PANJIT — Board/Management Information 2023

Jun 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2481 強茂　公司提供

序號	2	發言日期	112/06/14	發言時間	18:27:17
發言人	沈盈秀	發言人職稱	財務長	發言人電話	(07)961-1105
主旨	公告本公司112年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/14
說明	1.發生變動日期:112/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 一、方敏清 二、金茂投資股份有限公司代表人 方敏宗 三、金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光 四、鍾運輝 獨立董事： 一、陳易成 二、范良孚 三、陳仕振 4.舊任者簡歷: 董事: 一、方敏清/本公司董事 二、金茂投資股份有限公司代表人 方敏宗/本公司董事 三、金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光/王道銀行獨立董事 四、鍾運輝/本公司董事 獨立董事： 一、陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理 二、范良孚/漢民科技(股)公司副總經理 三、陳仕振/合機電線電纜股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: 一、方敏清 二、方敏宗 三、鍾運輝 四、金茂投資股份有限公司代表人 林群翔 五、金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光 六、金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘 獨立董事： 一、陳易成 二、范良孚 三、朱俊雄 四、戴逸之 6.新任者簡歷: 董事: 一、方敏清/本公司董事 二、方敏宗/本公司董事 三、鍾運輝/本公司董事 四、金茂投資股份有限公司代表人 林群翔/拓華生技(股)公司董事 五、金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光/王道銀行獨立董事 六、金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘/本公司營運長 獨立董事： 一、陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理 二、范良孚/漢民科技(股)公司副總經理 三、朱俊雄/全英國際法律事務所主持律師 四、戴逸之/新橋聯合(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: 一、方敏清：8,522,888股 二、方敏宗：2,554,629股 三、鍾運輝：2,225,319股 四、金茂投資股份有限公司代表人 林群翔：52,046,710股 五、金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光：52,046,710股 六、金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘：52,046,710股 獨立董事： 一、陳易成：9,975股 二、范良孚： 0股 三、朱俊雄： 0股 四、戴逸之： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11 11.新任生效日期:112/06/14 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.