PANJIT — AGM Information 2024

Jun 18, 2024

強茂股份有限公司

一一三年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

• 時 間：中華民國113 年6 月13 日(星期四) 上午9 時整

• 地 點：高雄市前金區成功一路266 號9 樓(漢來大飯店金銀廳)

承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：承認一一二年度營業報告書及財務報表案，擬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一一二年度營業報告書（請參閱議事手冊）、 個體財務報表及合併財務報表（請參閱議事手冊）業經 安永聯合會計師事務所陳政初會計師及傅文芳會計師查 核簽證完成，認為足以允當表達本公司民國一一二年十 二月三十一日之財務狀況及民國一一二年度之經營成果 與現金流量情形。

• 二、上述決算表冊經送審計委員會審核完畢，認為尚無不符。 三、敬請 承認。

第二案：董事會提

案  由：承認一一二年度盈餘分配案，擬請  承認。

• 說 明：一、本公司民國一一二年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 二、本公司民國一一二年度稅後淨利為新台幣820,782,159

• 元，加上期初未分配盈餘新台幣1,746,773,649 元、處 分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

• 15,983,008 元，減除112 年其他綜合損益(確定福利計 畫之再衡量數) 3,549,058 元、對子公司所有權權益變 動2,663 元，依法提列法定盈餘公積83,321,345 元，全 部可供分配盈餘為新台幣2,496,665,750 元，擬配發股

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東紅利每股1.2 元，全數以現金發放，合計金額為新台
幣458,537,912 元。

• 三、上述盈餘分配案經送審計委員會查核完畢，尚無不符。

四、敬請  承認。

討論事項

第一案：董事會提

• 案 由：修訂「股東會議事規則」案，敬請 公決。

• 說 明：一、配合相關法令規定，擬修訂「股東會議事規則」，修訂前 後條文對照表，請參閱議事手冊。

        二、敬請  公決。

第二案：董事會提

• 案 由：修訂本公司章程案，敬請 公決。

• 說 明：一、依實際作業需求，擬修訂本公司章程，修訂前後條文對照 表，請參閱第3~4 頁。

二、敬請  公決。

臨時動議

散會

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公司章程修訂前後條文對照表

條次		修正後	修正前	修正說明
第一條		本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織定 名為強茂股份有限公司（英文名稱為PANJIT INTERNATIONAL INC.）。	本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織定 名為強茂股份有限公司（英文名稱為PAN JIT INTERNATIONAL INC.）。	刪除空白字元
第十九條之一		本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補 累積虧損，次提10%為法定盈餘公積及依主管機關 規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額併同期 初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，以發 行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。 本公司依公司法第240 條第5 項規定，將應分派股 息及紅利之全部或一部，以發放現金方式為之時， 授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董 事過半數決議之，並報告股東會。	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補 累積虧損，次提10%為法定盈餘公積及依主管機關 規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額由董事 會擬具盈餘分配議案，以發行新股方式為之時，應 提請股東會決議後分派之。 本公司依公司法第240條第5項規定，將應分派股息 及紅利之全部或一部，以發放現金方式為之時，授 權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事 過半數決議之，並報告股東會。	明訂本公司股 利發放政策
第十九條之二		本公司股利政策係依據營運規劃、投資計劃、資本 預算及內外部環境變化由董事會予以訂定。本公司 所營事業係屬資本密集行業且目前處於營運成長階 段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並 滿足股東對現金流入之需求，盈餘分配之原則如 下：年度總決算如有盈餘，應就當年度可分配盈餘 提撥不低於10%分配股東股息紅利，惟累積可供分	本公司股利政策係依據營運規劃、投資計劃、資本 預算及內外部環境變化由董事會予以訂定。本公司 所營事業係屬資本密集行業且目前處於營運成長階 段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並 滿足股東對現金流入之需求，盈餘分配之原則如 下：當年度之擬分配餘額以現金股利為優先，亦得 以股票股利方式分配予股東，惟現金股利發放總額	明訂本公司股 利發放政策

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條次		修正後	修正前	修正說明
		配盈餘低於實收資本額之10%時，得不予分配；當 年度之擬分配餘額以現金股利為優先，亦得以股票 股利方式分配予股東，惟現金股利發放總額不得低 於發放股東股利總額之百分之十。	不得低於發放股東股利總額之百分之十。
第廿二條		本章程訂立於民國七十五年四月廿三日。 第一次修正於民國七十五年五月十三日。 . . （略） 第三十次修正於民國一一一年六月十四日。 第三十一次修正於民國一一三年六月十三日。	本章程訂立於民國七十五年四月廿三日。 第一次修正於民國七十五年五月十三日。 . . （略） 第三十次修正於民國一一一年六月十四日。	增列修正次數 及日期。

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