, el Balance General con el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al 44º Ejercicio Social cerrado el 31.12.15, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio económico cerrado el 31.12.10. AGEA: Señor Presidente pido la palabra. La gestión del Directorio, así como la de la Comisión Fiscalizadora y la del Consejo de Vigilancia que se tratará en este Punto, ya fue considerada en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27/9/2011, cuyas decisiones se encuentran vigentes. Sin perjuicio de lo cual y a los efectos conciliatorios, vuelvo a sostener, ratificando lo ya expuesto y votado que la gestión del directorio como órgano colegiado, debe ser considerada en forma independiente de la responsabilidad de los sujetos que lo integran o componen, mocionando en tal sentido nuevamente por la aprobación de la gestión del Directorio en general. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se apruebe la gestión del Directorio en general se aprueba unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra. Conforme con lo ya expuesto y en función de la responsabilidad personal que le cabe a cada uno de los directores y en función de lo previsto por los arts. 59, 234 inc. 3º y 274, LGS, la gestión de cada director debe considerarse y eventualmente aprobarse por separado, por lo que, sin perjuicio de ya haber sido aprobadas en la asamblea del 27/9/2011, mociono nuevamente por que se apruebe la gestión de los siguientes directores que han trabajado persiguiendo el interés social: (1) Julio Cesar Saguier; (2) Jorge Carlos Rendo; (3)Jorge A. Bazán; (4) Alberto G. Maquieira; (5) Guillermo González Rosas; (6) Raúl D. Aguirre Saravia; (7) Daniel M. Fernández Muñoz; (8)Francisco Iván Acevedo; (9) Héctor M. Aranda; (10) Ignacio R. Driollet y (11) Marcelo A. Trivarelli por cuanto han actuado con lealtad y la diligencia del buen hombre de negocios, conforme a las pautas de conducta previstas en el art. 59, LGS. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se apruebe nuevamente la gestión de los directores (1) Julio Cesar Saguier; (2) Jorge Carlos Rendo; (3)Jorge Alberto Bazán; (4) Alberto G. Maquieira; (5) Guillermo González Rosas; (6) Raúl D. Aguirre Saravia; (7) Daniel M. Fernández Muñoz; (8)Francisco Iván Acevedo; (9) Héctor M. Aranda; (10) Ignacio R. Driollet y(11) Marcelo A. Trivarelli, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra Señor Presidente. Recuerdo a los presentes que en la asamblea de accionistas del 12 de agosto de 2010 y la celebrada el 27 de septiembre de 2011, fueron aprobadas las acciones sociales de responsabilidad contra los directores Beatriz Paglieri; Pablo Aldo Cerioli y Eduardo Gallo, atendiendo a que su conducta desde el mismo desembarco en la sociedad persiguió obstruir, hostigar e impedir el normal desenvolvimiento de los negocios sociales sin solución de continuidad. Así las cosas y dado que como se dijo al inicio de esta asamblea, las decisiones tomadas en ambas asambleas no fueron objeto de medidas cautelares suspensivas de sus decisiones, se solicita al Asesor Legal de la Sociedad, que preside el acto, nos informe si se han cumplidos las mandas de los accionistas y el estado de la cuestión. PRESIDENTE/ASESOR LEGAL: Señores accionistas y demás presentes informo a Uds. que la acción social de responsabilidad, aprobada por las Asambleas de Accionistas del 12/08/10 y del 27/09/11, a fin de que los directores Beatriz Paglieri, Pablo Aldo Cerioli y Eduardo Gallo, los síndicos Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo y el Consejero de Vigilancia Alberto Ricardo González Arzac resarzan a la Sociedad por los daños y perjuicios ocasionados a causa del mal desempeño de los cargos para los que fueron designados, en los términos de los artículos 59, 274, 280, 296, consecuentes y concordantes de la ley 19.550, fue iniciada el 29 de julio de 2013, al sólo efecto de interrumpir la prescripción, dados los acuerdos existentes entre las partes. Luego de algunas instancias extrajudiciales, el 18/03/14 la Juez O´Reilly ordenó el traslado de la demanda. A la fecha los plazos procesales se encuentran suspendidos por resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial del 03/06/16. Asimismo, con fecha 4/7/2014 se comunicó en el expediente el fallecimiento del Sr. Alberto Ricardo González Arzac. AGEA: Señor Presidente pido la palabra y agradezco la información suministrada. Asimismo, mociono, sin perjuicio de ya haber sido desaprobadas en la asamblea del 27/9/2011, nuevamente por la desaprobación de la gestión de los directores Beatriz Paglieri, Pablo A. Pablo Aldo Cerioli y Eduardo Gallo. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, resulta aprobada por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra Señor Presidente y mociono, sin perjuicio de ya haber sido aprobadas en la asamblea del 27/9/2011, por la ratificación del inicio de las acciones de responsabilidad contra los directores cuya gestión fue desaprobada y, asimismo, para que una vez concluida la presente asamblea de accionistas la sociedad arbitre los medios necesarios para la continuación de las acciones entabladas. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Representante de AGEA, en orden a ratificación del inicio de las acciones de responsabilidad contra los directores cuya gestión fue desaprobada y, asimismo, para que una vez concluida la presente asamblea de accionistas la sociedad arbitre los medios necesarios para la continuación de las acciones entabladas contra los Sres. Beatriz Paglieri, Pablo Aldo Cerioli y Eduardo Gallo resulta aprobada por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Ahora corresponde se dé tratamiento a la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. AGEA: Pido la palabra Señor Presidente y propongo nuevamente, tal como lo hice en la asamblea del 27/11/2011, que se apruebe la gestión del Sr. Ricardo Urbano Siri y del Sr. Alberto Jorge Gowland Mitre, así como de las Sras. A. M. Ogando y V. González, quienes han cumplido adecuadamente la función de fiscalización sin actitudes obstruccionistas y contrarias a la sociedad. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la representante de AGEA para que se apruebe la gestión de los Sres. Ricardo Urbano Siri, Alberto Jorge Gowland Mitre, así como de las Sras. A. M. Ogando y V. González, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente, pido la palabra. Por su parte, ya ha informado Ud. acerca de la acción de responsabilidad entablada por la sociedad contra los síndicos Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo, por su actuar contrario a lo expresamente previsto en el ordenamiento societario y por haber vulnerado deberes básicos de su función. Asimismo, ha informado del estado de la causa. En razón de ello, mociono, sin perjuicio de ya haber sido desaprobadas las gestiones en asamblea del 27/9/2011, nuevamente por la desaprobación de la gestión de los Sres. Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, en orden a la desaprobación de la gestión de los Sres. Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo resulta aprobada por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra Señor Presidente y mociono sin perjuicio de ya haber sido aprobadas en la asamblea del 27/9/2011, por la ratificación del inicio de las acciones de responsabilidad contra los síndicos cuya gestión fue desaprobada y, asimismo, para que una vez concluida la presente asamblea de accionistas, el directorio de la sociedad arbitre los medios necesarios para la continuación de las acciones entabladas. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Representante de AGEA por la ratificación del inicio de las acciones de responsabilidad contra los síndicos cuya gestión fue desaprobada y, asimismo, para que una vez concluida la presente asamblea de accionistas, el directorio de la sociedad arbitre los medios necesarios para la continuación de las acciones entabladas, resulta aprobada por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Ahora corresponde se de tratamiento a la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia. AGEA: Señor Presidente, pido la palabra. Mociono, sin perjuicio de que las gestiones de los consejeros que seguidamente nombraré ya fueron aprobadas en asamblea celebrada el 27/9/2011, nuevamente para que se apruebe la gestión de los siguientes consejeros por haber dado cumplimiento a sus funciones y atribuciones conforme lo dispuesto en la ley societaria: Eduardo A. Lohidoy, Gustavo Mirko Schlossberg, Hernán P. Verdaguer, Juan Marcos Pueyrredón, Saturnino Herrero Mitjans, Alejandro Saguier, Carlos P. Di Candia y Raúl A. Morán. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO para que se apruebe nuevamente la gestión de los consejeros Eduardo A. Lohidoy, Mirko Schlossberg, Hernán P. Verdaguer, Juan Marcos Pueyrredón, Saturnino Herrero Mitjans, Alejandro Saguier, Carlos P. Di Candia y Raúl A. Morán, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra y mociono, sin perjuicio de en asamblea celebrada el 27/9/2011 esta gestión ya fue desaprobada, nuevamente por la desaprobación de la gestión del Consejero designado a instancias del Estado Nacional Dr. Alberto Ricardo González Arzac. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO para que nuevamente se desapruebe la gestión del consejero Alberto Ricardo González Arzac, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra Señor Presidente y sin perjuicio de ya haber sido aprobada en la asamblea del 27/9/2011 la acción de responsabilidad contra el consejero Alberto Ricardo González Arzac, mociono por la ratificación del inicio de las acciones de responsabilidad contra aquel y, asimismo, para que una vez concluida la presente asamblea de accionistas, el directorio de la sociedad arbitre los medios necesarios para la continuación de las acciones entabladas. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Representante de AGEA, por la ratificación del inicio de las acciones de responsabilidad contra aquel y, asimismo, para que una vez concluida la presente asamblea de accionistas, el directorio de la sociedad arbitre los medios necesarios para la continuación de las acciones entabladas resulta aprobada por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio económico cerrado el 31.12.11. AGEA: Señor Presidente pido la palabra. La gestión del Directorio como órgano colegiado, debe ser considerada en forma independiente de la responsabilidad de los sujetos que lo integran o componen, mocionando en tal sentido por la aprobación de la gestión del Directorio en general. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se apruebe la gestión del Directorio en general se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra. Conforme con lo ya expuesto y en función de la responsabilidad personal que le cabe a cada uno de los directores y en función de lo previsto por los arts. 59, 234 inc. 3º y 274, LGS, la gestión de cada director debe considerarse y eventualmente aprobarse por separado, por lo que mociono para que se apruebe la gestión de los siguientes directores que han trabajado persiguiendo el interés social: (1) Alberto G. Maquieira; (2) Guillermo González Rosas; (3) Raúl Aguirre Saravia; (4) Jorge Alberto Bazán; (5)Daniel Manuel Fernández Muñoz; (6)Eduardo A. Lohidoy; (7)Jorge Carlos Rendo; (8) Héctor Mario Aranda; (9)Marcelo Gebhardt; (10) Francisco I. Acevedo, cuanto han actuado con lealtad y la diligencia del buen hombre de negocios, conforme a las pautas de conducta previstas en el art. 59, LGS. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se apruebe la gestión de los directores (1) Alberto G. Maquieira; (2) Guillermo González Rosas; (3) Raúl Aguirre Saravia; (4) Jorge Alberto Bazán; (5)Daniel Manuel Fernández Muñoz; (6)Eduardo A. Lohidoy; (7)Jorge Carlos Rendo; (8) Héctor Mario Aranda; (9)Marcelo Gebhardt y (10) Francisco I. Acevedo, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra Señor Presidente. Ya hemos analizado la gestión de los directores designados por el Estado Nacional durante el ejercicio cerrado al 31/12/2010 y que tuvo como consecuencia el inicio de las acciones de responsabilidad decididas por mayoría de los accionistas en las asambleas celebradas el 20/8/2010 y el 27/9/2011, respecto de las cuales recientemente se ha votado por la continuación de su trámite judicial. Ahora bien, respecto de la gestión de los directores designados por el Estado Nacional en la asamblea celebrada el 12/8/2010 y que siguieron en funciones durante el ejercicio 2011, cabe puntualizar que su conducta tampoco se modificó durante este ejercicio y ha perseguido la obstrucción permanente y sistemática del normal desenvolvimiento de los negocios sociales, con flagrante violación a los deberes de lealtad, buena fe y probidad, así como del estándar del buen hombre de negocios previsto en el art. 59, LGS . En efecto, los directores Eduardo Gallo, Beatriz Paglieri y Pablo Aldo Cerioli, a los que sumó el Sr. Rubén Francisco Zampino, en la etapa posterior a la asamblea de accionistas celebrada el 27 de septiembre de 2011, observaron una conducta omisiva del cumplimiento de los deberes que les imponía su cargo en orden a la atención de los negocios sociales. De hecho, la última reunión de directorio en la que participaron los directores designados por la asamblea del 12/8/2010 a instancia del Estado Nacional fue la del 3 de octubre de 2011, fecha a partir de la cual no participaron más, incumpliendo de manera evidente los deberes a su cargo sin justificación alguna. Aclarado ello, cabe sostener que el incumplimiento a los deberes fiduciarios que impone la ley societaria a los directores y la protección al interés social que éstos deben observar se plasmó en todas y cada una de las cartas notificadas a la sociedad en oportunidad de la celebración de las reuniones de directorio, a las cuales concurría alguno de ellos, leía esas infundadas misivas y luego se retiraba, sin perjuicio de seguir cobrando sus honorarios, como en el caso de los directores Pablo Aldo Cerioli y Rubén Francisco Zampino hasta incluso el año 2015, destacando que los hechos y actos descriptos son meramente ejemplificativos de las conductas contrarias a la sociedad y a ley, y que en esta instancia resultan suficientes a los fines de fundar mi moción en orden a la desaprobación de la gestión de los directores Pablo Aldo Cerioli, Rubén Francisco Zampino, Eduardo Gallo y Beatriz Paglieri. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de AGEA en orden a la desaprobación de la gestión de los directores Pablo Aldo Cerioli, Rubén Francisco Zampino, Eduardo Gallo y Beatriz Paglieri, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono para que la Sociedad inicie la acción social de responsabilidad prevista por el art. 276 de la Ley General de Sociedades contra los directores respecto de los cuales se ha desaprobado la gestión. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de CIMECO, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la oposición del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Ahora corresponde se de tratamiento a la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. AGEA: Pide la palabra la Dra. RUSSO y propone que se apruebe la gestión del Sr. Ricardo Urbano Siri, quien ha cumplido adecuadamente la función de fiscalización sin actitudes obstruccionistas y contrarias a la sociedad, observando los deberes y atribuciones que impone la ley societaria. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente, pido la palabra. Por su parte, ya ha informado Ud. acerca de la acción de responsabilidad entablada por la sociedad contra los síndicos Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo, por su actuar contrario a lo expresamente previsto en el ordenamiento societario y abiertamente vulneraron deberes básicos de su función en lo que respecta al ejercicio cerrado al 31/12/2010. Asimismo, ha informado del estado de la causa. Ahora bien, tales conductas contrarias al interés social se han mantenido durante la gestión posterior. Tan ello es así, que compartiendo la conducta obstruccionista de los directores designados a instancias del Estado Nacional, los síndicos Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo, luego de la asamblea del 27/9/2011 dejaron de asistir a las reuniones de directorio, sin perjuicio de asistir a las reuniones de Comisión Fiscalizadora, en cuyo marco sistemáticamente impugnaron todos y cada uno de los actos llevados a cabo por la sociedad, demostrando una manifiesta y ostensible actitud obstruccionista alineada con lo expuesto en aquella famosa reunión de octubre de 2009, que motivó la denuncia penal iniciada por la Sociedad. Asimismo, y conforme surge de diversas presentaciones de los Sres. Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo según sus propias manifestaciones en distintos documentos presentados a la Sociedad, éstos incluso llegaron a solicitar la intervención de la compañía por ante la Comisión Nacional de Valores, sin fundamento alguno, destacando que los hechos y actos descriptos son meramente ejemplificativos de las conductas contrarias a la sociedad y a ley, y que en esta instancia resultan suficientes a los fines de fundar mi moción en orden a la desaprobación de la gestión de los Sres. Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, resulta aprobada por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono para que la sociedad, a través de sus apoderados judiciales inicie la demanda de acción social de responsabilidad prevista en el art. 276, Ley General de Sociedades, aplicable por remisión del art. 298, contra los síndicos respecto de los cuales se ha desaprobado su gestión. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, resulta aprobada por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Ahora corresponde se de tratamiento a la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia. AGEA: Pide la palabra la Dra. RUSSO y manifiesta que se apruebe la gestión de los siguientes consejeros por haber dado cumplimiento a sus funciones y atribuciones conforme lo dispuesto en la ley societaria: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y su representante Adolfo Héctor Ablático; S.A. La Nación y su representante Iván Matías Sirito de Zavalía, y Alejandro Saguier. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra. Dado que la actuación del Consejero designado a instancias del Estado Nacional, Dr. Alberto Ricardo González Arzac, no escapó a la conducta general obstruccionista y contraria al interés social desplegada por el resto de los representantes designados a instancias del Estado Nacional, traduciéndose en conductas que claramente contrarían el interés social, mociono por la no aprobación de la gestión del Sr. Alberto Ricardo González Arzac. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono para que la sociedad, a través de sus apoderados judiciales inicie en su caso, la demanda de acción social de responsabilidad prevista en el art. 276, Ley General de Sociedades, aplicable por reenvío del art. 280, LGS, contra la sucesión de Alberto Ricardo González Arzac. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de AGEA, se aprueba por mayoría de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la oposición del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el DECIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio económico cerrado el 31.12.12. AGEA: Señor Presidente pido la palabra. La gestión del Directorio como órgano colegiado, debe ser considerada en forma independiente de la responsabilidad de los sujetos que lo integran o componen, mocionando en tal sentido por la aprobación de la gestión del Directorio en general. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se apruebe la gestión del Directorio en general se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra. Conforme con lo ya expuesto y en función de la responsabilidad personal que le cabe a cada uno de los directores y en función de lo previsto por los arts. 59, 234 inc. 3º y 274, LGS, la gestión de cada director debe considerarse y eventualmente aprobarse por separado, por lo que mociono para que se apruebe la gestión de los siguientes directores que han trabajado persiguiendo el interés social: (1) Alberto G. Maquieira; (2) Guillermo González Rosas; (3) Raúl Aguirre Saravia; (4) Jorge Alberto Bazán; (5)Daniel Manuel Fernández Muñoz; (6)Eduardo A. Lohidoy; (7)Jorge Carlos Rendo; (8) Héctor Mario Aranda y (9) Francisco Ivan Acevedo, por cuanto han actuado con lealtad y la diligencia del buen hombre de negocios, conforme a las pautas de conducta previstas en el art. 59, LGS. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se apruebe la gestión de los directores (1) Alberto G. Maquieira; (2) Guillermo González Rosas; (3) Raúl Aguirre Saravia; (4) Jorge Alberto Bazán; (5)Daniel Manuel Fernández Muñoz; (6)Eduardo A. Lohidoy; (7)Jorge Carlos Rendo; (8) Héctor Mario Aranda y (9) Francisco Ivan Acevedo, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra Señor Presidente. Ya hemos analizado la gestión de los directores designados por el Estado Nacional durante el ejercicio cerrado al 31/12/2010 y que tuvo como consecuencia el inicio de las acciones de responsabilidad decididas por mayoría de los accionistas en las asambleas celebradas el 20/8/2010 y el 27/9/2011, respecto de las cuales recientemente se ha votado por la continuación de su trámite judicial. Ahora bien, respecto de la gestión de los directores designados por el Estado Nacional en la asamblea celebrada el 12/8/2010 y que siguieron en funciones durante el ejercicio 2012, cabe puntualizar que su conducta tampoco se modificó durante este ejercicio y ha perseguido la obstrucción permanente y sistemática del normal desenvolvimiento de los negocios sociales. En efecto, los directores Beatriz Paglieri, Pablo Aldo Cerioli y Rubén Francisco Zampino, en la etapa posterior a la asamblea de accionistas celebrada el 27 de septiembre de 2011, observaron una conducta omisiva del cumplimiento de los deberes que les imponía su cargo en orden a la atención de los negocios sociales. La última reunión de directorio en la que participaron los directores designados por la asamblea del 12/8/2010 a instancia del Estado Nacional fue la del 3 de octubre de 2011, fecha a partir de la cual no participaron más. A ello se suma la participación junto al Licenciado Moreno de los actos que llevaron a la imposibilidad de concluir la asamblea convocada judicialmente para el 29 de agosto de 2012, la que debió ser finalizada dados los graves incidentes provocados por el mencionado Moreno acompañado por directores, síndicos y el consejero designados a instancias del Estado Nacional. Aclarado ello, cabe sostener que el incumplimiento a los deberes de lealtad, buena fe y probidad, así como la inobservancia del estándar de buen hombre de negocios que impone la ley societaria a los directores y la protección al interés social que éstos deben observar se plasmó en todas y cada una de las cartas notificadas a la sociedad en oportunidad de la celebración de las reuniones de directorio, a las cuales concurría alguno de ellos, leía esas infundadas misivas y luego se retiraba, y en la participación en los desmanes ocurridos en la ya referida asamblea de agosto de 2012, sin perjuicio de seguir cobrando sus honorarios, como en el caso de los directores Pablo Aldo Cerioli y Rubén Francisco Zampino hasta su renuncia en 2016. A lo expuesto, se suma además, la incompatibilidad sobreviniente para el ejercicio de los cargos que pesó sobre los directores Beatriz Paglieri y Pablo Aldo Cerioli, tal como surge del artículo 264 inciso 4° de la LGS. En efecto, Pablo Aldo Cerioli fue designado como subsecretario de Comercio Interior de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y, la ex-directora Beatriz Paglieri fue designada secretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ambos a partir del 10 de diciembre de 2011 conforme lo establecían los decretos de sus respectivas designaciones. A ello se agregó el hecho de que en virtud de la Ley 26.736 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas fue designado Autoridad de Aplicación de dicha ley que se refiere a los fabricantes de papel de diario, entre otros y, específicamente, a Papel Prensa. Además, por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas N° 9 del año 2012, la fiscalización, verificación y control del cumplimiento de la Ley 26.736 fue delegada para ser ejercida a través de la Secretaría de Comercio Interior, en cuya órbita pasó a operar el Señor Pablo Aldo Cerioli. Por su parte, la Secretaría de Comercio Interior, de la cual depende la Subsecretaría de Comercio Interior, interviene y ha intervenido en la actividad de Papel Prensa. El 7 de enero de 2010, el secretario de Comercio Interior dictó la Resolución N° 1 de dicho año por medio de la cual fijó un precio único para el papel para diarios invocando una inexistente discriminación en perjuicio de pequeñas empresas editoriales. Esta Resolución de la Secretaría de Comercio Interior implicó una clara intervención en la actividad de elaboración y comercialización que desarrolla Papel Prensa, y supuso una restricción a sus libertades constitucionales de comerciar y contratar. Ello motivó que la Sociedad interpusiera una acción judicial solicitando la declaración de inconstitucionalidad de tal acto administrativo. Así, la Sociedad se encontraba en clara contraposición de intereses con los actos emanados de esa Secretaría dependiente del Ministerio de Economía. Pero el comercio interior no es independiente del comercio exterior como lo reconoció en su momento la entonces Presidente de la Nación, que había colocado ambas áreas del comercio de nuestro país –tanto interno como externo– dentro de la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas. El mercado de papel para diario está fuertemente influido por el comercio exterior por cuanto al ser el papel de diario una commodity el mismo se encuentra expuesto a la competencia internacional. Así, toda el área de importación y de exportación de papel para diario afecta el desarrollo de la actividad de Papel Prensa. Como consecuencia de esta nueva situación, quienes eran simples directores de Papel Prensa designados por el Estado Nacional, fueron a partir del 10/12/2011 funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, resultando clara la incompatibilidad de los señores Pablo Aldo Cerioli y Beatriz Paglieri para desempeñarse como directores, pues mal podían ocupar dichos cargos quienes estaban encargados, en función del marco regulatorio descripto, de controlar el cumplimiento del mismo con facultades para dictar actos administrativos que podían afectar o beneficiar a la Sociedad, configurándose una clara hipótesis de conflicto de interés que el artículo 264 inciso 4°) de la LGS tiene por finalidad prevenir y/o evitar. La situación en que se encontraban los directores mencionados, funcionalmente dependientes de la Autoridad de Aplicación de la Ley 26.736, los colocó en un manifiesto conflicto de interés con Papel Prensa. Tal circunstancia, si bien había quedado evidenciada por la conducta de los mismos en el seno de la Sociedad, quedó luego ratificada por el deber que como funcionarios públicos les competía, sin perjuicio de lo cual y pese a las expresas advertencias y denuncias formuladas por los diversos órganos de la Sociedad siguieron ocupando sus cargos, en clara violación de la ley societaria. Destaco, asimismo, que los hechos y actos descriptos son meramente ejemplificativos de las conductas contrarias a la sociedad y a ley, y que en esta instancia resultan suficientes a los fines de fundar mi moción en orden a la desaprobación de la gestión de los directores Pablo Aldo Cerioli, Rubén Francisco Zampino y Beatriz Paglieri. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de AGEA en orden a la desaprobación de la gestión de los directores Pablo Aldo Cerioli, Rubén Francisco Zampino y Beatriz Paglieri, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono para que la Sociedad inicie la acción social de responsabilidad prevista por el art. 276 de la Ley General de Sociedades contra los directores respecto de los cuales no se ha aprobado la gestión. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la oposición del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Ahora corresponde se de tratamiento a la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. AGEA: Pide la palabra la Dra. RUSSO y propone que se apruebe la gestión del Sr. Ricardo Urbano Siri, quien ha cumplido adecuadamente la función de fiscalización sin actitudes obstruccionistas y contrarias a la sociedad y con estricta observancia a los deberes, funciones y atribuciones que impone la ley societaria. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente, pido la palabra. Por su parte, ya ha informado Ud. acerca de la acción de responsabilidad entablada por la sociedad contra los síndicos Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo, por su actuar contrario a lo expresamente previsto en el ordenamiento societario y abiertamente vulneraron deberes básicos de su función en lo que respecta al ejercicio cerrado al 31/12/2012. Asimismo, ha informado del estado de la causa. Ahora bien, tales conductas contrarias al interés social se han mantenido durante la gestión posterior. Tan ello es así, que compartiendo la conducta obstruccionista de los directores designados a instancias del Estado Nacional, los síndicos Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo, luego de la asamblea del 27/9/2011 dejaron de asistir a las reuniones de directorio, sin perjuicio de asistir a las reuniones de Comisión Fiscalizadora, en cuyo marco sistemáticamente impugnaron todos y cada uno de los actos llevados a cabo por la sociedad, demostrando una manifiesta y ostensible actitud obstruccionista alineada con la manda expresada por el Licenciado Moreno en aquella famosa reunión de octubre de 2009, que se evidenció una vez más al haber participado de los desmanes provocados por los representantes del Estado Nacional en la ya referida asamblea de agosto de 2012. A tales graves hechos se suma además su inacción frente a la denunciada incompatibilidad de los directores Beatriz Paglieri y Pablo Aldo Cerioli para seguir ejerciendo sus cargos en función de las designaciones en las áreas de comercio interior y exterior, tal como fue expuesto al tratar la gestión de tales funcionarios. Destaco, asimismo, que los hechos y actos descriptos son meramente ejemplificativos de las conductas contrarias a la sociedad y a ley, y que en esta instancia resultan suficientes a los fines de fundar mi moción en orden a la desaprobación de la gestión de los Sres. Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, en orden a la desaprobación de la gestión de los síndicos Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo resulta aprobada por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono para que la sociedad, a través de sus apoderados judiciales inicie la demanda de acción social de responsabilidad prevista en el art. 276, Ley General de Sociedades, aplicable por remisión del art. 298, contra los síndicos respecto de los cuales no se ha aprobado su gestión. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, resulta aprobada por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Ahora corresponde se de tratamiento a la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia. AGEA: Pide la palabra la Dra. RUSSO y manifiesta que se apruebe la gestión de los siguientes consejeros por haber dado cumplimiento a sus funciones y atribuciones conforme lo dispuesto en la ley societaria: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y su representante Adolfo Héctor Ablático; S.A. La Nación y su representante Iván Matías Sirito de Zavalía y Alberto Fernando Ibañez. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra. Dado que la actuación del Consejero designado a instancias del Estado Nacional, Dr. Alberto Ricardo González Arzac, no escapó a la conducta general obstruccionista y contraria al interés social desplegada por el resto de los representantes designados a instancias del Estado Nacional, traduciéndose en conductas que claramente contrarían el interés social, destacándose, asimismo, que los hechos y actos descriptos son meramente ejemplificativos de las conductas contrarias a la sociedad y a ley, y que en esta instancia resultan suficientes a los fines de fundar mi moción en orden ala no aprobación de la gestión del Sr. Alberto Ricardo González Arzac. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono para que la sociedad, a través de sus apoderados judiciales inicie la demanda de acción social de responsabilidad prevista en el art. 276, Ley General de Sociedades, aplicable por reenvío del art. 280, LGS, contra el Sr. Alberto Ricardo González Arzac, o en su caso, contra la sucesión del referido consejero en razón de lo informado. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por mayoría de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la oposición del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). Siendo las 11,25 horas ingresa el representante en el Consejo de Vigilancia de AGEA señor Adolfo H. Ablático. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el DECIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio económico cerrado el 31.12.13. AGEA: Señor Presidente pido la palabra. La gestión del Directorio como órgano colegiado, debe ser considerada en forma independiente de la responsabilidad de los sujetos que lo integran o componen, mocionando en tal sentido por la aprobación de la gestión del Directorio en general. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se apruebe la gestión del Directorio en general se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra. Conforme con lo ya expuesto y en función de la responsabilidad personal que le cabe a cada uno de los directores y en función de lo previsto por los arts. 59, 234 inc. 3º y 274, LGS, la gestión de cada director debe considerarse y eventualmente aprobarse por separado, por lo que mociono para que se apruebe la gestión de los siguientes directores que han trabajado persiguiendo el interés social: (1) Alberto G. Maquieira; (2) Guillermo González Rosas; (3) Raúl Aguirre Saravia; (4) Jorge Alberto Bazán; (5)Daniel Manuel Fernández Muñoz; (6)Eduardo A. Lohidoy; (7)Jorge Carlos Rendo; (8) Héctor Mario Aranda; (9)Marcelo Gebhardt; (10) Francisco I. Acevedo por cuanto han actuado con lealtad y la diligencia del buen hombre de negocios, conforme a las pautas de conducta previstas en el art. 59, LGS. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se apruebe la gestión de los directores (1) Alberto G. Maquieira; (2) Guillermo González Rosas; (3) Raúl Aguirre Saravia; (4) Jorge Alberto Bazán; (5)Daniel Manuel Fernández Muñoz; (6)Eduardo A. Lohidoy; (7)Jorge Carlos Rendo; (8) Héctor Mario Aranda; (9)Marcelo Gebhardt; (10) Francisco I. Acevedo, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra Señor Presidente. Respecto de la gestión de los directores designados por el Estado Nacional en la asamblea celebrada el 12/8/2010 y que siguieron en funciones durante el ejercicio 2013, cabe puntualizar que su conducta tampoco se modificó durante este ejercicio y ha perseguido la obstrucción permanente y sistemática del normal desenvolvimiento de los negocios sociales. Aclarado ello, cabe sostener que el incumplimiento a los deberes de lealtad, buena fe y probidad, así como la inobservancia del estándar de buen hombre de negocios que impone la ley societaria a los directores y la protección al interés social que éstos deben observar se plasmó en todas y cada una de las cartas notificadas a la sociedad en oportunidad de la celebración de las reuniones de directorio, a las cuales concurría alguno de ellos, leía esas infundadas misivas y luego se retiraba, sin perjuicio de seguir cobrando sus honorarios, como en el caso de los directores Pablo Aldo Cerioli y Rubén Francisco Zampino hasta su renuncia en 2016. A lo expuesto, se suma además, la incompatibilidad sobreviniente para el ejercicio de los cargos que pesó sobre los directores Beatriz Paglieri y Pablo Aldo Cerioli, y que fuera denunciado en el tratamiento del Punto del Orden del Día anterior, incompatibilidad que se mantuvo vigente en el ejercicio bajo tratamiento, sin perjuicio de lo cual y pese a las expresas advertencias y denuncias formuladas por los diversos órganos de la Sociedad siguieron ocupando sus cargos, en clara violación de la ley societaria, destacándose, asimismo, que los hechos y actos descriptos son meramente ejemplificativos de las conductas contrarias a la sociedad y a ley, y que en esta instancia resultan suficientes a los fines de fundar mi moción. Por todo lo expuesto, que demuestra sólo las conductas más evidentes ejercidas en contra del interés social y de expresas previsiones de la ley societaria, mociono por la desaprobación de la gestión de los directores Pablo Aldo Cerioli, Rubén Francisco Zampino y Beatriz Paglieri. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de AGEA en orden a la desaprobación de la gestión de los directores Pablo Aldo Cerioli, Rubén Francisco Zampino y Beatriz Paglieri, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono para que la Sociedad inicie la acción social de responsabilidad prevista por el art. 276 de la Ley General de Sociedades contra los directores respecto de los cuales se ha desaprobado la gestión. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la oposición del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Ahora corresponde se de tratamiento a la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. AGEA: Pide la palabra la Dra. RUSSO y propone que se apruebe la gestión del Sr. Ricardo Urbano Siri, quien ha cumplido adecuadamente la función de fiscalización sin actitudes obstruccionistas y contrarias a la sociedad, observando el cumplimiento de los deberes, facultades y atribuciones previstos en la ley societaria. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente, pido la palabra. Por su parte, ya ha informado Ud. acerca de la acción de responsabilidad entablada por la sociedad contra los síndicos Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo, por su actuar contrario a lo expresamente previsto en el ordenamiento societario y que abiertamente vulneraron deberes básicos de su función en lo que respecta al ejercicio cerrado al 31/12/2010. Asimismo, ha informado del estado de la causa. Ahora bien, tales conductas contrarias al interés social se han mantenido durante las gestiones posteriores, no siendo el ejercicio 2013 la excepción. A tales graves hechos se suma además, de otras conductas que fundamentan la moción, siendo las se exponen meramente indicativas de tales incumplimientos, su inacción frente a la denunciada incompatibilidad de los directores Beatriz Paglieri y Pablo Aldo Cerioli para seguir ejerciendo sus cargos en función de las designaciones en las áreas de comercio interior y exterior, tal como fue expuesto al tratar la gestión de tales funcionarios, destacándose, asimismo, que los hechos y actos descriptos son meramente ejemplificativos de las conductas contrarias a la sociedad y a ley, y que en esta instancia resultan suficientes a los fines de fundar mi moción . Por lo que cabe mocionar por la desaprobación de la gestión de los Sres. Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA por la desaprobación de la gestión de los Sres. Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo, resulta aprobada por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono para que la sociedad, inicie la demanda de acción social de responsabilidad prevista en el art. 276, Ley General de Sociedades, aplicable por remisión del art. 298, contra los síndicos respecto de los cuales se ha desaprobado su gestión. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, resulta aprobada por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Ahora corresponde se de tratamiento a la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia. AGEA: Pide la palabra la Dra. RUSSO y manifiesta que se apruebe la gestión de los siguientes consejeros por haber dado cumplimiento a sus funciones y atribuciones conforme lo dispuesto en la ley societaria: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y su representante Adolfo Héctor Ablático; S.A. La Nación y su representante Iván Matías Sirito de Zavalía y Alberto Fernando Ibañez. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra. Dado que la actuación del Consejero designado a instancias del Estado Nacional, Dr. Alberto Ricardo González Arzac, no escapó a la conducta general obstruccionista y contraria al interés social desplegada por el resto de los representantes designados a instancias del Estado Nacional, traduciéndose en conductas que claramente contrarían el interés social, destacándose, asimismo, que los hechos y actos descriptos son meramente ejemplificativos de las conductas contrarias a la sociedad y a ley, y que en esta instancia resultan suficientes a los fines de fundar mi moción en orden a la desaprobación de la gestión del Sr. Alberto Ricardo González Arzac. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO por la desaprobación de la gestión del Sr. Alberto Ricardo González Arzac, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono para que la sociedad, a través de sus apoderados judiciales inicie la demanda de acción social de responsabilidad prevista en el art. 276, Ley General de Sociedades, aplicable por reenvío del art. 280, LGS, contra el Sr. Alberto Ricardo González Arzac o, en su caso, contra la sucesión de Alberto Ricardo González Arzac, dado lo informado por el Asesor Legal oportunamente. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por mayoría de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la oposición del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el DECIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio económico cerrado el 31.12.14. AGEA: Señor Presidente pido la palabra. La gestión del Directorio como órgano colegiado, debe ser considerada en forma independiente de la responsabilidad de los sujetos que lo integran o componen, mocionando en tal sentido por la aprobación de la gestión del Directorio en general. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se apruebe la gestión del Directorio en general se aprueba unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra. Conforme con lo ya expuesto y en función de la responsabilidad personal que le cabe a cada uno de los directores y en función de lo previsto por los arts. 59, 234 inc. 3º y 274, LGS, la gestión de cada director debe considerarse y eventualmente aprobarse por separado, por lo que mociono para que se apruebe la gestión de los siguientes directores que han trabajado persiguiendo el interés social: (1) Alberto G. Maquieira; (2) Guillermo González Rosas; (3) Raúl Aguirre Saravia; (4) Jorge Alberto Bazán; (5)Daniel Manuel Fernández Muñoz; (6)Eduardo A. Lohidoy; (7)Jorge Carlos Rendo; (8) Héctor Mario Aranda y (9)Marcelo Gebhardt por cuanto han actuado con lealtad y la diligencia del buen hombre de negocios, conforme a las pautas de conducta previstas en el art. 59, LGS. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se apruebe la gestión de los directores (1) Alberto G. Maquieira; (2) Guillermo González Rosas; (3) Raúl Aguirre Saravia; (4) Jorge Alberto Bazán; (5)Daniel Manuel Fernández Muñoz; (6)Eduardo A. Lohidoy; (7)Jorge Carlos Rendo; (8) Héctor Mario Aranda y (9)Marcelo Gebhardt, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra Señor Presidente. Cabe puntualizar que su conducta tampoco se modificó durante este ejercicio y ha perseguido la obstrucción permanente y sistemática del normal desenvolvimiento de los negocios sociales, tal como venimos refiriendo en los puntos del orden del día ya tratados. A lo expuesto, se suma además, la incompatibilidad sobreviniente para el ejercicio de los cargos que pesó sobre los directores Beatriz Paglieri y Pablo Aldo Cerioli, y que fuera denunciado en el tratamiento de los Puntos del Orden del Día anteriores, incompatibilidad que se mantuvo vigente en el ejercicio bajo tratamiento, sin perjuicio de lo cual y pese a las expresas advertencias y denuncias formuladas por los diversos órganos de la Sociedad siguieron ocupando sus cargos, y tanto Pablo Aldo Cerioli como Rubén Francisco Zampino, percibiendo sus honorarios, en clara violación de la ley societaria, destacándose, asimismo, que los hechos y actos descriptos son meramente ejemplificativos de las conductas contrarias a la sociedad y a ley, y que en esta instancia resultan suficientes a los fines de fundar mi moción. Por todo lo expuesto, que demuestra sólo las conductas más evidentes ejercidas en contra del interés social y de expresas previsiones de la ley societaria, mociono por la desaprobación de la gestión de los directores Pablo Aldo Cerioli, Rubén Francisco Zampino y Beatriz Paglieri. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de AGEA en orden a la desaprobación de la gestión de los directores Pablo A. Pablo Aldo Cerioli, Rubén Francisco Zampino y Beatriz Paglieri, se aprueba unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono para que la Sociedad inicie la acción social de responsabilidad prevista por el art. 276 de la Ley General de Sociedades contra los directores respecto de los cuales se ha desaprobado la gestión. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la oposición del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Ahora corresponde se de tratamiento a la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. AGEA: Pide la palabra la Dra. RUSSO y propone que se apruebe la gestión del Sr. Ricardo Urbano Siri, quien ha cumplido adecuadamente la función de fiscalización sin actitudes obstruccionistas y contrarias a la sociedad y con estricta observancia a los deberes, funciones y atribuciones que impone la ley societaria. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente, las conductas contrarias al interés social actuadas por los síndicos Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo se han mantenido durante el ejercicio 2014, ejercicio en el cual no sólo pidieron la intervención de la compañía por ante la Comisión Nacional de Valores, sino que denunciaron ciertas irregularidades en el funcionamiento de diversos órganos en clara contraposición a lo expresamente sostenido por la propia Cámara Comercial en sus resoluciones de fecha 24-4-13, en las cuales el Tribunal de Alzada expresó, en relación con la actual composición de los órganos societarios de Papel Prensa y respecto de la asamblea convocada judicialmente por la Jueza O’Reilly que dio inicio el 29-8-12 y que se continúa, si bien ampliada en esta oportunidad, que “… contrariamente a lo que sostiene la presentante… [CNV] no existe hoy ninguna circunstancia susceptible de afectar el funcionamiento regular del órgano administrador de la sociedad, toda vez que, bien por vía cautelar, dicho funcionamiento ha sido debidamente resguardado al proveerse favorablemente la medida cautelar -recomponer la integración original de ese órgano mediante la participación de los directores nombrados por el Estado- solicitada por la CNV”. (Expte. 26.624/11, y, en iguales términos se expresó en resolución de la misma fecha dictada en el Expte. 33.422/10). Por su parte, el mismo Tribunal de Alzada volvió a pronunciarse en idéntico sentido en su resolución de fecha 23-5-13, dictada ante una nueva presentación de la CNV, diciendo “… los órganos de la sociedad fiscalizada se encuentran integrados… sin que haya merecido la más mínima objeción por parte de la recurrente.” (Expte. 29.712/11). Todo ello acredita que tanto la Sociedad cuanto sus órganos han venido funcionando regularmente y que las continuas peticiones de los funciones cuya gestión es cuestionada en orden a la intervención de la sociedad claramente no perseguía el interés social sino un interés particular y contrario a éste, destacándose, asimismo, que los hechos y actos descriptos son meramente ejemplificativos de las conductas contrarias a la sociedad y a ley, y que en esta instancia resultan suficientes a los fines de fundar mi moción en orden a la desaprobación de la gestión de los Sres. Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, resulta aprobada por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono para que la sociedad, a través de sus apoderados judiciales inicie la demanda de acción social de responsabilidad prevista en el art. 276, Ley General de Sociedades, aplicable por remisión del art. 298, contra los síndicos Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo respecto de los cuales se ha desaprobado su gestión. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, resulta aprobada por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Ahora corresponde se de tratamiento a la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia. AGEA: Pide la palabra la Dra. RUSSO y manifiesta que se apruebe la gestión de los siguientes consejeros por haber dado cumplimiento a sus funciones y atribuciones conforme lo dispuesto en la ley societaria: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y su representante Adolfo Héctor Ablático; S.A. La Nación y su representante Iván Matías Sirito de Zavalía y Alberto Fernando Ibañez. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra. Dado que la actuación de los Consejeros designados a instancias del Estado Nacional, Sres. Alberto Ricardo González Arzac y Beatriz Inés Montoya, no escapó a la conducta general obstruccionista y contraria al interés social desplegada por el resto de los representantes designados a instancias del Estado Nacional, traduciéndose lisa y llanamente en el caso de la Sra. Beatriz Inés Montoya en la no emisión ni siquiera informes o dictámenes requeridos por las normas, aún de manera individual, ni concurrió a las reuniones del consejo jamás, conductas que claramente contrarían el interés social, destacándose, asimismo, que los hechos y actos descriptos son meramente ejemplificativos de las conductas contrarias a la sociedad y a ley, y que en esta instancia resultan suficientes a los fines de fundar mi moción en orden a la desaprobación de la gestión de los Sres. González Arza y Beatriz Inés Montoya. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono para que la sociedad, a través de sus apoderados judiciales inicie la demanda de acción social de responsabilidad prevista en el art. 276, Ley General de Sociedades, aplicable por reenvío del art. 280, LGS, contra Alberto Ricardo González Arzac y contra la Sra. Beatriz Inés Montoya. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por por mayoría de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la oposición del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el DECIMO CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio económico cerrado el 31.12.15. AGEA: Señor Presidente pido la palabra. La gestión del Directorio como órgano colegiado, debe ser considerada en forma independiente de la responsabilidad de los sujetos que lo integran o componen, mocionando en tal sentido por la aprobación de la gestión del Directorio en general. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se apruebe la gestión del Directorio en general se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra. Conforme con lo ya expuesto y en función de la responsabilidad personal que le cabe a cada uno de los directores y en función de lo previsto por los arts. 59, 234 inc. 3º y 274, LGS, la gestión de cada director debe considerarse y eventualmente aprobarse por separado, por lo que mociono para que se apruebe la gestión de los siguientes directores que han trabajado persiguiendo el interés social: (1) Alberto G. Maquieira; (2) Guillermo González Rosas; (3) Raúl Aguirre Saravia; (4) Jorge Alberto Bazán; (5)Daniel Manuel Fernández Muñoz; (6)Eduardo A. Lohidoy; (7)Jorge Carlos Rendo; (8) Héctor Mario Aranda; (9)Marcelo Gebhardt; (10) Alejandro Urricelqui y (11) Francisco I. Acevedo por cuanto han actuado con lealtad y la diligencia del buen hombre de negocios, conforme a las pautas de conducta previstas en el art. 59, LGS. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de que se apruebe la gestión de los directores (1) Alberto G. Maquieira; (2) Guillermo González Rosas; (3) Raúl Aguirre Saravia; (4) Jorge Alberto Bazán; (5)Daniel Manuel Fernández Muñoz; (6)Eduardo A. Lohidoy; (7)Jorge Carlos Rendo; (8) Héctor Mario Aranda; (9)Marcelo Gebhardt; (10) Alejandro Urricelqui y (11) Francisco I. Acevedo, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra Señor Presidente. Respecto de la gestión de los directores designados por el Estado Nacional en la asamblea celebrada el 12/8/2010 y que siguieron en funciones durante el ejercicio 2015, cabe puntualizar que su conducta tampoco se modificó durante este ejercicio y ha perseguido la obstrucción permanente y sistemática del normal desenvolvimiento de los negocios sociales y se ha enmarcado en un claro incumplimiento de los deberes de lealtad, probidad y buena fe con que debieron ejercer sus cargos, destacándose, asimismo, que los hechos y actos descriptos son meramente ejemplificativos de las conductas contrarias a la sociedad y a ley, y que en esta instancia resultan suficientes a los fines de fundar mi moción en orden a la desaprobación de la gestión de los directores Pablo Aldo Cerioli, Rubén Francisco Zampino y Beatriz Paglieri. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de AGEA en orden a la desaprobación de la gestión de los directores Pablo Aldo CerioliPablo Aldo Cerioli, Rubén Francisco Zampino y Beatriz Paglieri, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono para que la Sociedad inicie la acción social de responsabilidad prevista por el art. 276 de la Ley General de Sociedades contra los directores respecto de los cuales no se ha aprobado la gestión. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la oposición del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Ahora corresponde se de tratamiento a la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. AGEA: Pide la palabra la Dra. RUSSO y propone que se apruebe la gestión del Sr. Ricardo Urbano Siri, quien ha cumplido adecuadamente la función de fiscalización sin actitudes obstruccionistas y contrarias a la sociedad, con observancia de los deberes, atribuciones y facultades previstos en la ley societaria. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente, pido la palabra. Por su parte, ya ha informado Ud. acerca de la acción de responsabilidad entablada por la sociedad contra los síndicos Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo, por su actuar contrario a lo expresamente previsto en el ordenamiento societario y abiertamente vulneraron deberes básicos de su función en lo que respecta al ejercicio cerrado al 31/12/2010. Asimismo, ha informado del estado de la causa. Ahora bien, tales conductas contrarias al interés social se han mantenido durante la gestión posterior, destacándose, asimismo, que los hechos y actos descriptos son meramente ejemplificativos de las conductas contrarias a la sociedad y a ley, y que en esta instancia resultan suficientes a los fines de fundar mi moción en orden a la desaprobación de la gestión de los Sres. Agustín Carlos Alberto Tarelli y Daniel Gustavo Reposo. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, resulta aprobada por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono para que la sociedad, a través de sus apoderados judiciales, iniciela demanda de acción social de responsabilidad prevista en el art. 276, Ley General de Sociedades, aplicable por remisión del art. 298, contra los síndicos respecto de los cuales no se ha aprobado su gestión. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, resulta aprobada por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Ahora corresponde se de tratamiento a la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia. AGEA: Pide la palabra la Dra. RUSSO y manifiesta que se apruebe la gestión de los siguientes consejeros por haber dado cumplimiento a sus funciones y atribuciones conforme lo dispuesto en la ley societaria: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y su representante, Adolfo Héctor Ablático; S.A. LA Nación y su representante, Iván Matías Sirito de Zavalía y Alberto Fernando Ibañez. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra. Dado que la actuación de la Consejera designada a instancias del Estado Nacional, Sra. Beatriz Inés Montoya, no escapó a la conducta general obstruccionista y contraria al interés social desplegada por el resto de los representantes designados a instancias del Estado Nacional, traduciéndose en conductas que claramente contrarían el interés social, destacándose, asimismo, que los hechos y actos descriptos son meramente ejemplificativos de las conductas contrarias a la sociedad y a ley, y que en esta instancia resultan suficientes a los fines de fundar mi moción en orden a la desaprobación de la gestión de la Sra. Beatriz Inés Montoya. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por unanimidad de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la abstención del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono para que la sociedad, a través de sus apoderados judiciales inicie la demanda de acción social de responsabilidad prevista en el art. 276, Ley General de Sociedades, aplicable por reenvío del art. 280, LGS, contra la Sra. Beatriz Inés Montoya. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción de la Dra. RUSSO, se aprueba por mayoría de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con la oposición del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el DECIMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 1.902.678 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 665.832 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.10, en exceso de $ 2.255.365.93 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la ley 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos. PRESIDENTE: En la asamblea celebrada el 27/9/2011, fueron aprobados los anticipos pagados al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.10 y que se discriminan de la siguiente manera: $ 1.902.678 en concepto de anticipos de honorarios a integrantes del Directorio; $ 665.832 en concepto de anticipos de honorarios a los miembros del Consejo de Vigilancia, por un total de $ 2.568.510 correspondientes al ejercicio cerrado al 31.12.10, en exceso de $ 2.255.365,93 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. DANIEL FERNÁNDEZ MUÑOZ: Informo a la asamblea, ante la propuesta de no distribución de dividendos, que los anticipos de honorarios abonados a los integrantes del Directorio se encuentran fundados atendiendo a las funciones técnico - administrativas y dedicación desempeñadas en el ejercicio del cargo, a la vez que han observado el parámetro establecido en el Capítulo III de las Normas (Normas- Comisión Nacional de Valores- 2013). Por lo demás, destaco que tales honorarios no exceden a los honorarios históricos abonados en ejercicios anteriores a Directores y Consejeros por idénticas funciones a las desempeñadas durante el ejercicio en tratamiento, y que tales remuneraciones son razonables y ajustadas a las condiciones económicas imperantes. Por tanto se considera que los honorarios son adecuados. ESTADO NACIONAL: Mociono por la aprobación de los honorarios pagados al Directorio y a los miembros del Consejo de Vigilancia tal como ha sido expuesta en el punto del orden del día, por un total de $ 2.568.510 correspondientes al ejercicio cerrado al 31.12.10, en exceso de $ 2.255.365,93 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del doctor LANFRANCO se rechaza por mayoría de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) con el voto favorable del Estado Nacional 27,76% de votos presentes (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra y mociono por la aprobación de honorarios a los siguientes directores por las sumas que seguidamente se indican: -----------------------------


GONZALEZ ROSAS GUILLERMO	272.444,00
MAQUIEIRA ALBERTO G.	333.650,00
AGUIRRE SARAVIA RAUL D.	148.546,00
BAZAN JORGE ALBERTO	162.980,00
FERNANDEZ MUÑOZ DANIEL MANUEL	121.800,00
RENDO JORGE CARLOS	254.260,00
ARANDA HECTOR MARIO	87.000,00
SAGUIER JULIO CESAR	220.150,00
URRICELQUI ALEJANDRO ALBERTO	87.000,00
ETCHEVERS MARTIN GONZALO	37.533,00
ACEVEDO FRANCISCO	45.820,00

En razón de que en el tratamiento del Noveno Punto del Orden del Día, la gestión del señor director Cerioli no fue aprobada, en su oportunidad se mocionó por la no aprobación de los honorarios considerados, cuyos anticipos fueran percibidos oportunamente por el referido director y por la suma de $ 131.495, razón por la cual solicito al Directorio que informe si dentro de las acciones de responsabilidad iniciadas, se incluyó la devolución de los anticipos de honorarios pagados al Sr. Cerioli para que reintegre a la Sociedad dicha suma , que deberá detraerse del importe de honorarios considerados por esta Asamblea. Por lo expuesto, mociono por la desaprobación de los anticipos de honorarios pagados al director Pablo A. Cerioli y, en consecuencia, mociono para que la Sociedad reclame su devolución al Sr. Cerioli y por la aprobación de remuneraciones al Directorio por la suma total de $ 1.771.183. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría, con 72,24% (9.364.338.228) votos presentes a favor, y 27,76% (3.597.817.754) votos del Estado Nacional en contra. PRESIDENTE: En mi carácter de asesor legal del Directorio informo que el reintegro de las sumas pagadas al Sr. Cerioli en concepto de adelanto de honorarios por el ejercicio 2010 integra el objeto de la pretensión. AGEA: Pido la palabra y mociono por la aprobación de honorarios a los Consejeros de Vigilancia y por las sumas que seguidamente se informan: --------------------


GONZALEZ ARZAC ALBERTO RICARDO	16.680,00
HERRERO MITJANS SATURNINO	41.924,00
LOHIDOY EDUARDO ALBERTO	120.364,00
SCHLOSSBERG GUSTAVO MIRKO	120.364,00
VERDAGUER HERNAN PABLO	162.288,00
SAGUIER ALEJANDRO JULIO	41.924,00

Asimismo, atento no haberse aprobado la gestión del consejero González Arzac, mociono porque no se aprueben las remuneraciones pagadas en concepto de adelanto de honorarios, salvo en lo que respecta a los importes abonados en cumplimiento de la medida judicial dictada por el Juez Malde y confirmada por la Excma. Cámara de Comercio, Sala C, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2009. Por lo tanto, mi moción es por la aprobación de los honorarios percibidos en concepto de anticipo por el Sr. González Arzac por un monto total de $ 16.680, no así por la suma en exceso de lo reconocido judicialmente de $ 162.288, y si no se hizo mociono se reclame judicialmente el reembolso en la acción social de responsabilidad ya iniciada. En consecuencia, dicha suma, o sea la suma de $ 162.288, deberá detraerse del importe de honorarios considerados por esta Asamblea, debiendo entonces aprobarse remuneraciones al Consejo de Vigilancia por la suma total de $ 503.544. PRESIDENTE/ASESOR LEGAL: En mi carácter de asesor legal del Directorio informo que el reintegro de las sumas pagadas al Dr. González Arzac en concepto de adelanto de honorarios por el ejercicio 2010 integra el objeto de la pretensión. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, en orden a la aprobación de honorarios a los Consejeros por la suma de $ 503.544 y por la desaprobación de honorarios por la suma de $ 162.288 que recibió el Sr. González Arzac, resulta aprobada por mayoría con 72,24% (9.364.338.228) votos presentes a favor y 27,76% (3.597.817.754) votos del Estado Nacional en contra. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el DECIMO SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 2.409.966 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 726.462 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.11, por un total de $ 3.134.428 en exceso de $ 1.382.806,46 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. DANIEL FERNANDEZ MUÑOZ: Señor Presidente pido la palabra. Ante la propuesta de no distribución de dividendos, considero que los honorarios abonados a los integrantes del Directorio se encuentran fundados atendiendo a las funciones técnico- administrativas y dedicación desempeñadas en el ejercicio del cargo a la vez que han observado el parámetro establecido en el Capítulo III de las Normas (Normas- Comisión Nacional de Valores- 2013). Además de ello, quisiera destacar que es esta la oportunidad en la que corresponde que los los señores accionistas meriten adecuadamente, frente a las especiales situaciones vividas por la sociedad durante todos estos ejercicios, en la que los señores Directores designados por el capital privado continuaron administrando los negocios sociales obteniendo resultados significativos frente a todo tipo de adversidades, muchas de la cuales han quedado documentadas en actas, documentos, expedientes y hechos (algunos habiendo tomado estado público) que evidenciaron el esfuerzo, dedicación y profesionalismo que corresponde ser considerado por los señores accionistas. ESTADO NACIONAL: Señor Presidente pido la palabra y mociono por la aprobación de honorarios pagados al Directorio y a los miembros del Consejo de Vigilancia tal como ha sido expuesta en el punto del orden del día, por un total de $ 3.134.428 correspondientes al ejercicio cerrado al 31.12.11, en exceso de $ 1.382.806,46 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. PRESIDENTE: puesta a votación la moción del doctor LANFRANCO se rechaza por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) en contra y el voto favorable del Estado Nacional 27,76% de votos (3.597.817.754). CIMECO: Pido la palabra. Aún cuando el total de las sumas que se considerarán en mi moción excede el límite fijado en el segundo y tercer párrafo del artículo 261 de la ley 19.550, habiendo los directores Jorge C. Rendo, Héctor M. Aranda, Jorge A. Bazán, Alberto G. Maquieira, Guillermo González Rosas, Raúl D. Aguirre Saravia, Eduardo A. Lohidoy, Daniel M. Fernández Muñoz y Julio César Saguier, ejercido funciones técnico administrativas de carácter permanente, teniendo en cuenta las especiales circunstancias en las que los señores directores debieron desempeñar sus funciones, mociono, haciendo uso de la excepción prevista en el cuarto párrafo de la norma citada y en atención a sus responsabilidades, el tiempo dedicado a dichas funciones y competencia, se aprueben los siguientes honorarios como definitivos a los directores y por las sumas que seguidamente se informan:-------------------------


GONZALEZ ROSAS GUILLERMO	471.186,64
MAQUIEIRA ALBERTO G.	492.696,32
AGUIRRE SARAVIA RAUL	282.877,36
BAZAN JORGE ALBERTO	303.693,41
FERNANDEZ MUÑOZ DANIEL MANUEL	303.693,41
LOHIDOY EDUARDO ALBERTO	68.649,16
RENDO JORGE CARLOS	303.693,41
ARANDA HECTOR MARIO	68.649,16
SAGUIER JULIO CESAR	235.044,25

En razón de que no se ha aprobado la gestión de los señores directores Cerioli y Zampino en su oportunidad, mociono por la no aprobación de los honorarios considerados, cuyos anticipos fueran percibidos oportunamente por los referidos directores por las sumas de $ 142.178 y $ 141.155, respectivamente. Por lo expuesto, mociono por la desaprobación de los anticipos de honorarios pagados a los directores Pablo A. Cerioli y Rubén Zampino. En consecuencia, mociono por que la Sociedad reclame su devolución y por la aprobación de remuneraciones al Directorio por la suma total de $ 2.530.183,11. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de CIMECO, resulta aprobada por 72,24 % (9.364.338.228) votos presentes a favor y 27,76% (3.597.817.754) votos del Estado Nacional en contra. CIMECO: Pido la palabra Sr. Presidente. Aún cuando el total de las sumas adelantadas en concepto de honorarios a los Consejeros excede el límite fijado en el segundo y tercer párrafo del artículo 261 de la ley 19.550, habiendo tales funcionarios ejercido sus funciones en las especiales y complejas circunstancias en que lo han hecho, mociono, haciendo uso de la excepción prevista en el cuarto párrafo de la norma citada y en atención a sus responsabilidades y el tiempo dedicado a dichas funciones, se aprueben los siguientes honorarios como definitivos: ---------------------------------------------


IBAÑEZ ALBERTO FERNANDO	59.328,58
SA LA NACION-SIRITO DE ZAVALIA IVAN MATIAS	69.244,04
AGEA-ABLATICO ADOLFO HECTOR	59.328,58
HERRERO MITJANS SATURNINO	9.914,27
DRIOLLET IGNACIO ROLANDO	9.914,27
LOHIDOY EDUARDO ALBERTO	138.804,55
SCHLOSSBERG GUSTAVO MIRKO	138.804,55
VERDAGUER HERNAN PABLO	138.804,55

Asimismo, atento no haberse aprobado la gestión del consejero González Arzac, no se aprueben las remuneraciones pagadas al nombrado en concepto de adelanto de honorarios y mociono por que la suma percibida, o sea la suma de $ 199.866, sea detraída del importe de honorarios considerados por esta Asamblea y mociono para que el Directorio obtenga el reintegro de las sumas anticipadas el consejero Gonzalez Arzac. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de CIMECO, resulta aprobada por mayoría con 72,24 % (9.364.338.228) votos presentes a favor y 27,76% (3.597.817.754) votos del Estado Nacional en contra. CIMECO: Como consecuencia de las mociones efectuadas, mociono por la aprobación de remuneraciones al Directorio por la suma de $ 2.530.183,11 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 624.143,39 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.11, por un total de $ 3.154.326,50 en exceso de $ 1.401.710,04 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. Asimismo, mociono para que el Directorio arbitre los medios necesarios a los fines de obtener el reintegro de los anticipos de honorarios a los directores y consejeros cuyas gestiones y honorarios no fueron aprobados. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de CIMECO, resulta aprobada por mayoría de 72,24 % (9.364.338.228) votos presentes a favor y 27,76% (3.597.817.754) votos del Estado Nacional en contra. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el DECIMO SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 2.499.995 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 796.800, por un total de $ 3.296.795 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.12, en exceso de $ 3.006.510,55 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. DANIEL FERNANDEZ MUÑOZ: Señor Presidente pido la palabra. Ante la propuesta de no distribución de dividendos, considero que los honorarios abonados a los integrantes del Directorio se encuentran fundados atendiendo a las funciones técnico- administrativas y dedicación desempeñadas en el ejercicio del cargo a la vez que han observado el parámetro establecido en el Capítulo III de las Normas (Normas- Comisión Nacional de Valores- 2013). Además de ello, quisiera destacar que es esta la oportunidad en la que corresponde que los los señores accionistas meriten adecuadamente, frente a las especiales situaciones vividas por la sociedad durante todos estos ejercicios, en la que los señores Directores designados por el capital privado continuaron administrando los negocios sociales obteniendo resultados significativos frente a todo tipo de adversidades, muchas de la cuales han quedado documentadas en actas, documentos, expedientes y hechos (algunos habiendo tomado estado público) que evidenciaron el esfuerzo, dedicación y profesionalismo que corresponde ser considerado por los señores accionistas. ESTADO NACIONAL: Señor Presidente pido la palabra y mociono por la aprobación de honorarios pagados al Directorio y a los miembros del Consejo de Vigilancia tal como ha sido expuesta en el punto del orden del día, por un total de $ 3.269.795 correspondientes al ejercicio cerrado al 31.12.12, en exceso de $ 3.006.510,55 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del doctor LANFRANCO se rechaza por mayoría de votos emitidos, 72,24% de votos presentes (9.364.338.228), con el voto favorable del 27,76% de votos del Estado Nacional (3.597.817.754). CIMECO: Pido la palabra. Aún cuando el total de las sumas que se considerarán en mi moción excede el límite fijado en el segundo y tercer párrafo del artículo 261 de la ley 19.550, habiendo los directores Jorge C. Rendo, Héctor Aranda, Jorge Bazán, Alberto Maquieira, Guillermo González Rosas, Raúl Aguirre Saravia, Eduardo A. Lohidoy, Daniel Fernández Muñoz y Julio César Saguier ejercido funciones técnico administrativas de carácter permanente, teniendo en cuenta las especiales circunstancias en las que los señores directores debieron desempeñar sus funciones, mociono, haciendo uso de la excepción prevista en el cuarto párrafo de la norma citada y en atención a sus responsabilidades, el tiempo dedicado a dichas funciones y competencia, se aprueben los siguientes honorarios como definitivos a los directores y por las sumas que seguidamente se informan: ------------------------


GONZALEZ ROSAS GUILLERMO	458.271,03
MAQUIEIRA ALBERTO G.	422.197,38
AGUIRRE SARAVIA RAUL	277.901,69
BAZAN JORGE ALBERTO	277.901,69
FERNANDEZ MUÑOZ DANIEL MANUEL	277.901,69
LOHIDOY EDUARDO ALBERTO	277.901,69
RENDO JORGE CARLOS	277.901,69
ARANDA HECTOR MARIO	277.901,69

En razón de que no se ha aprobado la gestión del señor director Zampino en su oportunidad, mociono por la no aprobación de los honorarios considerados, cuyos anticipos fueran percibidos oportunamente. Por lo expuesto, mociono por la desaprobación de los anticipos de honorarios pagados al Sr. Rubén Zampino por la suma de $ 225.429. En consecuencia, mociono por que la Sociedad reclame su devolución al mismo, y por la aprobación de remuneraciones al Directorio por la suma total de $ 2.547.878,57. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de CIMECO, resulta aprobada por mayoría, con 72,24% (9.364.338.228) votos presentes a favor y 27,76% (3.597.817.754) votos del Estado Nacional en contra. CIMECO: Pido la palabra Sr. Presidente. Aún cuando el total de las sumas adelantadas en concepto de honorarios a los Consejeros excede el límite fijado en el segundo y tercer párrafo del artículo 261 de la ley 19.550, habiendo tales funcionarios ejercido sus funciones en las especiales y complejas circunstancias en que lo han hecho, mociono, haciendo uso de la excepción prevista en el cuarto párrafo de la norma citada y en atención a sus responsabilidades y el tiempo dedicado a dichas funciones, se aprueben los siguientes honorarios como definitivos: ---------------------------------------------


IBAÑEZ ALBERTO FERNANDO	223.135,93
S.A. LA NACION - SIRITO DE ZAVALIA IVAN MATIAS	223.135,93
AGEA - ABLATICO ADOLFO HECTOR	223.135,93

Asimismo, atento no haberse aprobado la gestión del consejero González Arzac, mociono que no se aprueben las remuneraciones pagadas en concepto de adelanto de honorarios y mociono por que la suma percibida, o sea la suma de $ 199.200 sea detraída del importe de honorarios considerados por esta Asamblea y que el Directorio arbitre las acciones necesarias para obtener el reintegro de las sumas anticipadas el consejero Gonzalez Arzac. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de CIMECO, resulta aprobada por mayoría, con 72,24% (9.364.338.228) votos presentes a favor y 27,76% (3.597.817.754) votos del Estado Nacional en contra. CIMECO: Como consecuencia de las mociones precedentemente efectuadas, mociono por la aprobación de remuneraciones al Directorio por la suma de $ 2.547.878,57 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 669.407,80 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.12, por un total de $ 3.217.286,37 en exceso de $ 2.930.977,35 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. Asimismo, mociono para que el Directorio arbitre los medios necesarios para reclamar el reintegro de los anticipos pagados a Directores y Consejeros cuya gestión y honorarios no fueron aprobados. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de CIMECO, resulta aprobada por mayoría con 72,24% (9.364.338.228) votos presentes a favor y 27,76% (3.597.817.754) votos del Estado Nacional en contra. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el DECIMO OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 2.499.995 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 796.800, por un total de $ 3.296.795 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.13 por $ 3.296.795,00 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la CNV. DANIEL FERNANDEZ MUÑOZ: Señor Presidente pido la palabra. Ante la propuesta de no distribución de dividendos, considero que los honorarios abonados a los integrantes del Directorio se encuentran fundados atendiendo a las funciones técnico- administrativas y dedicación desempeñadas en el ejercicio del cargo a la vez que han observado el parámetro establecido en el Capítulo III de las Normas (Normas- Comisión Nacional de Valores- 2013). Además de ello, quisiera destacar que es esta la oportunidad en la que corresponde que los los señores accionistas meriten adecuadamente, frente a las especiales situaciones vividas por la sociedad durante todos estos ejercicios, en la que los señores Directores designados por el capital privado continuaron administrando los negocios sociales obteniendo resultados significativos frente a todo tipo de adversidades, muchas de la cuales han quedado documentadas en actas, documentos, expedientes y hechos (algunos habiendo tomado estado público) que evidenciaron el esfuerzo, dedicación y profesionalismo que corresponde ser considerado por los señores accionistas. ESTADO NACIONAL: Señor Presidente pido la palabra y mociono por la aprobación de honorarios pagados al Directorio y a los miembros del Consejo de Vigilancia tal como ha sido expuesta en el punto del orden del día, por un total de $ 3.269.795 correspondiente al ejercicio cerrado al 31.12.13. PRESIDENTE: puesta a votación la moción del doctor LANFRANCO se rechaza por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) en contra y con el voto favorable del 27,76% de votos del Estado Nacional (3.597.817.754). CIMECO: Pido la palabra. Habiendo los directores Jorge C. Rendo, Héctor Aranda, Jorge Bazán, Alberto Maquieira, Guillermo González Rosas, Raúl Aguirre Saravia, Eduardo A. Lohidoy, Daniel Fernández Muñoz y Julio César Saguier ejercido funciones técnico administrativas de carácter permanente, teniendo en cuenta las especiales circunstancias en las que los señores directores debieron desempeñar sus funciones, mociono, se aprueben los siguientes honorarios como definitivos a los directores y por las sumas que seguidamente se informan: -----------------------------------------------------------------------------------


GONZALEZ ROSAS GUILLERMO	588.580,77
MAQUIEIRA ALBERTO G.	542.249,55
AGUIRRE SARAVIA RAUL	356.923,27
BAZAN JORGE ALBERTO	356.923,27
FERNANDEZ MUÑOZ DANIEL MANUEL	356.923,27
LOHIDOY EDUARDO ALBERTO	356.923,27
RENDO JORGE CARLOS	356.923,27
ARANDA HECTOR MARIO	356.923,27

En razón de que no se ha aprobado la gestión del señor director Zampino en su oportunidad, mociono por la no aprobación de los honorarios cuyos anticipos fueran percibidos oportunamente por la suma de $ 225.429. Por lo expuesto, mociono por la desaprobación de los anticipos de honorarios pagados al Sr. Rubén Zampino. En consecuencia, mociono por que Sociedad reclame al nombrado su devolución y por la aprobación de remuneraciones al Directorio por la suma total de $ 3.272.369,92. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de CIMECO, resulta aprobada por mayoría, con 72,24% (9.364.338.228) votos presentes a favor y 27,76% (3.597.817.754) votos del Estado Nacional en contra. CIMECO: Pido la palabra Sr. Presidente y mociono se aprueben los siguientes honorarios como definitivos a los Consejeros que seguidamente paso a enumerar: -------


IBAÑEZ ALBERTO FERNANDO	286.584,82
S.A. LA NACION-SIRITO DE ZAVALIA IVAN MATIAS	286.584,82
AGEA-ABLATICO ADOLFO HECTOR	286.584,82

Asimismo, atento no haberse aprobado la gestión del consejero González Arzac, mociono no se aprueben las remuneraciones pagadas en concepto de adelanto de honorarios al mismo, y mociono por que la suma percibida, o sea la suma de $ 199.200, sea detraída del importe de honorarios considerados por esta Asamblea y que el Directorio arbitre las acciones pertinentes para obtener el reintegro de las sumas anticipadas y no aprobadas al consejero Gonzalez Arzac. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de CIMECO, resulta aprobada por mayoría con 72,24% (9.364.338.228) votos presentes a favor y 27,76% (3.597.817.754) votos del Estado Nacional en contra. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el DECIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 4.140.091 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 1.195.200, por un total de $ 5.335.291 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.14 en exceso de $ 5.060.684,01 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las ganancias conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. DANIEL FERNANDEZ MUÑOZ: Señor Presidente pido la palabra. Ante la propuesta de no distribución de dividendos, considero que los honorarios abonados a los integrantes del Directorio se encuentran fundados atendiendo a las funciones técnico- administrativas y dedicación desempeñadas en el ejercicio del cargo a la vez que han observado el parámetro establecido en el Capítulo III de las Normas (Normas- Comisión Nacional de Valores- 2013). Además de ello, quisiera destacar que es esta la oportunidad en la que corresponde que los señores accionistas meriten adecuadamente, frente a las especiales situaciones vividas por la sociedad durante todos estos ejercicios, en la que los señores Directores designados por el capital privado continuaron administrando los negocios sociales obteniendo resultados significativos frente a todo tipo de adversidades, muchas de la cuales han quedado documentadas en actas, documentos, expedientes y hechos (algunos habiendo tomado estado público) que evidenciaron el esfuerzo, dedicación y profesionalismo que corresponde ser considerado por los señores accionistas. ESTADO NACIONAL: Señor Presidente pido la palabra y mociono por la aprobación de honorarios pagados al Directorio y a los miembros del Consejo de Vigilancia tal como ha sido expuesta en el punto del orden del día, por un total de $ 4.140.091 correspondientes al ejercicio cerrado al 31.12.14, en exceso de $ 5.060.684,01 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. PRESIDENTE: puesta a votación la moción del doctor LANFRANCO se rechaza por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) en contra y con el voto favorable del 27,76% de votos del Estado Nacional (3.597.817.754). CIMECO: Pido la palabra. Aún cuando el total de las sumas que se considerarán en mi moción excede el límite fijado en el segundo y tercer párrafo del artículo 261 de la ley 19.550, habiendo los directores Jorge C. Rendo, Héctor Aranda, Jorge Bazán, Alberto Maquieira, Guillermo González Rosas, Raúl Aguirre Saravia, Eduardo A. Lohidoy, Daniel Fernández Muñoz y Julio César Saguier ejercido funciones técnico administrativas de carácter permanente, teniendo en cuenta las especiales circunstancias en las que los señores directores debieron desempeñar sus funciones, mociono, haciendo uso de la excepción prevista en el cuarto párrafo de la norma citada y en atención a sus responsabilidades, el tiempo dedicado a dichas funciones y competencia, se aprueben los siguientes honorarios como definitivos a los directores y por las sumas que seguidamente se informan: ----------------------------------------------------


GONZALEZ ROSAS GUILLERMO	709.867,72
MAQUIEIRA ALBERTO G.	654.300,78
AGUIRRE SARAVIA RAUL	430.643,82
BAZAN JORGE ALBERTO	430.643,82
FERNANDEZ MUÑOZ DANIEL MANUEL	430.643,82
LOHIDOY EDUARDO ALBERTO	430.643,82
RENDO JORGE CARLOS	430.643,82
ARANDA HECTOR MARIO	430.643,82

En razón de que no se ha aprobado la gestión de los señores directores Cerioli y Zampino en su oportunidad, mociono por la no aprobación de los honorarios cuyos anticipos fueran por ellos percibidos oportunamente por las sumas de $ 391.291 y $ 338.400, respectivamente. Por lo expuesto, mociono por la desaprobación de los anticipos de honorarios pagados al Sr. Cerioli y Rubén Zampino. En consecuencia, mociono por su devolución a la Sociedad y por la aprobación de remuneraciones al Directorio por la suma total de $ 3.948.031,43. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de CIMECO, resulta aprobada por mayoría con 72,24% (9.364.338.228) votos presentes a favor y 27,76% (3.597.817.754) votos, del Estado Nacional, en contra. CIMECO: Pido la palabra Sr. Presidente. Aún cuando el total de las sumas adelantadas en concepto de honorarios a los Consejeros excede el límite fijado en el segundo y tercer párrafo del artículo 261 de la ley 19.550, habiendo tales funcionarios ejercido sus funciones en las especiales y complejas circunstancias en que lo han hecho, mociono, haciendo uso de la excepción prevista en el cuarto párrafo de la norma citada y en atención a sus responsabilidades y el tiempo dedicado a dichas funciones, se aprueben los siguientes honorarios como definitivos: ---------------------------------------------


IBAÑEZ ALBERTO FERNANDO	345.904,23
S.A. LA NACION-SIRITO DE ZAVALIA IVAN MATIAS	345.904,23
AGEA-ABLATICO ADOLFO HECTOR	345.904,23

Asimismo, atento no haberse aprobado la gestión de los consejeros González Arzac y Montoya, mociono que no se aprueben las remuneraciones pagadas a los mismos en concepto de adelanto de honorarios por las sumas de $ 124.500 y $ 174.300, respectivamente. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de CIMECO, resulta aprobada por mayoría con 72,24% (9.364.338.228) votos presentes a favor y 27,76% (3.597.817.754) votos, del Estado Nacional, en contra. CIMECO: Como consecuencia de las mociones precedentemente efectuadas, mociono por la aprobación de remuneraciones al Directorio por la suma de $ 3.948.031,43 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 1.037.712,69 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.14, por un total de $ 4.985.744 en exceso de $ 4.728.614,47 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. Asimismo, mociono para que el Directorio arbitre los medios necesarios para reclamar el reintegro de los anticipos pagados a Directores y Consejeros cuya gestión y honorarios no fueron aprobados. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de CIMECO, resulta aprobada por mayoría con 72,24% (9.364.338.228) votos presentes a favor y 27,76% (3.597.817.754) votos, del Estado Nacional, en contra. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el VIGESIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 6.193.800 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 1.796.400, por un total de $ 7.990.200 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.15 en exceso de $ 7.465.245,30 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las ganancias conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. DANIEL FERNANDEZ MUÑOZ: Señor Presidente pido la palabra. Ante la propuesta de no distribución de dividendos, considero que los honorarios abonados a los integrantes del Directorio se encuentran fundados atendiendo a las funciones técnico- administrativas y dedicación desempeñadas en el ejercicio del cargo a la vez que han observado el parámetro establecido en el Capítulo III de las Normas (Normas- Comisión Nacional de Valores- 2013). Además de ello, quisiera destacar que es esta la oportunidad en la que corresponde que los los señores accionistas meriten adecuadamente, frente a las especiales situaciones vividas por la sociedad durante todos estos ejercicios, en la que los señores Directores designados por el capital privado continuaron administrando los negocios sociales obteniendo resultados significativos frente a todo tipo de adversidades, muchas de la cuales han quedado documentadas en actas, documentos, expedientes y hechos (algunos habiendo tomado estado público) que evidenciaron el esfuerzo, dedicación y profesionalismo que corresponde ser considerado por los señores accionistas. ESTADO NACIONAL: Señor Presidente pido la palabra y mociono por la aprobación de honorarios pagados al Directorio y a los miembros del Consejo de Vigilancia tal como ha sido expuesta en el punto del orden del día, por un total de $ 7.990.200 correspondientes al ejercicio cerrado al 31.12.15, en exceso de $ 7.465.245,30 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. PRESIDENTE: puesta a votación la moción del doctor LANFRANCO se rechaza por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) en contra y con el voto favorable del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). CIMECO: Pido la palabra. Aún cuando el total de las sumas que se considerarán en mi moción excede el límite fijado en el segundo y tercer párrafo del artículo 261 de la ley 19.550, habiendo los directores Jorge C. Rendo, Héctor Aranda, Jorge Bazán, Alberto Maquieira, Guillermo González Rosas, Raúl Aguirre Saravia, Eduardo A. Lohidoy, Daniel Fernández Muñoz y Julio César Saguier ejercido funciones técnico administrativas de carácter permanente, teniendo en cuenta las especiales circunstancias en las que los señores directores debieron desempeñar sus funciones, mociono, haciendo uso de la excepción prevista en el cuarto párrafo de la norma citada y en atención a sus responsabilidades, el tiempo dedicado a dichas funciones y competencia, se aprueben los siguientes honorarios como definitivos a los directores y por las sumas que seguidamente se informan: ------------------------------------------------------------


GONZALEZ ROSAS GUILLERMO	921.900,00
MAQUIEIRA ALBERTO G.	848.700,00
AGUIRRE SARAVIA RAUL	559.200,00
BAZAN JORGE ALBERTO	559.200,00
FERNANDEZ MUÑOZ DANIEL MANUEL	559.200,00
LOHIDOY EDUARDO ALBERTO	559.200,00
RENDO JORGE CARLOS	559.200,00
ARANDA HECTOR MARIO	559.200,00

En razón de que no se ha aprobado la gestión de los señores directores Cerioli y Zampino en su oportunidad, mociono por la no aprobación de los honorarios cuyos anticipos fueran percibidos oportunamente por las sumas de $ 559.200 y $ 508.800. Por lo expuesto, mociono por la desaprobación de los anticipos de honorarios pagados al Sr. Pablo Cerioli y Rubén Zampino. En consecuencia, mociono por que la Sociedad reclame su devolución a los mismos, y por la aprobación de remuneraciones al Directorio por la suma total de $ 5.125.800. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de CIMECO, resulta aprobada por mayoría con 72,24% (9.364.338.228) votos presentes a favor y 27,76% (3.597.817.754) votos, del Estado Nacional, en contra. CIMECO: Pido la palabra Sr. Presidente. Aún cuando el total de las sumas adelantadas en concepto de honorarios a los Consejeros excede el límite fijado en el segundo y tercer párrafo del artículo 261 de la ley 19.550, habiendo tales funcionarios ejercido sus funciones en las especiales y complejas circunstancias en que lo han hecho, mociono, haciendo uso de la excepción prevista en el cuarto párrafo de la norma citada y en atención a sus responsabilidades y el tiempo dedicado a dichas funciones, se aprueben los siguientes honorarios como definitivos: ------------------


IBAÑEZ ALBERTO FERNANDO	449.100,00
S.A. LA NACION-SIRITO DE ZAVALIA IVAN MATIAS	449.100,00
AGEA-ABLATICO ADOLFO HECTOR	449.100,00

Asimismo, atento no haberse aprobado la gestión de la consejera Beatriz Inés Montoya, mociono que no se aprueben las remuneraciones pagadas a la nombrada en concepto de adelanto de honorarios y mociono por que la suma por ella percibida, o sea la suma de $ 449.100, sea detraída del importe de honorarios considerados por esta Asamblea y que el Directorio arbitre las acciones pertinentes a fin de obtener el reintegro de las sumas anticipadas a la consejera Montoya. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de CIMECO, resulta aprobada por mayoría con 72,24% (9.364.338.228) votos presentes a favor y 27,76% (3.597.817.754) votos, del Estado Nacional, en contra. CIMECO: Como consecuencia de las mociones precedentemente efectuadas, mociono por la aprobación de remuneraciones al Directorio por la suma de $ 5.125.800 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 1.347.300 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.15, por un total de $ 6.473.100 en exceso de $ 6.024.000,30 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. Asimismo, mociono para que el Directorio arbitre los medios necesarios para solicitar el reintegro de los anticipos pagados a Directores y Consejeros cuya gestión y honorarios no fueron aprobados. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de CIMECO, resulta aprobada por mayoría con 72,24% (9.364.338.228) votos presentes a favor y 27,76% (3.597.817.754) votos, del Estado Nacional, en contra. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el VIGESIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 570.924,00 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.10. PRESIDENTE: Los anticipos de honorarios pagados a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2010 ascienden a la suma de $ 570.924, conforme al siguiente detalle: Dr. Gowland Mitre $ 106.255, Dr. Siri $ 84.053, Dra.González $ 79.295, Dra. Ogando $ 79.295, Dr. Tarelli $ 111.013, Dr. Reposo $ 111.013. En el caso de los cuatro síndicos designados por el Estado, los pagos fueron efectuados por la Sociedad a la orden de la Sindicatura General de la Nación. ESTADO NACIONAL: Pido la palabra y mociono por la aprobación de remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 570.924,00 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.10, tal como ha sido expuesta en el punto del orden del día. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del doctor LANFRANCO se rechaza por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) en contra y con el voto favorable del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra para mocionar por la aprobación de los anticipos pagados a los Sres. Gowland Mitre y Siri, y a las Sras. Ogando y González, sin perjuicio de haber sido aprobados estos anticipos en la asamblea celebrada el 27 de septiembre de 2011. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) y con la oposición del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra Sr. Presidente. En razón de que en el tratamiento del punto Noveno del Orden del Día, la gestión de los Dres. Tarelli y Reposo no fue aprobada, mociono nuevamente, ya que es una moción ya formulada y votada por la mayoría en la asamblea celebrada el 27/9/2011, por la no aprobación de los honorarios cuyos anticipos fueran percibidos oportunamente por los referidos síndicos Tarelli y Reposo a través de la SIGEN, proponiendo entonces que la Asamblea apruebe remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma total de $ 348.898 y que la Sociedad arbitre o en su caso continúe las acciones necesarias para obtener el reintegro de las sumas anticipadas a los señores Tarelli y Reposo. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) a favor y la oposición del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 649.665,00 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.11. ESTADO NACIONAL: Pido la palabra y mociono por la aprobación de honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2011 por la suma de $ 690.758,50 tal como ha sido expuesta en el punto del orden del día. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del doctor LANFRANCO se rechaza por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) en contra y el voto favorable del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra. Mociono por la aprobación de honorarios a favor del Sindico Ricardo U. Siri por la suma de $ 257.648,50. Asimismo, teniendo en cuenta las razones apuntadas al momento de considerar la gestión de los señores síndicos cuyas gestiones fueron desaprobadas, mociono que se desaprueben los anticipos de honorarios pagados a los Dres. Tarelli y Reposo por la suma de $ 216.555, respectivamente. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) a favor y con la oposición del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra Sr. Presidente. En razón de que fueron desaprobados los honorarios de los Dres. Tarelli y Reposo y cuyos anticipos fueran percibidos oportunamente por los referidos síndicos a través de la SIGEN, mociono para que el Directorio arbitre las acciones necesarias para reclamar el reintegro de tales adelantos a quien corresponda. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) a favor y la oposición del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el VIGESIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 648.000,00 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.12. ESTADO NACIONAL: Pido la palabra y mociono por la aprobación de honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2012 por la suma de $ 648.000 tal como ha sido expuesta en el punto del orden del día. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del doctor LANFRANCO se rechaza por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) en contra y el voto favorable del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra. Mociono por la aprobación de honorarios a favor del Sindico Ricardo U. Siri por la suma de $ 241.954,63. Asimismo, teniendo en cuenta las razones apuntadas al momento de considerar la gestión de los señores síndicos cuyas gestiones fueron desaprobadas, mociono que se desaprueben los anticipos de honorarios pagados a los Dres. Tarelli y Reposo por la suma de $ 216.000, respectivamente. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) a favor y la oposición del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra Sr. Presidente En razón de que fueron desaprobados los honorarios de los Dres. Tarelli y Reposo y cuyos anticipos fueran percibidos oportunamente por los referidos síndicos a través de la SIGEN, mociono para que el Directorio arbitre los medios necesarios para reclamar el reintegro de tales adelantos a quien corresponda. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) a favor y la oposición del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el VIGESIMO CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 648.000,00 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.13. ESTADO NACIONAL: Pido la palabra y mociono por la aprobación de honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2013 por la suma de $ 648.000 tal como ha sido expuesta en el punto del orden del día. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del doctor LANFRANCO se rechaza por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) en contra y el voto favorable del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra. Mociono por la aprobación de honorarios a favor del Sindico Ricardo U. Siri por la suma de $ 310.754,62. Asimismo, teniendo en cuenta las razones apuntadas al momento de considerar la gestión de los señores síndicos cuyas gestiones fueron desaprobadas, mociono que se desaprueben los anticipos de honorarios pagados a los Dres. Tarelli y Reposo por la suma de $ 216.000, respectivamente. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) a favor y la oposición del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra Sr. Presidente. En razón de que fueron desaprobados los honorarios de los Dres. Tarelli y Reposo cuyos anticipos fueran percibidos oportunamente por los referidos síndicos a través de la SIGEN, mociono para que el Directorio arbitre los medios necesarios para reclamar el reintegro de tales adelantos a quien corresponda. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) a favor y la oposición del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el VIGESIMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 972.000,00 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.14. ESTADO NACIONAL: Pido la palabra y mociono por la aprobación de honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2014 por la suma de $ 972.000 tal como ha sido expuesta en el punto del orden del día. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del doctor LANFRANCO se rechaza por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) en contra y con el voto favorable del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra. Mociono por la aprobación de honorarios a favor del Sindico Ricardo U. Siri por la suma de $ 375.076,88. Asimismo, teniendo en cuenta las razones apuntadas al momento de considerar la gestión de los señores síndicos cuyas gestiones fueron desaprobadas, mociono que se desaprueben los anticipos de honorarios pagados a los Dres. Tarelli y Reposo por la suma de $ 324.000, respectivamente. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) a favor y con la oposición del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra Sr. Presidente. En razón de que fueron desaprobados los honorarios de los Dres. Tarelli y Reposo cuyos anticipos fueran percibidos oportunamente por los referidos síndicos a través de la SIGEN, mociono para que el Directorio arbitre los medios necesarios para reclamar el reintegro de tales adelantos a quien corresponda. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) a favor y con la oposición del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el VIGESIMO SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 1.461.600,00 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.15. ESTADO NACIONAL: Pido la palabra y mociono por la aprobación de honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2015 por la suma de $ 1.461.600 tal como ha sido expuesta en el punto del orden del día. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del doctor LANFRANCO se rechaza por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) en contra y el voto favorable del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra. Mociono por la aprobación de honorarios a favor del Sindico Ricardo U. Siri por la suma de $ 487.200. Asimismo, teniendo en cuenta las razones apuntadas al momento de considerar la gestión de los señores síndicos cuyas gestiones fueron desaprobadas, mociono que se desaprueben los anticipos de honorarios pagados a los Dres. Tarelli y Reposo por la suma de $ 487.200, respectivamente. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) a favor y la oposición del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). AGEA: Pido la palabra Sr. Presidente. En razón de que fueron desaprobados los honorarios de los Dres. Tarelli y Reposo cuyos anticipos fueran percibidos oportunamente por los referidos síndicos a través de la SIGEN, mociono para que el Directorio arbitre los medios necesarios para reclamar el reintegro de tales adelantos a quien corresponda. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, resulta aprobada por mayoría de votos emitidos, con 72,24% de votos presentes (9.364.338.228) a favor y con la oposición del 27,76% de votos, del Estado Nacional, (3.597.817.754). PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el VIGESIMO SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Destino de las utilidades acumuladas al 31.12.15. PRESIDENTE: A los efectos de la distribución de utilidades se deben considerar las utilidades acumuladas en la cuenta de Resultados no Asignados al cierre del ejercicio, por $ 26.916.004. Asimismo a los efectos de proceder a la distribución de utilidades, se deberá tener en cuenta la resolución de la CNV N° 593 del 1/11/11, ratificada en el art. 27 del Capítulo II del Título II de las normas dictadas por la CNV a través de su Resolución 622/2013, que prohíbe mantener la cuenta de resultados no asignados sin una concreta afectación a destinos específicos. Por ello, el Directorio propone que de las utilidades acumuladas al 31.12.15, que ascendieron a $ 26.916.004, se destine a Reserva Legal la suma de $ 1.345.800, y sobre el saldo de utilidades acumuladas al cierre del ejercicio de $ 25.570.204, se propone que la totalidad de las mismas se destine a la Reserva para Inversiones. No se propone distribuir dividendos en razón de lo expresado en la nota 22 en orden a la demanda de rescate de las acciones del Estado Nacional iniciada oportunamente por la Sociedad y a la necesidad de encarar inversiones permanentes. AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono por la aprobación del destino de las utilidades propuesta por el Directorio. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, resulta aprobada por unanimidad de votos. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el VIGESIMO OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Capitalización del Ajuste Integral del Capital Social por la suma de pesos 123.293.384,52, mediante la emisión de 12.329.338.452 acciones escriturales liberadas de VN $ 0,01 cada una. PRESIDENTE: Como se informa en la página 4 de los Estados Contables, la Empresa ha procedido a efectuar el Ajuste del Capital hasta el 31.12.03 de conformidad con las normas de la Comisión Nacional de Valores vigentes, arrojando un saldo por dicho concepto de $ 123.293.384,52. El Directorio considera innecesario mantener esa cuenta de reserva, atento su origen y función, por lo que propone que el saldo total de dicha cuenta que se refleja en el patrimonio neto de la Sociedad sea objeto de capitalización. AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono por la propuesta formulada por el Directorio en la Memoria, es decir que se disponga la capitalización de la totalidad de la Cuenta Ajuste Integral del Capital Social de $ 123.293.384,52 lo que implicará incrementar el capital social en un 94,117087419847%, mediante la emisión de 12.329.338.452 acciones escriturales liberadas de VN $ 0,01 cada una, distribuidas de acuerdo con las siguientes proporciones: clase “A” 3.650.430.145 acciones; clase “B” 3.386.161.281 acciones; clase “C” 5.292.747.026 acciones. Asimismo propongo que el pago de dicha capitalización en acciones escriturales liberadas se realice a partir de los 30 días de la aprobación definitiva, por parte de la Bolsa de Comercio de Buenos aires, de la autorización para cotizar, conforme con las reglamentaciones vigentes. Finalmente propongo que las acciones a emitirse gocen de dividendo a partir del 1° de enero de 2016. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del representante de AGEA, resulta aprobada por unanimidad de votos. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el VIGESIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Aumento del Capital Social a la suma de $ 254.293.384,52 mediante la emisión de 12.329.338.452 acciones escriturales liberadas de VN $ 0,01 cada una. PRESIDENTE: Como consecuencia de la capitalización del saldo de la cuenta Ajuste de Capital aprobada en el Punto del Orden del Día precedente se deberá proceder a incrementar el capital social a la suma de $ 254.293.384,52. AGEA: Señor Presidente pido la palabra y mociono por la aprobación de la propuesta formulada por el Directorio de incrementar el capital social a la suma de $ 254.293.384,52. Asimismo, mociono para que la asamblea faculte al Directorio para proceder a la implementación del aumento de capital y las condiciones de emisión no establecidas por la Asamblea, incluyendo cualquier otra cuestión relacionada con dicha emisión, y que se otorguen facultades al Presidente del Directorio, a los doctores Enrique E. Pigretti y Carlos María Bourdieu, cualquiera de ellos indistintamente, para dar cumplimiento a los requerimientos u observaciones que, a tal fin, formulen la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o el Registro Público de Comercio. PRESIDENTE: Puesta a votación la primera moción del representante de AGEA, resulta aprobada por unanimidad de votos. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el TRIGESIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Presupuesto para funcionamiento del Comité de Auditoría. PRESIDENTE: Se informa a la Asamblea que de acuerdo con las normas vigentes y el Estatuto Social corresponde establecer el presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría. AGEA: Pido la palabra. Conforme el art. 110 ante último párrafo de la Ley Nº 26.831, la asamblea debe aprobar el presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría. Asimismo, el art. 14 bis del Estatuto de la Sociedad prevé que la Asamblea podrá delegar en el Directorio la fijación del presupuesto del Comité. En razón de lo expuesto, mociono por la autorización al Directorio para fijar el presupuesto para el Comité de Auditoría. PRESIDENTE: Puesta a votación la primera moción del representante de AGEA, resulta aprobada por unanimidad de votos. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el TRIGESIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes (arts. 12 y 13 del Estatuto Social) y disponer su elección. AGEA: Como ya fuera expuesto en la asamblea del 27/9/2011, el artículo 12 del Estatuto prevé un número de directores que será determinado por Asamblea Ordinaria, de entre un mínimo de 8 y un máximo de 12. En consecuencia mociono, en primer término, por el mantenimiento del número de directores actual, fijándolo en 11 directores titulares, correspondiendo 8 directores titulares al capital privado y 3 directores titulares al Estado Nacional, y 5 suplentes al capital privado y 3 suplentes al Estado Nacional, conforme art. 13 del Estatuto Social. PRESIDENTE: Sometida a votación la moción de AGEA se aprueba por unanimidad de votos. AGEA: Siendo que el Estado Nacional debe nominar a tres directores titulares, propongo como directores titulares por el capital privado a: 1.- Alberto G. Maquieira, director independiente; 2.- Guillermo González Rosas, director independiente; 3.- Raúl Daniel Aguirre Saravia, director independiente; 4.- Jorge Alberto Bazán, director independiente; 5.- Daniel Manuel Fernández Muñoz, director independiente; 6.- Eduardo Alberto Lohidoy; director independiente; 7.- Jorge Carlos Rendo, director no independiente; y 8.- Héctor Mario Aranda, director no independiente. Y como directores suplentes propongo a: 1.- Marcelo Gebhardt, director suplente independiente. 2.- Francisco Iván Acevedo, director suplente no independiente. 3.- Julio César Saguier, director suplente no independiente. 4.- Alejandro Alberto Urricelqui, director suplente no independiente. 5.- Martín Jorge Etchevers, director suplente no independiente. ESTADO NACIONAL: Señor Presidente, propongo como directores titulares a: 1.- Luis María Ponce de León, DNI 10.253.973, 2.- Agustín De La Reta, DNI 16.221.221, y 3.- Javier González Fraga, DNI 5.274.802. Asimismo, como director suplente por el Estado Nacional propongo al Sr. Eugenio Bruno, DNI 21.826.596. Todos los nombrados revisten la condición de directores independientes. PRESIDENTE: Puesta a consideración la moción de integración del directorio, resulta aprobada por unanimidad. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el TRIGESIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de Presidente y Vice (art. 15 bis del Estatuto Social). AGEA: Pido la palabra, señor Presidente. Mociono que la integración del Consejo de Vigilancia sea votada conforme sigue. Propongo para integrar el Consejo de Vigilancia a los accionistas Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino Sociedad Anónima y a Jorge José Noseda, DNI 4.524.255, como consejeros titulares; y a los accionistas Compañía Inversora en Medios de Comunicación (CIMECO) S.A., Raúl Antonio Morán DNI 5.060.204, y Hugo Ernesto López, DNI 12.667.028, como consejeros suplentes. Aclaro que he verificado que las personas humanas antes nombradas, obran inscriptas como accionistas en el Libro Registro de Acciones Escriturales que lleva la Sociedad. Esa es mi moción, señor Presidente. ESTADO NACIONAL: Pido la palabra y propongo como consejero titular al Sr. Daniel Ramundo, DNI 16.711.984, y como consejero suplente al Sr. Mario Espada, DNI 8.435.398. PRESIDENTE: Sometida a votación la moción en orden a la integración del Consejo de Vigilancia, resulta aprobada por unanimidad. SA LA NACION: Pido la palabra señor Presidente y manifiesto que en el caso de mi mandante, Sociedad Anónima La Nación, el cargo será ejercido en su representación por el señor Iván Matías Sirito de Zavalía, con D.N.I. 22.826.196, todo ello mientras el Directorio de mi mandante no resuelva otra representación. AGEA: Pido la palabra, señor Presidente y señalo que en nombre de Arte Gráfico Editorial Argentino Sociedad Anónima el representante de ésta será Adolfo Héctor Ablático, DNI 8.264.050, todo ello mientras el Directorio de mi mandante no resuelva otra representación. CIMECO: Propongo que la Presidencia sea ejercida por S.A. La Nación y la Vicepresidencia por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. PRESIDENTE: Sometida a votación la moción propuesta por el accionista CIMECO, resulta aprobada por unanimidad. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el TRIGESIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de 3 Síndicos Titulares y 3 Síndicos Suplentes (art. 15 del Estatuto Social). AGEA: Señor Presidente quiero informar que en virtud de las conversaciones mantenidas entre los accionistas privados y el Estado Nacional en orden a la integración de la Comisión Fiscalizadora, y en atención a la situación planteada entre los mencionados accionistas respecto de las facultades de designación de integrantes de esa Comisión Fiscalizadora, se ha arribado a un acuerdo para esta asamblea hasta que concluya el proceso judicial relacionado a la cuestión, en virtud del cual se propone para integrar en esta oportunidad y hasta la próxima asamblea, como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, a los Sres. Francisco Daniel González, DNI 8.474.624, Ricardo Urbano Siri, y Jorge Rodríguez Córdoba, y como suplentes, respectivamente, a María Rosa Eckard, DNI 6.186.951, Jaime Cibils Robirosa, DNI 14.014.259, y Susana Liliana Giménez. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de AGEA, resulta aprobada por unanimidad. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el TRIGESIMO CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Autorización al Directorio para otorgar anticipos a cuenta de honorarios durante el ejercicio social que cierra el 31.12.16 al Directorio, al Consejo de Vigilancia, y a la Comisión Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad referéndum de la misma. CIMECO: Señor Presidente pido la palabra y mociono por la aprobación de pago de anticipos al Directorio por la suma de $ 11.700.000, al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 3.100.000 y a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 2.700.000, durante el ejercicio social que cierra el 31.12.2016, delegando en el Directorio la asignación de los mismos y facultándolo también para determinar y asignar anticipos de honorarios al Directorio, al Consejo de Vigilancia y a la Comisión Fiscalizadora, hasta tanto se celebre la próxima asamblea que trate la cuestión. PRESIDENTE: Puesta a votación la moción del Representante de CIMECO, resulta aprobada por unanimidad. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el TRIGESIMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Determinación de los honorarios de los contadores certificantes correspondientes al 39° ejercicio social cerrado el 31.12.10. Aprobación de los honorarios devengados en exceso a lo presupuestado por el Estudio Brea Solans y Asociados para la certificación y auditoría de los Estados Financieros al 30.09.10 y 31.12.10, los trimestrales del ejercicio cerrado el 31.12.11 y de lo presupuestado para los Estados Financieros cerrados al 31.12.11. Aprobación de los honorarios de los contadores certificantes correspondientes a los Estados Financieros trimestrales y anuales para los ejercicios cerrados durante el año 2012, 2013, 2014 y 2015. PRESIDENTE: Corresponde a esta Asamblea tratar el honorario en exceso abonado en función de las tareas desarrolladas por el Contador Solans Sebaral. En tal sentido, se recuerda a los Sres. Accionistas que la Asamblea de Accionistas del 20-10-2010 aprobó honorarios al contador certificante Brea Solans & Asociados por los servicios de auditoría externa y certificación contable del Balance Trimestral al 30/9/2010 y del Balance general por el ejercicio Nº 39 cerrado al 31-12-2010, en la suma de $ 203.300, existiendo una diferencia adicional en función de lo expuesto de $ 353.390 sobre el presupuesto aprobado oportunamente por la asamblea, diferencia que debe ser nuevamente considerada por esta asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas que en función de lo resuelto por asamblea del 27/09/2011, el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 3/10/2011, delegó el tratamiento de la cuestión en el Comité Ejecutivo quien con fecha 31/10/2011, previo análisis de la cuestión y probado que la demasía se fundó en la labor adicional generada por la auditoría conjunta impuesta judicialmente, autorizó un adicional de $ 318.051 a pagar en dos cuotas iguales de $ 159.025, ya abonadas a Brea Solans & Asociados. CIMECO: Pido la palabra Sr. Presidente y mociono nuevamente por la aprobación de los honorarios pagados al Contador Solans y, en consecuencia, por lo actuado por el directorio, en cumplimiento de lo resuelto en la Asamblea de fecha 27/9/2011. PRESIDENTE: Sometida a votación la propuesta de CIMECO tendiente a aprobar los honorarios abonados a Brea Solans & Asociados por las tareas desarrolladas por el Contador Solans en exceso de lo aprobado en la Asamblea de Accionistas del 20 de octubre de 2010 por la suma de $ 318.051, y en consecuencia, lo actuado por el Directorio, al haber aprobado dicho pago, la moción resulta aprobada por unanimidad de votos. PRESIDENTE: Señores Accionistas, la actuación de la auditoría dúplice o conjunta se prolongó desde el año 2010 y hasta el presente mediante la designación cautelar efectuada por la Jueza María Cristina O’ Reilly de los contadores Carlos R. Solans Sebaral, socio del Estudio Brea, Solans & Asociados, y Alejandro Fabián Díaz en representación de la SIGEN, como contadores certificantes para actuar como auditores externos de los estados financieros trimestrales y anuales de la sociedad. En ese marco, el contador Solans presupuestó: 1.- En la suma de $ 552.0005 más IVA, los honorarios por las tareas de auditoría correspondientes a los Estados Contables trimestrales de la Sociedad cerrados al 31/3/2011, 30/6/2011, 30/9/2011 y anual al 31/12/2011, y solicitó su aprobación por la Sociedad a los fines de dar inicio a dichas tareas. El Directorio de la Sociedad aprobó tales honorarios ad referéndum de la asamblea de accionistas. 2.- En la suma de $ 667.900 más IVA, los honorarios por las tareas de auditoría correspondientes a los Estados Contables trimestrales de la Sociedad cerrados al 31/3/2012, 30/6/2012, 30/9/2012 y anual al 31/12/2012, y solicitó su aprobación por la Sociedad a los fines de dar inicio a dichas tareas. El Directorio de la Sociedad aprobó tales honorarios ad referéndum de la asamblea de accionistas. 3.- En la suma de $ 810.100 más IVA, los honorarios por las tareas de auditoría correspondientes a los Estados Contables trimestrales de la Sociedad cerrados al 31/3/2013, 30/6/2013, 30/9/2013 y anual al 31/12/2013, y solicitó su aprobación por la Sociedad a los fines de dar inicio a dichas tareas. El Directorio de la Sociedad aprobó tales honorarios ad referéndum de la asamblea de accionistas. 4.- En la suma de $ 1.064.250 más IVA, los honorarios por las tareas de auditoría correspondientes a los Estados Contables trimestrales de la Sociedad cerrados al 31/3/2014, 30/6/2014, 30/9/2014 y anual al 31/12/2014, y solicitó su aprobación por la Sociedad a los fines de dar inicio a dichas tareas. El Directorio de la Sociedad aprobó tales honorarios ad referéndum de la asamblea de accionistas. 5.- En la suma de $ 1.350.660 más IVA, los honorarios por las tareas de auditoría correspondientes a los Estados Contables trimestrales de la Sociedad cerrados al 31/3/2015, 30/6/2015, 30/9/2015 y anual al 31/12/2015, y solicitó su aprobación por la Sociedad a los fines de dar inicio a dichas tareas. El Directorio de la Sociedad aprobó tales honorarios ad referéndum de la asamblea de accionistas. DANIEL FERNÁNDEZ MUÑOZ: Señor Presidente pido la palabra para manifestar que los honorarios aprobados por el Directorio en las reuniones antes referidas, ad referéndum de la presente asamblea, guardaron en todo momento la línea de las estimaciones de honorarios hechas respecto de los estados financieros durante todos los ejercicios mencionados, considerando la labor desarrollada y los incrementos generados por la inflación. CIMECO: Pido la palabra Sr. Presidente y mociono por la aprobación de los honorarios pagados a Brea Solans & Asociados por las tareas de auditoría desarrolladas por el Contador Solans Sebaral sobre los estados financieros cerrados al 31-3-2011, 30-6-2011, 30-9-2011, 31-12-2011 por la suma de $ 552.000 más IVA; por los estados financieros cerrados al 31-3-12, 30-6-12, 30-9-12, 31-12-12, por la suma de $ 667.900 más IVA; por los estados financieros cerrados al 31-3-13, 30-6-13, 30-9-13, 31-12-13, por la suma de $ 810.100 más IVA; por lo estados financieros cerrados al 31-3-14, 30-06-14, 30-09-14, 31-12-14, por la suma de $ 1.064.250 más IVA; y por los estados financieros cerrados al 31-03-15, 30-06-15, 30-09-15, 31-12-15, por la suma de $ 1.350.660 más IVA.. PRESIDENTE: Sometida a votación la propuesta de CIMECO, resulta aprobada por unanimidad. PRESIDENTE: Seguidamente se pasa a considerar el TRIGESIMO SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación del contador certificante para el 45° ejercicio en curso a cerrar el 31.12.16. PRESIDENTE: Señores Accionistas, conforme lo establece el art. 20 del Estatuto Social, el día jueves 18 de agosto de 2016 se publicaron avisos en los diarios Clarín y La Nación convocando al Concurso Público de Antecedentes y Oferta de Servicios de Auditoría para dictaminar sobre los Estados Financieros Anual al 31.12.2016 y Trimestral al 31.03.2017. El día 9 de septiembre, ante la presencia de una escribana pública, se realizó la apertura de las ofertas, siendo los interesados que presentaron sus antecedentes y propuestas los estudios: Brea Solans & Asociados, y San Martín, Suarez y Asociados. Asimismo, el día 20 de septiembre de 2016, la gerencia de la Sociedad envió a sus accionistas copia de los sobres con los antecedentes y las cotizaciones de los dos postulantes presentados. AGEA: Señor Presidente quiero informar que en virtud de las conversaciones mantenidas entre los accionistas privados y el Estado Nacional en orden a la designación del Contador Certificante, se ha arribado a un acuerdo en virtud del cual se propone como contador certificante para dictaminar sobre los Estados Financieros Anual al 31.12.2016 y Trimestral al 31.03.17, a la Contadora María Cristina Larrea como auditoria titular y al Sr. Daniel Ricardo Muzzalupo como auditor suplente, ambos del Estudio Brea Solans & Asociados. PRESIDENTE: Sometida a votación la moción de AGEA es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 13,10 horas. Muchas gracias.-

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