PANJIT — AGM Information 2025

Jun 30, 2025

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 256 股東 台啟

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

106045 台北市大安區敦化南路二段6 7 號地下一樓 強 茂 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw 證券代號：2481

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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元大股務網

114-1

出席證號碼：

114-1	114-1	114-1	114-1	114-1	114-1	114-1	114-1
256 地點：高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金銀廳) 時間：中華民國114年6月20日(星期五)上午九時整 強茂股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡		委託書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月20日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一一三年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一一三年度盈餘分配案。 3.修訂「股東會議事規則」案。 4.修訂本公司章程案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 強茂股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
				股東戶號		簽名或蓋章
				持有股數
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請 攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用) 法人指派書				姓 名 或 名 稱
				徵求人		簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受 託 代 理 人		簽名或蓋章
				戶 號
	親自出席簽名或蓋章			姓 名 或 名 稱
				身分證字號 或統一編號
				住 址

徵求場所及 ： 人員簽章處

元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖

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星巴克 麥味登 7-ELEVEN
往
信 敦化南路二段63巷
義
路 敦 警衛室
化
南 67號 葉財記 後方停車場
路 正門 世貿大樓 領取紀念品處
往 二
和
段
平
東
路 敦化南路二段73巷
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路
股東印鑑卡
表單及注意事項
D122-Z256-5102
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256 強茂股份有限公司114年現金股利匯款申請書
股東 股東
戶號 戶名
原登記
匯款帳號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
印
鑑
( (
) )
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一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填 發之帳號為優先匯款之依據。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

正

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

			(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

紀念品領取須知

• 1.紀念品種類：毛寶好無比洗衣精(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，請於114年5月21日至114年6月 13日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵 求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)

• 3.徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 4.親自參加股東會者，請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會 ，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不 補發。

• 5.股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽 到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

• 6.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 7.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電 子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於114年7月 2日至114年7月4日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代 理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品 發放處領取時，股東請往敦化南路二段63巷進入至葉財記世貿大 樓後方停車場）換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之 股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託 書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

強茂股份有限公司114年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國114年6月20日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金 銀廳)，召開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告一一三年度營業報告及一一四年營業計劃。2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3.報告一一三 年度員工及董事酬勞分派情形。4.報告一一三年度現金股利分配情形。(二)承認事項：1.承認一一三年度營業報告書及財務報表案。2.承認一一三年度盈餘分配案。(三)討 論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂本公司章程案。(四)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣534,960,898元，每股配發1.4元。

• 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章 並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以 利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公

• 司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手 冊及會議補充資料）」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月21日至114年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之 。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

背

強茂股份有限公司董事會 敬啟