Papel Prensa S.A. — AGM Information 2001

Apr 24, 2001

ACTA NRO. 70: En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril de 2001 se reúnen en la sede social de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., sita en la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to. en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas cuya nómina consta en el Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 3, en el folio 4, contándose con la presencia del señor Presidente del Directorio doctor Héctor Horacio Magnetto, del señor Vicepresidente doctor Julio César Saguier, de los señores Directores doctor José Antonio Aranda, ingeniero José Ferrari, doctor Alberto Jorge Gowland Mitre, doctor Carlos Marcelo Villegas y doctora Inés Fermoso, de los señores Síndicos Titulares doctores Jorge Carlos Rendo y Jorge Luis Cánepa, de los señores integrantes del Consejo de Vigilancia señor Alejandro Julio Saguier, licenciado Saturnino Herrero Mitjans y licenciado Juan Javier Comesaña, del señor Gerente General Jorge José Noseda, del señor Asesor Legal doctor Enrique E. Pigretti, del doctor Juan Carlos Cincotta en representación del estudio certificante Bértora y Asociados y de la representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires contadora Susana Vitale. Justificó su inasistencia el señor Síndico doctor Carlos Manuel Vidal. Siendo las 11,25 horas el doctor Magnetto cede la palabra al doctor Enrique Pigretti quien informa a los presentes que la Asamblea cuenta con la presencia de 3 accionistas por representación, representativos de 7.171.029.819 acciones de las clases “A”, “B” y “C”, que en conjunto totalizan 7.171.029.819 votos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 216 de la Ley de Sociedades. Agrega el doctor Pigretti que se encuentra presente el 98,95% del capital en circulación con derecho a voto que asciende a $ 72.472.890,12, existiendo quórum suficiente para que se constituya la Asamblea en los términos del artículo 243 de la ley 19.550. Declara, en consecuencia, abierta la sesión el doctor Saguier quien cede la palabra al doctor Pigretti para la lectura del Orden del Día, que se transcribe a continuación: “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. – Registro Nro. 43.903. CONVOCATORIA. Convócase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 4 de Abril de 2001 a las 11 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1.- Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta. 2.- Consideración de la Memoria, Inventario, del Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 29º Ejercicio Social cerrado el 31.12.00. 3.- Aprobación de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia y de sus integrantes durante el ejercicio cerrado el 31.12.00. 4.- Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 263.556 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.00. 5.- Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.00 por $ 1.153.551,00. 6.- Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 29º Ejercicio Social cerrado el 31.12.00. 7.- Designación del contador certificante para el 30º Ejercicio en curso. 8.- Rescate de las acciones del Estado (Clase “B”). 9.- Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes (Art. 15 del Estatuto Social). 10.- Destino de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio. 11.- Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de Presidente y Vicepresidente (Art. 15 Bis del Estatuto Social). 12.- Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes (Art. 12 y 13 del Estatuto Social) y disponer su elección. EL DIRECTORIO. NOTA:Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 28 de marzo de 2001, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito. ( art. 238 L.S.)”. Finalizada la lectura se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. “Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta”. Pide la palabra el señor López y propone que sea el señor Presidente quien designe a los accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta. Se somete a votación la moción del señor López resultando aprobada por unanimidad. El doctor Magnetto invita al ingeniero Pablo Arrechea y al ingeniero Guillermo Mardarás a tal fin. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día. “Consideración de la Memoria, Inventario, del Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 29º Ejercicio Social cerrado el 31.12.00”. Pide la palabra el ingeniero Arrechea y manifiesta que las copias de los estados contables fueron puestas a disposición de los accionistas con la antelación que establece el art. 67 de la Ley de Sociedades, por lo que siendo conocidos por todos, propone que se omita su lectura y se apruebe la Memoria, Inventario, del Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.00. Se somete a votación la moción del ingeniero Arrechea, resultando aprobada por unanimidad. Seguidamente se trata el tercer punto del Orden del Día. “Aprobación de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia y de sus integrantes durante el ejercicio cerrado el 31.12.00”. Pide la palabra el señor López y propone que la Asamblea apruebe y ratifique en forma expresa la actuación de los órganos de la sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 y de sus integrantes. Sometida a consideración de los presentes la moción del señor López resulta aprobada por unanimidad. Se trata a continuación el punto cuarto del Orden del Día. “Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora ($ 263.556) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.00”. Informa el señor Presidente que corresponde determinar la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora de conformidad con el art. 292 de la Ley Nro. 19.550. Agrega el señor Presidente que las remuneraciones pagadas a los miembros de la Comisión Fiscalizadora ascienden a $ 263.556. Pide la palabra el ingeniero Mardarás y propone que se apruebe la suma abonada a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Sometida a consideración la moción del ingeniero Mardarás resulta aprobada por unanimidad. Se trata a continuación el quinto punto del Orden del Día. “Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.00 por $ 1.153.151.”. Solicita la palabra el doctor Aranda y expresa que las remuneraciones pagadas correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.00 se discriminan de la siguiente manera: $ 853.887 en concepto de honorarios de integrantes del Directorio y honorarios de los Directores que ocuparan cargos en el Comité Ejecutivo; $ 299.664 en concepto de honorarios de los integrantes del Consejo de Vigilancia, lo que hace un total de $ 1.153.151 estimando que no habiendo una modificación sustancial con los honorarios históricos abonados en ejercicios anteriores a Directores y Consejeros por idénticas funciones a las desempeñadas durante el ejercicio en tratamiento, se considera que las remuneraciones son adecuadas. Pide la palabra el ingeniero Arrechea y propone que se aprueben las sumas abonadas por los conceptos indicados. Sometida a votación la moción del ingeniero Arrechea, resulta aprobada por unanimidad. Se trata a continuación el sexto punto del Orden del Día. “Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 29° Ejercicio Social cerrado el 31.12.00”. El señor Presidente comunica que el contador certificante fijó sus honorarios por los servicios de Auditoría Externa y certificación contable de los Balances Trimestrales y del Balance General de 2000 en la suma de $ 54.142. Pide la palabra el señor López y propone que tales honorarios sean aprobados. Sometida a votación la moción del señor López, se aprueba por unanimidad. Se pasa a tratar el séptimo punto del Orden del Día. “Designación del contador certificante para el 30° ejercicio en curso”. Pide la palabra el ingeniero Arrechea y propone que sea designado el Estudio Bértora y Asociados. Sometida a votación la moción del ingeniero Arrechea, se aprueba por unanimidad. Seguidamente se pasa a tratar el octavo punto del Orden del Día. “Rescate de las acciones del Estado (Clase “B”). El señor Presidente informa que con relación a este tema no se han producido novedades que modifiquen lo informado en Asambleas anteriores por lo que considera que nada debe agregarse a lo ya expresado en las mismas y que se encuentra claramente expuesto en la Memoria. Se trata a continuación el noveno punto del Orden del Día: “Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes”. El señor Presidente manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 del Estatuto Social, la Comisión Fiscalizadora debe integrarse con tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes. Pide la palabra el señor López y propone que la Comisión Fiscalizadora se integre con dos representantes del Estado Nacional y un representante de los accionistas privados, y sus respectivos suplentes, haciendo moción para que se designen como miembro titular y suplente en representación de los accionistas privados a los doctores Alberto Jorge Gowland Mitre y Ricardo Urbano Siri, respectivamente. A continuación el representante del Estado, ingeniero Mardarás, expresa que el Estado Nacional ha designado para ser electos Síndicos en su representación por el término de un ejercicio, a los doctores Jorge Luis Cánepa y Carlos Manuel Vidal como titulares y a los doctores Alejandro G. Turri y Juan Manuel Suárez como suplentes. Sometida a consideración la integración de la Comisión Fiscalizadora, resulta aprobada por unanimidad. A continuación se trata el décimo punto del Orden del Día. “Destino de las utilidades acumuladas del ejercicio”. El doctor Magnetto señala que, tal como se expresara en la Memoria, el monto de las utilidades al cierre del ejercicio ascendió a $ 73.108.625,08, las cuales el Directorio propuso distribuirlas de la siguiente manera: $ 354.954,75 a Reserva Legal, $ 12.500.000 a distribución de dividendos en efectivo que representan el 17,2478% sobre el capital y $ 60.253.670,33 a Cuenta Nueva, agregando que el Directorio no modifica la propuesta de distribución realizada en la Memoria. Pide la palabra el ingeniero Arrechea y propone que se apruebe la distribución de utilidades en la forma propuesta por el Directorio, haciendo moción asimismo para que el dividendo que se pagará en efectivo se ponga a disposición de los accionistas dentro de los 30 días de esta asamblea. Sometida a votación la propuesta del ingeniero Arrechea resulta aprobada por unanimidad. Se procede a continuación al tratamiento del décimoprimer punto del Orden del Día. “Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de Presidente y Vicepresidente”. Solicita la palabra el señor López quien informa que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 Bis del Estatuto Social, el Consejo de Vigilancia debe integrarse con cuatro (4) miembros titulares y cuatro (4) miembros suplentes; proponiendo como consejeros en representación de los accionistas particulares a los señores licenciado Saturnino Herrero Mitjans, señor Alejandro Julio Saguier y doctor Jorge Carlos Rendo como miembros titulares y a los señores doctor Carlos Alberto Di Candia, doctor Eduardo Lomanto y doctor Jorge Alberto Piquer, como miembros suplentes. Por su parte el ingeniero Mardarás expresa que la representación del Estado Nacional en el citado órgano habrá de ser ejercida por el contador Marcelo Daniel Tricárico como miembro titular y por el ingeniero Emilio Norberto Nastri como miembro suplente. Asimismo, el señor López propone para cubrir los cargos de Presidente y Vicepresidente del Consejo de Vigilancia a los señores licenciado Saturnino Herrero Mitjans y Alejandro Julio Saguier, respectivamente. Se somete a consideración de la Asamblea las mociones relativas a la integración del Consejo de Vigilancia y la distribución de cargos, resultando aprobadas por unanimidad. Acto seguido se pasa a considerar el décimosegundo punto del Orden del Día. “Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y disponer su elección”. Solicita la palabra el ingeniero Arrechea quien expresa que de acuerdo con los arts. 12 y 13 del Estatuto Social, corresponde determinar el número de Directores y proceder a su elección, a cuyo fin propone que se fije en ocho (8) el número de Directores Titulares y seis (6) el número de Directores Suplentes. Sometida a votación la moción del ingeniero Arrechea se aprueba por unanimidad. El ingeniero Arrechea propone para integrar los cargos correspondientes al capital privado a los señores doctor Julio César Saguier, doctor Héctor Horacio Magnetto, ingeniero José Ferrari, doctor José Antonio Aranda y doctor Lucio Rafael Pagliaro como miembros titulares, y señores doctor José Claudio Escribano, ingeniero Ignacio Rosner y licenciado Juan Javier Comesaña, en ese orden, como miembros suplentes. El ingeniero Mardarás, por su parte, expresa que el Estado Nacional designa en su representación, para ser elegidos, a los señores doctor Carlos Marcelo Villegas, doctora Inés Fermoso y licenciado Martín Basaldúa, como miembros titulares y a los doctores Claudio Fabián Villagra, Irma Elsa Gastaldi y Miguel Marzullo, como miembros suplentes, manifestando ambos proponentes, en cumplimiento de las normas vigentes de la Comisión Nacional de Valores, la condición de independientes de todos los candidatos. Se someten a consideración las mociones complementarias del ingeniero Arrechea y del ingeniero Mardarás, resultando aprobadas por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea siendo las 11,40 horas del mismo día.