PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 9, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	09.03.2023
General Assembly Date	31.03.2023
General Assembly Time	15:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM Kat: 2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu

Agenda Items

1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi

2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.

3 - 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi.

4 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait mali tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.

7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması.

9 - "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.

10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında, 2022 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

11 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı kararına istinaden yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul onayına sunulması ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 Maddesi uyarınca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2022 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi

14 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması

15 - Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2023 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

16 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Panora GYO Bağısız Üye Aclan Acar_.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Panora GYO Bağısız Üye Vahdettin Ertaş.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Panora GYO Bağısız Üye İsmail Köksal.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Panora GYO 2022 GK KAP Gündem ve Bilgi Notları.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	Panora GYO 2022 GK KAP İlan Metmi-Gündem-Vekalet.pdf - Announcement Document
Appendix: 6	Panora GYO 2022 GK 2022 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document