PANJIT — AGM Information 2023

Jun 20, 2023

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 256

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

• 103432 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 強 茂 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

※※防 疫 須 知※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請 股東多加利用「股東ｅ票通」電子 投票行使表決權。

==> picture [34 x 34] intentionally omitted <==

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：2481 256

==> picture [575 x 534] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

112-1 出席證號碼：
256 強茂股份有限公司 委 託 書 一二 委託人(股東) 編號
112年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 、、 股東戶號 簽名或蓋章
式代替）為本股東代理人，出席本公司112年6月14日舉行之股東常會， 禁發事最
出席簽到卡 ○
代理人並依下列授權行使股東權利： 止現證高二 持有股數
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，地點：高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金銀廳)時間：中華民國112年6月14日(星期三)上午九時整 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 交付違法向集給予二 姓 名 或
請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 現 五 名 稱
派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 取保檢
1.承認一一一年度營業報告書及財務報表案。 金 四 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 或得結舉七
2.承認一一一年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 其及算獎三 戶 號
股東或代理人姓名： 3.改選本公司董事案。4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 他利使用所檢金二七三 姓 名 或名 稱
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 益委舉十三
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 之託，萬。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
持有股數： 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 價書經元 戶 號
(二)之授權內容行使股東權利。 購，查，
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 此 致強茂股份有限公司授權日期 年 月 日託書仍屬有效（限此一會期）。 委託書行為。可檢附具體證屬實者，檢舉電話： 身分證字號或統一編號姓 名 或名 稱住 址
徵求場所及
：
人員簽章處
以誠為本 以心待客
256 強茂股份有限公司112年現金股利匯款申請書
強茂股份有限公司
256 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 印 鑑 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話一 電話二 印
鑑
外國股東應加填國籍/註冊地：
一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯
變 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填
更 戶籍地 電話 發之帳號為優先匯款之依據。
或 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最
更 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
欄 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
正 【印鑑卡填寫注意事項】
(
)
( (
) )
D122-Z256-3102

----- End of picture text -----

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依 法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

強茂股份有限公司112年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月14日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務 者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	元大商業銀行 股份有限公司 (簡稱：元大銀行)	金茂投資股 份有限公司	董事： 1.方敏清 2.方敏宗 3.鍾運輝 4.金茂投資(股)公司代表人：林群翔 5.金茂投資(股)公司代表人：林鴻光 6.金茂投資(股)公司代表人：陳佐銘	秉持「創新」、「成長」、「 責任」、「永續」的經營理念 ，創造客戶、供應商、員工及 股東最大整體效益，並善盡企 業社會責任，落實公司治理， 以追求企業永續。	1.元大商業銀行股份有限公司 (元大銀行承德分行) 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：(02)2592-0000 2.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (限徵求1,000股(含)以上)

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄) 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

紀念品領取須知

• 1.紀念品種類：蜂王草本植舒亮澤皂（紀念品不足時得以等值商 品替代)

• 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，請於112年5月13日至112年 6月8日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求) 洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)

• 3.徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託 書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 4.親自參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會 ，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕 不補發。

• 5.股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席 簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

• 6.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 7.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出 「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」 頁面全頁，於112年6月20日至112年6月26日(例假日除外)上 午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部 1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股 東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託 書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

強茂股份有限公司112年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國112年6月14日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯 店金銀廳) ，召開112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告一一一年度營業報告及一一二年營業計劃。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3.報告 一一一年度員工及董事酬勞分派情形。4.報告一一一年度現金股利分配情形。5.報告一一一年度背書保證情形。6.報告現金增資私募普通股案辦理情形。7.報告庫藏股執 行情形。(二)承認事項：1.承認一一一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一一一年度盈餘分配案。(三)選舉事項：改選本公司董事案。(四)其他議案：解除本公司新 任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣1,146,344,781元，每股配發3元。

• 三、本次股東會董事應選名額為十席（含獨立董事四席）。

• 四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

• 1.方敏清 4.金茂投資(股)公司代表人：林群翔 2.方敏宗 5.金茂投資(股)公司代表人：林鴻光 3.鍾運輝 6.金茂投資(股)公司代表人：陳佐銘

• 1.陳易成 3.朱俊雄

• 2.范良孚 4.戴逸之

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依據公司法第209條之規定，擬請本次股東常會同意解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制，其董事競業內容請參閱股東會議事手冊。

• 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋 章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓） ，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「基本 資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月15日至112年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票 平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

背

強茂股份有限公司董事會 敬啟