PANJIT — AGM Information 2025

Jun 30, 2025

強茂股份有限公司

一一四年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

• 時 間：中華民國114 年6 月20 日(星期五) 上午9 時整

• 地 點：高雄市前金區成功一路266 號9 樓(漢來大飯店金銀廳)

承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：承認一一三年度營業報告書及財務報表案，擬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一一三年度營業報告書（請參閱議事手冊）、 個體財務報表及合併財務報表（請參閱議事手冊）業經 安永聯合會計師事務所陳政初會計師及傅文芳會計師查 核簽證完成，認為足以允當表達本公司民國一一三年十 二月三十一日之財務狀況及民國一一三年度之經營成果 與現金流量情形。

• 二、上述決算表冊經送審計委員會審核完畢，認為尚無不符。 三、敬請 承認。

第二案：董事會提

• 案 由：承認一一三年度盈餘分配案，擬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一一三年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 二、本公司民國一一三年度稅後淨利為新台幣918,523,486 元，加上處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益 工具431,913 元，減除113 年其他綜合損益(確定福利計 畫之再衡量數) 18,999,249 元，依法提列法定盈餘公積 89,995,615 元，當年度可分配盈餘為新台幣

• 809,960,535 元，加上期初未分配盈餘2,038,127,838

• 元，累積可分配盈餘為新台幣2,848,088,373 元，擬配

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發股東紅利每股1.4 元，全數以現金發放，合計金額為
新台幣534,960,898 元。

• 三、上述盈餘分配案經送審計委員會查核完畢，尚無不符。

• 四、敬請 承認。

討論事項

第一案：董事會提

• 案 由：修訂「股東會議事規則」案，敬請 公決。

• 說 明：一、配合相關法令規定，擬修訂「股東會議事規則」，修訂前 後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 二、敬請 公決。

第二案：董事會提

• 案 由：修訂本公司章程案，敬請 公決。

• 說 明：一、依證券交易法第十四條第六項之規定，擬修訂本公司章 程，修訂前後條文對照表，請參閱第3 頁。

• 二、敬請 公決。

臨時動議

散會

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公司章程修訂前後條文對照表

條次		修正後	修正前	修正說明
第十九條		本公司年度如有獲利，應提撥不低於6%為員工酬勞 及不高於2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時， 應預先保留彌補數額。 前項提撥之員工酬勞數額中，應有不低於35%作為 基層員工分派酬勞之用。 前二項員工酬勞得以股票或現金方式為之，其對象 得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一 定條件由董事會訂定之。	本公司年度如有獲利，應提撥不低於6%為員工酬勞 及不高於2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時， 應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金方式為之，其對象得 包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定 條件由董事會訂定之。	依依證券交易 法第十四條第 六項規定修 訂。
第廿二條		本章程訂立於民國七十五年四月廿三日。 第一次修正於民國七十五年五月十三日。 . . （略） 第三十一次修正於民國一一三年六月十三日。 第三十二次修正於民國一一四年六月二十日。	本章程訂立於民國七十五年四月廿三日。 第一次修正於民國七十五年五月十三日。 . . （略） 第三十一次修正於民國一一三年六月十三日。	增列修正次數 及日期。

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