Papel Prensa S.A. — AGM Information 2007

Oct 4, 2007

ACTA NRO. 79: En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de septiembre de 2007 se reúnen en la sede social de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., sita en la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to. en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores accionistas cuya nómina consta en el Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 3, en el folio 13, contándose con la presencia del señor Presidente doctor Julio César Saguier, del señor Vicepresidente doctor Héctor Horacio Magnetto, de los señores Directores señor Alejandro Julio Saguier, doctor José Antonio Aranda, doctor Alberto César José Menzani, doctor Alberto G. Maquieira, licenciado Carlos Mauricio Mazzón e ingeniero Juan Drucker, de los señores Síndicos Titulares doctores Alberto Jorge Gowland Mitre, Carlos Manuel Vidal y Alejandro G. Turri, de los señores integrantes del Consejo de Vigilancia licenciado Saturnino Herrero Mitjans e ingeniero Luis María Julio Saguier, del señor Gerente General Jorge José Noseda, del señor Asesor Legal doctor Enrique E. Pigretti, de la representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires contadora Susana Vitale y de la representante de la Comisión Nacional de Valores doctora Noemí Alocén. Siendo las 11,40 horas el doctor Saguier cede la palabra al doctor Enrique Pigretti quien informa a los presentes que la Asamblea cuenta con la presencia de 4accionistas por representación, representativos de 12.962.155.982 acciones de las clases “A”, “B”,”C”, que en conjunto totalizan 12.962.155.982 votos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 216 de la Ley de Sociedades. Agrega el doctor Pigretti que se encuentra presente el 98,95% del capital en circulación con derecho a voto que asciende a $131.000.000 existiendo quórum suficiente para que se constituya la Asamblea en los términos del artículo 243y 244 de la ley 19.550. Declara, en consecuencia, abierta la sesión el doctor Saguier quien cede la palabra al doctor Pigretti para la lectura del Orden del Día. “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F y de M. – Registro Nro. 43.903. CONVOCATORIA. Convócase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 24 de septiembre de 2007 a las 11,30 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta. 2. Designación de un Director Titular en representación del Estado Nacional. 3. Transferencia de 674.900.839 acciones clase “A”. EL DIRECTORIO. NOTA: Para el tratamiento del punto 3 correspondiente a la Asamblea Extraordinaria se debe computar el quórum establecido en el art. 244 de la ley 19.550 y el artículo 16° del Estatuto Social, y deberá tenerse presente la mayoría establecida en el artículo 9° del Estatuto Social. NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 18 de septiembre de 2007, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito. (art. 238 L.S.). Finalizada la lectura, se pasa a tratar el primer punto del Orden de Día. “Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta”. Pide la palabra el señor Arrechea y propone que sea el señor Presidente quien designe a los accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta. Sometida a votación la moción del señor Arrechea se aprueba por unanimidad. El doctor Saguier invita al señor Oscar Alberto Jaureguito y al representante del Estado Nacional ingeniero Guillermo Mardarás a tal fin. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día. “Designación de un Director Titular en representación del Estado Nacional.”. Pide la palabra el representante del Estado Nacional y expresa que el Estado Nacional ha designado para ser electo en su representación, como Director Titular con carácter “Ad Honorem”, al doctor Alberto Angel Fernández. Sometida a votación la propuesta del ingeniero Mardarás se aprueba por unanimidad. Seguidamente se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día. “Transferencia de 674.900.839 acciones clase “A”. El señor Presidente señala que se mantiene el quórum establecido por el art. 244 de la ley 19.550, requerido para tratar el presente punto del Orden del Día y cede la palabra al doctor Pigretti para que informe sobre el mismo. El doctor Pigretti informa que por nota de fecha 30 de agosto ppdo. S.A. La Nación comunicó a Papel Prensa S.A. la transferencia de 674.900.839 acciones ordinarias escriturales de la clase “A” a Compañía Inversora en Medios de Comunicación (CIMECO) S.A. En presentación de igual fecha esta última acreditó, mediante documentación cuya copia fue entregada oportunamente a los señores accionistas presentes, su condición de empresa de capital nacional en los términos de los artículos 16 y 17 de la ley 20.560, con lo que se da cumplimiento a la previsión de los artículos 5° y 9° del Estatuto Social. Agrega el doctor Pigretti que, en virtud de lo expuesto, la Asamblea se encuentra habilitada para aprobar la transferencia, requiriéndose la aprobación de las tres cuartas partes de los votos correspondientes a los socios presentes. Pide la palabra el señor Arrechea y propone que se apruebe la transferencia de 674.900.839 acciones ordinarias escriturales de la clase “A” de S.A. La Nación a CIMECO S.A. Sometida a votación la propuesta del señor Arrechea, resulta aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea siendo las 11,45 horas del mismo día.