PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 11, 2021

Summary Info	Bağımsız YK üye adaylığı değişikliği yapılmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	01.03.2021
General Assembly Date	26.03.2021
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.03.2021
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM kat : 2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu

Agenda Items

1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.

2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi

4 - 2020 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.

5 - Sayın Sinan Aydın AYGÜN'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Nusret TURHAN'ın atanmasınIn Genel Kurul onayına sunulması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi huzur haklarının belirlenmesi

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine,TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun onaya sunulması.

10 - 2021 Yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi

11 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 kapsamında, 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.

12 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi

13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2020 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.

14 - 2020 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması.

15 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	PAGYO 2020 GK KAP İLAN METNİ-GÜNDEM-VEKALET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	PAGYO 2020 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	PAGYO 2020 GK KAP GÜNDEM VE BİLGİ NOTLARI (D).pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	2020 OGK BAĞIMSIZ YK ÖZGEÇMİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 26 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday olan Sn. Şenol Alparslan'ın adaylıktan çekilmesi, Sn. Yusuf Dağcan'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine adaylığı nedeni ile Genel Kurul çağrı dökümanlarımız güncellenmiştir.