Papel Prensa S.A. — AGM Information 2002

Sep 19, 2002

ACTA NRO. 72: En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de septiembre de 2002 se reúnen en la sede social de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., sita en la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to. en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas cuya nómina consta en el Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 3, en el folio 6, contándose con la presencia del señor Presidente del Directorio doctor Héctor Horacio Magnetto, del señor Vicepresidente doctor Julio César Saguier, de los señores Directores doctor José Antonio Aranda, señor Alejandro Julio Saguier, doctor Alberto Jorge Gowland Mitre, licenciada Alicia Cora Huberman y doctor Armando Federico Franchi, de los señores Síndicos Titulares doctores Jorge Carlos Rendo, Alejandro G. Turri y Carlos Manuel Vidal, de los señores integrantes del Consejo de Vigilancia licenciado Saturnino Herrero Mitjans, licenciado Juan Javier Comesaña e ingeniero Alvaro Gonzalo Vidal, del señor Gerente General Jorge José Noseda, del señor Asesor Legal doctor Enrique E. Pigretti y de la representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires contadora Susana Vitale. Justificaron su inasistencia el señor director licenciado Julio Eduardo Aisenstein y el Presidente del Consejo de Vigilancia ingeniero Luis María Julio Saguier. Siendo las 12,18 horas el doctor Magnetto cede la palabra al doctor Enrique Pigretti quien informa a los presentes que la Asamblea cuenta con la presencia de 3accionistas por representación, representativos de 7.171.029.819 acciones de las clases “A”, “B”,”C”, que en conjunto totalizan 7.171.029.819 votos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 216 de la Ley de Sociedades. Agrega el doctor Pigretti que se encuentra presente el 98,95% del capital en circulación con derecho a voto que asciende a $72.472.890,12 existiendo quórum suficiente para que se constituya la Asamblea en los términos del artículo 243 de la ley 19.550. Declara, en consecuencia, abierta la sesión el doctor Magnetto quien cede la palabra al doctor Pigretti para la lectura del Orden del Día. “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. – Registro Nro. 43.903. CONVOCATORIA. Convócase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 11 de septiembre de 2002, a las 12 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.- Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta. 2.- Designación de un Consejero de Vigilancia Titular en representación del Estado Nacional. 3.-Designación de tres Directores Titulares y tres Directores Suplentes en representación del Estado Nacional. EL DIRECTORIO. NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 5 de septiembre de 2002, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito (art. 238 L.S.).”. Finalizada la lectura, se pasa a tratar el primer punto del Orden de Día. “Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta”. Pide la palabra el señor Harrison y propone que sea el señor Presidente quien designe a los accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta. Se somete a votación la moción del señor Harrison la que resulta aprobada por unanimidad. El doctor Magnettoinvita al señor Arrechea y a la representante del Estado Nacional contadora Irma Elsa Gastaldi a tal fin. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día. “Designación de un Consejero de Vigilancia Titular en representación del Estado Nacional.”. Pide la palabra la representante del Estado Nacional y expresa que el Estado Nacional ha designado para ser electo en su representación al señor Eduardo Antonio Haefliger como Consejero de Vigilancia Titular. Sometida a votación la propuesta de la representante del Estado Nacional, la misma resulta aprobada por unanimidad. Pide la palabra el contador Vidal y expresa que los Síndicos en representación del Estado Nacional manifiestan se tenga presente el decreto 491/02. Seguidamente se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día. “Designación de tres Directores Titulares y tres Directores Suplentes en representación del Estado Nacional”. Solicita la palabra la representante del Estado Nacional y expresa que propone en su representación para ser elegidos a los señores Armando Federico Franchi, Oscar Pedro Ernesto Ferrari y Norma Beatriz Rosende como Directores Titulares y a los señores Martín Jorge Basaldía, Miguel Marzullo y Claudio Fabián Villagra como Directores Suplentes. Se somete a votación la moción de la representante del Estado Nacional resultando aprobada por unanimidad. Pide la palabra el contador Vidal y expresa que los Síndicos en representación del Estado Nacional manifiestan se tenga presente el decreto 491/02. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea siendo las 12,23 horas del mismo día.