PANSOFT COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 6, 2021

普联软件股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据普联软件股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事王 瑞金作为征集人就公司2021年第二次临时股东大会中审议的2021年限制性股票 激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开 征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和 完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人王瑞金作为征集人，按照其他独立董事的委托，就公司2021年第二次 临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本 报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托 投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊 或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信 息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》 或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

• （1）中文名称：普联软件股份有限公司

• （2）英文名称：Pansoft Company Limited

• （3）设立日期：2001 年 9 月 28 日

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• （4）注册地址：济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园 2 号楼(创业广场 B

座)一层

• （5）股票上市时间：2021 年 6 月 3 日

• （6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

• （7）股票简称：普联软件

（8）股票代码：300996

（9）法定代表人：蔺国强

（10）董事会秘书：李燕冬

• （11）公司办公地址：济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园 2 号楼(创业广

场 B 座)一层

（12）邮政编码：250101

（13）联系电话：0531-8889 7389

（14）传真：0531-8889 7389

• （15）互联网地址：http://www.pansoft.com

（16）电子信箱：300996@pansoft.com

• 2、征集事项

由征集人针对2021年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股 东征集委托投票权：

议案一：《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》；

议案二：《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 三、本次股东大会基本情况

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关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2021年9月6日在中国证监 会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021年第二次临时股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王瑞金，其基本情况如下： 王瑞金先生，1963年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学专业， 博士学位，德国不莱梅大学计算机系访问学者。1988年7月至1989年9月，任烟 台开发区科技发展公司项目经理；1989年9月至1993年5月，任烟台开发区泰德 电子公司技术部经理；1993年5月至今，任职于山东大学管理学院，曾先后担任 山东大学管理学院信息管理系支部书记、系副主任、电子商务研究所所长，现 任山东大学管理学院副教授。2016年3月至今，任公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。

• 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；

• 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年9月6日召开的第三届董事 会第十次会议，并且对《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召 开公司2021年第二次临时股东大会的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截至2021年9月15日交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

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－ 2、征集时间：2021年9月15至9月23日期间（每日上午9:30 11:30，下午 － 13:30 17:00）。

3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

4、征集程序和步骤

（1）按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权 授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

（2）向征集人提交本人签署的授权委托书及其他相关文件，由公司证券事 务部签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证 明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文 件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股东账户卡；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签 署的授权委托书不需要公证。

（3）委托投票股东按上述第（2）项要求备妥相关文件后，应在征集时间 内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报 告书指定地址送达；采取传真、挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证 券事务部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 收件人：张庆超

联系地址：济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园2号楼(创业广场B座)一层 邮政编码：250101

联系电话：0531-88897389

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公司传真：0531-88897389

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 “ ” 人，并在显著位置标明 独立董事征集委托投票权授权委托书 。

• （4）由公司聘请的2021年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所律师，

• 将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确 认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

• 5、委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将

• 被确认为有效：

• （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容

• 明确，提交相关文件完整、有效；

• （4）提交的授权委托书及相关文件有关信息与股东名册记载内容相符。

• 6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，其授权内容不相同

• 的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的授权委托书为有效。

• 7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理

• 人出席会议。

• 8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理： （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截

• 止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人 的授权委托自动失效；

• （2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会

• 议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托 的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

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（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同 意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授 权委托无效。

特此公告。

征集人：王瑞金 2021年9月6日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

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附件：

普联软件股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集委托投票权制作并公告的《普联软件股份有限公司独立董事公开征集 委托投票权报告书》全文、《关于2021年第二次临时股东大会通知的公告》及其 他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票 权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委 托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托普联软件股份有限公司独立董事 王瑞金作为本人/本公司的代理人出席普联软件股份有限公司2021年第二次临时 股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》
2	《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同 意、反对或弃权并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的， 则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号： 持股数量： 签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2021年第二次临时股东大会结束。

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