PANSOFT COMPANY LIMITED — Capital/Financing Update 2021

Nov 29, 2021

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2021-060

普联软件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

普联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通 知于2021 年11 月24 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2021 年11 月29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人，实际 出席董事9 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘 书及有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，为满足公司经营发展的需要，同意公司拟向银行申请不超过人 民币15,000 万元的授信额度，授信额度以银行实际审批的授信额度为准，用于 公司在银行办理各种融资业务，具体使用金额将依据公司实际经营来确定，但不 超过上述授信额度。本次申请授信额度有效期为：自董事会审议通过之日起12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见2021 年11 月29 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

• 1、《第三届董事会第十三次会议决议》；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日

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