PANJIT — AGM Information 2023

Jun 20, 2023

強茂股份有限公司

一一二年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

• 時 間：中華民國112 年6 月14 日(星期三) 上午9 時整

• 地 點：高雄市前金區成功一路266 號9 樓(漢來大飯店金銀廳)

承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：承認一一一年度營業報告書及財務報表案，擬請 承認。 說 明：一、本公司民國一一一年度營業報告書（請參閱議事手

  • 冊）、個體財務報表及合併財務報表（請參閱議事手 冊）業經安永聯合會計師事務所陳政初會計師及傅文 芳會計師查核簽證完成，認為足以允當表達本公司民 國一一一年十二月三十一日之財務狀況及民國一一一 年度之經營成果與現金流量情形。

• 二、上述決算表冊經送審計委員會審核完畢，認為尚無不符。 三、敬請 承認。

第二案：董事會提

• 案 由：承認一一一年度盈餘分配案，擬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一一一年度盈餘分配表，請參閱議事手

冊。

• 二、本公司民國一一一年度稅後淨利為新台幣

• 1,757,631,113 元，加上期初未分配盈餘新台幣

880,693,305 元、實際取得或處分子公司股權價格與
帳面價值差額36,787,282 元、處分透過其他綜合損益
按公允價值衡量之權益工具420,435,084 元及111 年
其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數) 21,174,438

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元，全部可供分配盈餘為新台幣3,116,721,222 元，
除依法提列法定盈餘公積新台幣223,602,792 元，擬
配發股東紅利每股3 元，全數以現金發放，合計金額
為新台幣1,146,344,781 元。

• 三、上述盈餘分配案經送審計委員會查核完畢，尚無不符。 四、敬請 承認。

選舉事項

董事會提

案  由：改選本公司董事案。

• 說 明：一、因本屆董事將於一一二年六月十一日任期屆滿，擬於本 次股東常會進行全面改選。

• 二、依公司章程規定，本公司設董事七至十一人，獨立董事 人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

• 三、本次擬選任董事十席(含獨立董事四席)，股東會後即行 就任，任期三年，任期自一一二年六月十四日至一一五 年六月十三日止。

• 四、本次董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事、獨 立董事候選人名單中選任之。

• 五、董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司112 年4 月7 日董事會審查通過，候選人名單請參閱議事手冊。

其他議案

董事會提

• 案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。

• 說 明：一、依公司法第二０九條規定「董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內

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容，並取得其許可」辦理。

• 二、本公司為營業需要，董事有為自己或他人為屬於公司業 務範圍內行為之必要，故依公司法第二０九條規定，擬 提請本次股東會決議解除新任董事(含獨立董事)及其 代表人競業禁止之限制。

• 三、擬解除競業禁止之限制明細表，請參閱議事手冊。

• 四、敬請 公決。

臨時動議

散會

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