Papel Prensa S.A. — AGM Information 2007

Jan 15, 2007

ACTA NRO. 77: En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2006 se reúnen en la sede social de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., sita en la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to. en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas cuya nómina consta en el Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 3, en el folio 11, contándose con la presencia del señor Presidente del Directorio doctor Héctor Horacio Magnetto, del señor Vicepresidente doctor Julio César Saguier, de los señores Directores doctor José Antonio Aranda, doctor Alberto Jorge Gowland Mitre, doctor Alberto César José Menzani y licenciado Carlos Mauricio Mazzón, de los señores Síndicos Titulares doctor Jorge Carlos Rendo y doctor Alejandro G. Turri, de los señores integrantes del Consejo de Vigilancia licenciado Saturnino Herrero Mitjans, licenciado Juan Javier Comesaña e ingeniero Eduardo Antonio Haefliger, del señor Gerente General Jorge José Noseda, del señor Asesor Legal doctor Enrique E. Pigretti y de la representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires contadora Susana Vitale. Siendo las 11,55 horas el doctor Magnetto cede la palabra al doctor Enrique Pigretti quien informa a los presentes que la Asamblea cuenta con la presencia de 3accionistas por representación, representativos de 12.962.155.982 acciones de las clases “A”, “B”,”C”, que en conjunto totalizan 12.962.155.982 votos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 216 de la Ley de Sociedades. Agrega el doctor Pigretti que se encuentra presente el 98,95% del capital en circulación con derecho a voto que asciende a $131.000.000 existiendo quórum suficiente para que se constituya la Asamblea en los términos del artículo 243 de la ley 19.550. Declara, en consecuencia, abierta la sesión el doctor Héctor Magnetto quien cede la palabra al doctor Pigretti para la lectura del Orden del Día. “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F y de M. – Registro Nro. 43.903. CONVOCATORIA. Convócase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 8 de noviembre de 2006 a las 11,30 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta. 2. Designación de un Director Titular en representación del Estado Nacional. EL DIRECTORIO. NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 2 de noviembre de 2006, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito. (art. 238 L.S.). Finalizada la lectura, se pasa a tratar el primer punto del Orden de Día. “Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta”. Pide la palabra el contador Oscar Jaureguito y propone que sea el señor Presidente quien designe a los accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta, siendo uno de los accionistas el Estado Nacional. Sometida a votación la moción del contador Jaureguito se aprueba por unanimidad. El doctor Magnetto invita al señor Pablo Arrechea y al ingeniero Guillermo Mardarás a tal fin. Seguidamente se trata el segundo punto del Orden del Día. “Designación de un Director Titular en representación del Estado Nacional”. Solicita la palabra el representante del Estado Nacional y expresa que propone para ser designado en su representación -como Director Titular- al señor Roberto Miguel Torres manifestando –en cumplimiento de las normas vigentes de la Comisión Nacional de Valores- la condición de independiente del señor Torres. Se somete a votación la moción del representante del Estado Nacional resultando aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea siendo las 12 horas del mismo día. H.H. Magnetto. P. Arrechea. G. Mardarás.