PANJIT — Board/Management Information 2023

Jun 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2481 強茂　公司提供

序號	3	發言日期	112/06/14	發言時間	18:36:17
發言人	沈盈秀	發言人職稱	財務長	發言人電話	(07)961-1105
主旨	公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	112/06/14
說明	1.股東會決議日:112/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)方敏清 董事 (2)方敏宗 董事 (3)鍾運輝 董事 (4)金茂投資股份有限公司代表人 林群翔 董事 (5)金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光 董事 (6)金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘 董事 (7)陳易成 獨立董事 (8)范良孚 獨立董事 (9)朱俊雄 獨立董事 (10)戴逸之 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果： 贊成權數234,276,185權 反對權數214,837權 棄權/未投票權數2,613,248權 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)方敏清 董事 (2)方敏宗 董事 (3)鍾運輝 董事 (4)金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)方敏清 董事： 山東強茂電子科技有限公司董事長 深圳威銓電子有限公司總經理 (2)方敏宗 董事： 深圳威銓電子有限公司副董事長 深圳冠順微電子有限公司法人董事代表人 熒茂科技(無錫)有限公司董事長兼總經理 熒茂光電(徐州)有限公司董事長兼總經理 (3)鍾運輝 董事： 泗陽群鑫電子有限公司總經理 熒茂光電(徐州)有限公司董事 深圳威銓電子有限公司董事長 (4)金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘 董事： 深圳冠順微電子有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)山東強茂電子科技有限公司：山東省淄博市高新區中潤大道186號 (2)深圳威銓電子有限公司：深圳市龍崗區平湖街道平湖社區平安大道3號鐵東物流 11棟708 (3)深圳冠順微電子有限公司：深圳市龍華區大浪街道高峰社區元芬工業區 B區A、B、C棟419 (4)熒茂科技(無錫)有限公司：江蘇省無錫高新技術開發區漢江路8號 (5)熒茂光電(徐州)有限公司：徐州經濟開發區清潔技術產業園區鳳凰大道東 (6)泗陽群鑫電子有限公司：泗陽縣盧集鎮大元路北側貴嘴路西側全民創業園 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)山東強茂電子科技有限公司：汽車用半導體晶圓製造及保護分立器件、 集成電路芯片及封裝產品生產 (2)深圳威銓電子有限公司：經營新型電子元器件、半導體整流器 (3)深圳冠順微電子有限公司：電子產品技術開發及相關產品進出口與批發經營 (4)熒茂科技(無錫)有限公司：研發、生產新型電子元器件 (5)熒茂光電(徐州)有限公司：研發、生產新型電子元器件 (6)泗陽群鑫電子有限公司：經營新型電子元器件、半導體分立器件 10.對本公司財務業務之影響程度:該公司係為本公司之轉投資公司， 對本公司無不利影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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