Panstar Enterprise Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

팬스타엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 중구 해관로 30 (중앙동 2가 팬스타크루즈프라자) 6층대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제31기(2025년) 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의건	-
제2호의안	정관일부 변경 승인의 건	주식병합 내용 포함
제3호의안	주식병합 승인의 건	액면병합 500원->1,000원
제4호의안	이사 선임의 건	사내이사2명, 사외이사 2명
제4-1호의안	사내이사 후보자 권재근	재선임
제4-2호의안	사내이사 후보자 김민선	재선임
제4-3호의안	사외이사 후보자 김양수	신규선임
제4-4호의안	사외이사 후보자 박성동	신규선임
제5호의안	감사 선임의건 감사 후보자 이기원	재선임
제6호의안	이사보수한도 승인의 건	-
제7호의안	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권재근	1960-06	3	재선임	現 ㈜팬스타엔터프라이즈 대표이사 前 KR HELLAS CO., LTD 대표이사 前 한국선급 유럽지역본부 본부장 前 한국선급 아테네지부 지부장
김민선	1991-09	3	재선임	現 팬스타 그룹 마케팅팀 이사 前 우리은행 PB 前 Startup PLANC Founder and Executive Directo

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김양수	1968-03	3	신규선임	現 한국해양재단 이사장 前 한국해양진흥공사 사장 前 해양수산부 차관	-
박성동	1959-12	3	신규선임	現 우남세무회계컨설팅 대표 공인회계사 現 가천대학교 경영대 겸임교수 前 기획재정부 기획조정실 일반직고위공무원 前 기획재정부 국고국장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기원	1954-01	3	재선임	상근	前 기술보증기금 이사 前 (주)DHP코리아 감사 前 삼현산업(주) 감사